| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日以书 面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第六次会议的 通知，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。 本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，全部以现场方式参会。本次会议 由董事长朱琦女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》 公司独立董事毛建东先生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去 公司董事会各专门委员会委员职务，导致公司独立董事人数少于董事会总人数的 三分之一。经公司 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：随着公司国际业务规模的逐年扩大，为有效规避外汇市场的风 险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，江苏武进 不锈股份有限公司（以下简称"公司"）计划使用自有资金开展外汇套期保值业 务。 （一）交易目的 随着公司国际业务规模的逐年扩大，外销结算币种采用美元、欧元及其他币 种，汇率波动对经营影响较为明显。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动 对经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，公司计划使用其自有资金开 展外汇套期保值业务。 （二）交易金额及期限 公司拟开展外汇套期保值业务的总额度不超过 7,000 万美元或等值外币，授 权期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年 ...

江苏武进不锈股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景、目的 随着江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）国际业务规模的逐年扩大， 外销结算币种采用美元、欧元及其他币种，汇率波动对经营影响较为明显。为有效规避 外汇市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，公 司计划使用其自有资金开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易金额及期限 公司拟开展外汇套期保值业务的总额度不超过7,000万美元或等值外币，授权期限 自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。在前述额度及期限范围 内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。如单笔交易的存 续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 （二）资金来源 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为其自有资金，不涉及募集资金或者银 行信贷资金。 （三）交易场所、交易品种及交易工具 公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值业务经营资质 的银行等金融机构进行交易。公司进行的外汇套期保值业务主要外币币种有美元、欧元、 日 ...

江苏武进不锈股份有限公司 舆情管理制度 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 二〇二四年十二月 江苏武进不锈股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股 票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根 据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，以及《江苏武 进不锈股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成重大影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第四条 公司董事长、总经理、董事会秘书、其他高级管理人员及相关职能部门 负责人共同 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 3 日 14 点 召开地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路 1 号公司二楼职工培训室。 股东大会召开日期：2025年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 3 日 至 2025 年 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人范彧，已充分了解并同意由提名人江苏武进不锈股份有 限公司董事会提名为江苏武进不锈股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任江苏武进不锈股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | 江苏武进不锈股份有限公司 1、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 同意《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。 监事会认为： 公司开展外汇套期保值业务的审批程序符合相关法律法规及《公司章程》有 关规定。公司已制定《江苏武进不锈股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》， 明确了公司及子公司开展外汇套期保值业务的业务操作原则、业务审批原则、业 务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理、信息披露等内容，能有 效控制外汇套期保值的业务风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日以 书面送达、电话、电子邮件的方 ...

江苏武进不锈股份有限公司 外汇套期保值业务管理办法 二〇二四年十二月 江苏武进不锈股份有限公司 外汇套期保值业务管理办法 1 第一章 总 则 第一条 为规范江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值 业务，加强对外汇套期保值业务的管理，防范和控制外币汇率风险，健全和完善公司 外汇套期保值业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文 件，以及《江苏武进不锈股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称外汇套期保值业务是以正常的生产经营为基础，在金融机构 办理的规避和防范汇率风险为目的的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生交易业务。 第三条 本办法适用于公司和下属各全资子公司、控股子公司（以下合称子公 司）。 第二章 业务操作原则 第四条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得 进行投机和单纯的套利交易 ...

Summary of Conference Call Industry and Company Involved - The conference call primarily discusses the coal chemical industry and specifically mentions the company involved in coal chemical operations, including its collaboration with Jiuli and other suppliers. Key Points and Arguments 1. **Coal Chemical Business Overview** The company has been involved in coal chemical operations since 2010, with the first coal chemical facility starting production around 2010, and reaching a significant operational phase by 2015-2016 [1][3][4]. 2. **Investment and Orders** The total investment in coal chemical projects, exemplified by Shenhua, is approximately 500 billion, with the company securing around 800 million in orders during the initial phase [2][3]. 3. **Market Dynamics** The coal chemical sector is divided into several parts, including coal liquefaction, which has a limited number of suppliers. The company and Jiuli are the primary suppliers in this market [3][5]. 4. **Material Requirements** The materials used in coal liquefaction are subject to high standards due to the extreme conditions (high temperature, high pressure, and high corrosion). The company engages in the material selection process early on with design institutes [5][6]. 5. **Domestic Market Trends** There is a strong trend towards domestic material sourcing, with most design institutes and clients preferring local suppliers. The company has been involved in the maintenance and replacement of materials in existing projects [7][12]. 6. **Profit Margins** The profit margins for coal liquefaction projects are relatively high, historically around 35%, but may decrease to around 30% for mid to late-stage projects [13][17]. 7. **Future Project Timelines** The company anticipates that the overall progress of coal chemical projects will accelerate in the next year, particularly in the second and third quarters, with some projects already in the design and procurement phases [11][12][15]. 8. **Export Strategy** The company aims to increase its export share from approximately 5-6% to over 10% this year, with plans to reach 20% in the coming years. Key markets include the Middle East, Russia, and South America [22][25]. 9. **Challenges in the Industry** The coal chemical industry has faced slow progress in recent years, but there are signs of recovery as projects that were previously halted are being restarted. However, procurement for pipeline materials may lag behind project timelines [12][15][21]. 10. **Technological Advancements** The company is focusing on technological innovations in materials, particularly high-end materials, which are expected to see increased demand as the chemical industry evolves [10][19]. Other Important but Possibly Overlooked Content - The company has been actively engaging with design institutes and clients to ensure they meet the technical requirements for upcoming projects, which may enhance their competitive position in the bidding process [6][10]. - The overall market for pipeline materials is projected to be substantial, with estimates suggesting a market space of 50-60 billion [9]. - The company is optimistic about the recovery of the coal chemical sector, which is expected to align with broader trends in the chemical industry [17][19].

关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 因毛建东先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 等相关规定，毛建东先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后 生效。在此之前，毛建东先生仍将按照相关法律法规继续履行独立董事及董事会 专门委员会委员的相关职责。公司董事会将依照相关规定，尽快完成新任独立董 事及董事会专门委员会委员的补选工作。 截至本公告发布之日，毛建东先生未持有公司股票。毛建东先生在担任公司 独立董事期间勤勉尽责、独立公正，公司董事会对毛建东先生在任期间为公司所 做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏武进不锈股份有限公司董事会 二〇二四年十二月四日 江苏武进不锈股份有限公司（以 ...