证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-042 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七次 （年度）会议的通知于 2024 年 4 月 15 日发出，会议于 2024 年 4 月 25 日 9 时以 通讯方式召开，应到监事 4 人，实到监事 4 人，会议由监事会主席王明耿先生主 持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 合法有效。 与会监事经认真审议，通过如下议案： 1.《关于公司 2023 年度财务决算的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《山 东步长制药股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山东步长制药股份有限公司 第四届监事会第二十七次（年度）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.《关于公司 2024 年度财务预算 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-043 山东步长制药股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末未分配利润为人民 币 5,244,794,736.46 元，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人 民币 318,973,324.80 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数进行 2023 年度利润分配。本次利润分配方案如下： 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润 分配的公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.26 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。 以截至审议本议案的董事会召开日的前一个交易日（即 2024 年 4 月 24 日） 的公司总股本 1,1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 13,245,133,303.78, a decrease of 11.41% compared to CNY 14,951,252,694.46 in 2022[14]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 318,973,324.80, a significant recovery from a loss of CNY 1,529,744,214.58 in 2022[14]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was negative CNY 195,605,226.23, a decline of 107.10% compared to CNY 2,755,627,692.94 in 2022[14]. - The company's total assets at the end of 2023 were CNY 20,892,297,542.28, down 4.83% from CNY 21,951,881,623.86 at the end of 2022[14]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.2884, a recovery from a loss of CNY 1.3831 in 2022[15]. - The weighted average return on equity for 2023 was 2.66%, an increase of 14.13 percentage points from -11.47% in 2022[15]. - The company achieved operating revenue of 1,324,513.33 thousand RMB in 2023, a decrease of 11.41% compared to the same period last year, with a net profit attributable to shareholders of 31,897.33 thousand RMB[22]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the fiscal year, representing a 15% year-over-year growth[128]. - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching CNY 5.2 billion in 2023[130]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.26 RMB per 10 shares, totaling approximately 138.03 million RMB (including tax) based on a total share capital of 1,095,496,345 shares after accounting for repurchased shares[4]. - The company does not plan to increase capital reserves or issue bonus shares in the current profit distribution proposal[4]. - The total cash dividend amount, including share repurchase, is CNY 139,880,635.47, accounting for 43.85% of the net profit attributable to ordinary shareholders[157]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 138,032,539.47, which represents 43.27% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[156]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm Xin Yong Zhong He[3]. - The company has stated that there are no significant omissions or misleading statements in the annual report[2]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[6]. - The company has not violated decision-making procedures in providing guarantees to external parties[6]. - The company has not reported any major violations of laws or regulations during the reporting period, ensuring compliance with relevant laws and corporate governance standards[120]. - The company has mechanisms in place to disclose unfulfilled commitments and propose supplementary commitments to protect shareholder interests[198]. - The company has not encountered any violations regarding guarantees during the reporting period[198]. - The company appointed ShineWing Certified Public Accountants as the auditor for the 2023 fiscal year, with an audit fee of HKD 220,000[200]. Research and Development - The company is focusing on the research and development of drugs for major diseases, particularly in the fields of cardiovascular and gynecological treatments[24]. - The company has developed and reserved multiple new products, including Xuanfei Baidu Granules and Ginkgo Honey Ring Oral Solution, which have received positive feedback due to their efficacy[23]. - The company applied for 35 new patents and successfully obtained 48 patents, including 28 invention patents[24]. - The company is actively developing 12 biopharmaceutical products, with some in clinical phases I to III, targeting major diseases like cancer and osteoporosis[50]. - The company has established a strong technical reserve and a dual approach to innovation and external cooperation in its R&D model[83]. - The company is focusing on the development of traditional Chinese medicine, small molecule drugs, and biological drugs as its primary research areas[83]. - The company has a total of 216 products under research, including 12 traditional Chinese medicines, 182 chemical drugs, and 17 biological drugs as of December 2023[83]. - The company is actively investing in R&D, with a budget allocation of 500 million yuan for the development of new drugs and technologies, aiming to launch at least three new products in the next year[132]. Market and Industry Trends - The overall revenue of China's pharmaceutical manufacturing industry in 2022 was 3,250.38 billion RMB, with a year-on-year growth of only 0.22%[26]. - The total profit of China's pharmaceutical manufacturing industry in 2022 was 503.84 billion RMB, a decrease of 26.73% compared to the previous year[29]. - The company is focusing on innovation and R&D in response to regulatory changes that encourage the development of new drugs, particularly for children and rare diseases[76]. - The company anticipates that the pharmaceutical industry will experience steady growth driven by consumption upgrades and technological innovation[106]. - The company acknowledges challenges in the pharmaceutical industry, including low original innovation capability and product homogeneity[106]. - The company expects favorable policies to benefit high-quality enterprises in the pharmaceutical sector, enhancing their market competitiveness[106]. - The company is pursuing international market expansion by obtaining EU COS and US FDA certifications for its main products[111]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a comprehensive environmental management system, ensuring all emissions comply with relevant standards[184]. - The company has committed to avoiding competition with its controlling shareholder and related parties, ensuring long-term business integrity[192]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, which have been reviewed and filed with local environmental authorities[178]. - The company has implemented a risk prevention-oriented management control system for its subsidiaries[159]. - The company invested 11.6887 million yuan in environmental protection during the reporting period[160]. - The total annual discharge of chemical oxygen demand (COD) was 45.581 tons, with a concentration of 93.1 mg/L[162]. - The company has received approval for the environmental impact report for a 3 million doses/year hemorrhagic fever vaccine project[176]. - The company reduced carbon emissions by 299.73 tons through the use of clean energy generation[186]. Governance and Management - The company has a structured salary management system that considers fairness, market conditions, strategic orientation, and economic principles[152]. - The company has implemented a performance evaluation system for senior management since July 2018, focusing on performance-based compensation[157]. - The company has maintained full attendance by its board members at shareholder meetings, indicating strong governance practices[140]. - The company’s chairman, Zhao Tao, has been in position since 2001 and holds multiple directorships in related companies[124]. - The company’s president, Zhao Chao, has been with the company since 2001 and has held various leadership roles[124]. - The company’s vice chairman, Wang Yimin, has been with the company since 2010 and has extensive experience in the pharmaceutical industry[125]. - The company has not engaged in any significant related party transactions that would affect its independence[120]. - The company has a significant product concentration risk, with major contributions from three key products in the cardiovascular medication sector[116].

作为山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，本人任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东步长制药股份有限公司独立 董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求， 在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 山东步长制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司独立董事任职资 格条件及要求的规定，简历详见公司《2023 年年度报告》"公司治理" 章节；并已向公司提交 2023 年度独立性自查报告，确认符合任职的 独立性要求。 本人与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的情况。 二、 董事会独立董事年度履职情况 （一） 参与董事会、股东 ...

山东步长制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东步长制药股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要 求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立 意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现 就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司独立董事任职资 格条件及要求的规定，简历详见公司《2023 年年度报告》"公司治理" 章节；并已向公司提交 2023 年度独立性自查报告，确认符合任职的 独立性要求。 （二） 行使独立董事职权的情况 报告期内，本人参与了公司各次董事会决策并对所议事项发表了 明确的意见，对关 ...

山东步长制药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规中关于 独立董事独立性的要求,不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况。 山东步长制药股 山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会共有五 位独立董事,分别为迟德强先生、王一先生、黄俊先生、蒲小明先生、 程华女士。公司于近日收到独立董事提交的《独立董事关于独立性的 自查报告》,公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估,并出 具如下意见: ...

山东步长制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东步长制药股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要 求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立 意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现 就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司独立董事任职资 格条件及要求的规定，简历详见公司《2023 年年度报告》"公司治理" 章节；并已向公司提交 2023 年度独立性自查报告，确认符合任职的 独立性要求。 本人与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的情况。 二、 董事会独立董事年度履职情况 （一） 参与董事会、 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-047 山东步长制药股份有限公司 关于 2024 年度向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、财务资助事项概述 （一）基本情况 为支持山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司的生产 经营，补充其流动资金，促进其持续发展，公司拟向控股子公司提供财务资助（包 括但不限于借款、委托贷款等）额度总计不超过 263,000 万元，相关利率由双方 协商确定，财务资助期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一 年度股东大会召开之日止。 公司在上述期限内拟向控股子公司提供财务资助明细如下： 1 公司拟向控股子公司提供财务资助（包括但不限于借款、委托贷款等）额度 总计不超过 263,000 万元，相关利率由双方协商确定，财务资助期限为自公 司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。 履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第四 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-052 山东步长制药股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股 份回购规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程 指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，结合山东步长制药股份有限公司（以下简称 "公司"）的经营发展需要，公司拟对《山东步长制药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）部分条款进行修订。现将主要修订条款披露如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 | 第二条 | | …… | …… | | 公 司 经 山 东 省 商 务 厅 以 " 鲁 商 务 外 资 字 | 公司经山东省商务厅以"鲁商务外资字[2012]95 | | [2012]95 号"文批复，由山东步长制药有限公司依 | 号"文批复，由山东步长制药 ...

山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永 中和会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和会计 师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 项目合伙人崔腾、签字注册会计师徐年贵近三年受行政监管措施2 次，未受刑事处罚、行 政处罚和自律处分。项目质量控制复核人郭东超近三年因执业行为受到监管谈话措施1 次。 （三）独立性 信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中 国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1987 年的中信会计师事务所， 2012年转制为特殊普通合伙会计师事务所。信永中和会计师事务所于 2002 年 11 月 30 日取 得财政部、中国证券监督委员会颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务， 是中国首批获得证券期 ...