证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2025-039 债券代码：113671 债券简称：武进转债 江苏武进不锈股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日以书面 送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第五届监事会第七次会议的通 知，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应 参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由王燕女士主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 同意《2025 年半年度报告》全文及摘要。 监事会认为： （1）公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定； （2）公司 2025 年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果； （3）未发现参与 20 ...

Core Viewpoint - Jiangsu Wujin Stainless Steel Co., Ltd. reported a significant decline in revenue and net profit for the first half of 2025, indicating challenges in the stainless steel industry due to reduced demand and increased operational pressures [1][2]. Company Overview and Financial Indicators - The company’s main business involves the research, production, and sales of industrial stainless steel pipes and fittings, primarily used in industries such as petroleum, chemical, natural gas, and power equipment manufacturing [3]. - For the first half of 2025, the company achieved operating revenue of approximately CNY 1.12 billion, a decrease of 26.82% compared to the same period last year [2]. - The total profit for the period was approximately CNY 81.32 million, down 49.04% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was approximately CNY 75.50 million, a decline of 46.05% [2]. - The company’s total assets increased by 2.81% to approximately CNY 4.16 billion, and the net assets attributable to shareholders rose by 0.81% to approximately CNY 2.62 billion [2]. Business Operations and Market Conditions - The company operates on an "order-based production" model, producing a variety of products based on customer demand, which has been affected by a decline in construction steel demand and stable manufacturing steel demand [3]. - The stainless steel industry in China faced challenges, with imports decreasing by 25.30% to 827,500 tons, while exports increased by 5.70% to 2.5 million tons [3]. - The apparent consumption of stainless steel in China rose by 3.10% to 16.57 million tons, indicating a mixed market environment with both growth and challenges [3]. Financial Performance Analysis - The company’s operating costs decreased by 24.90% to approximately CNY 959.28 million, reflecting efforts to manage expenses amid declining revenues [4]. - The net cash flow from operating activities was approximately CNY 109.24 million, down 63.63% compared to the previous year, indicating tighter cash flow management [4]. - Research and development expenses increased by 68.88% to approximately CNY 32.07 million, highlighting the company's commitment to innovation despite financial pressures [4]. Quality and Certification - The company emphasizes high product quality and has obtained various certifications, including ISO 9001 and API certification, which enhance its reputation in both domestic and international markets [5][6]. - The company has established long-term partnerships with major clients, including Sinopec and Saudi Aramco, which underscores its competitive position in the industry [5]. Shareholder and Governance Information - As of the end of the reporting period, the company had a total of 17,879 shareholders, with the top three shareholders holding a combined 34.83% of the shares [7]. - The company did not propose any profit distribution or capital reserve transfer plans for the reporting period, indicating a focus on retaining earnings for future investments [7].

股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用 | 江苏武进不锈股份有限公司2025 | | 年半年度报告摘要 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司代码：603878 | | 公司简称：武进不锈 | | | | 债券代码：113671 | | 债券简称：武进转债 | | | | 江苏武进不锈股份有限公司 | | | | | | 江苏武进不锈股份有限公司2025 | | 年半年度报告摘要 | | | | | 第一节 重要提示 | | | | | 展规划，投资者应当到 | www.sse.com.cn | 网站仔细阅读半年度报告全文。 | | | | 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | | | | 无 | | | | | | 第二节 | 公司基本情况 | | | | | | 公司股票简况 | | | | | 股票种类 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | | 变更前股票简称 | | A股 上海证券交易所 | 武进不锈 | 603878 | 不适用 | | | 联系人和 ...

江苏武进不锈股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | 第一节 股份发行 | 4 | | --- | --- | --- | | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 股份转让 | 7 | | | 第一节 股东的一般规定 | 8 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 11 | | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | | | 第四节 股东会的召集 | 16 | | | 第五节 股东会的提案与通知 18 | | | | 第六节 股东会的召开 | 20 | | | 第七节 股东会的表决和决议 23 | | | | 第一节 董事的一般规定 28 | | | | 第二节 董事会 | 31 | | | 第三节 独立董事 | 36 | | | 第四节 董事会专门委员会 39 | | | | 第一节 财务会计制度 | 43 | | | 第二节 内部审计 | 47 | | | 第一节 通知 | 48 | | | 第二节 公告 | 49 | | | 第一节 合并、分立、增资和减资 49 | | | | 第二节 解散和清算 | 51 | | 第十一章 | 附则 | 54 | 江苏武进不锈股份有限 ...

江苏武进不锈股份有限公司 股东会议事规则 江苏武进不锈股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，保 障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及公 司章程的规定，特制定本规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司 董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 ...

江苏武进不锈股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603878 公司简称：武进不锈 债券代码：113671 债券简称：武进转债 江苏武进不锈股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 128 江苏武进不锈股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人沈卫强、主管会计工作负责人徐岗及会计机构负责人（会计主管人员）徐岗声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性 ...

江苏武进不锈股份有限公司 货币资金管理制度 2025 年 8 月 第二条 本制度所称货币资金是指本公司拥有或者控制的库存现金、银行存 款以及其他货币资金。 第三条 货币资金管理的原则 （一）资金收支计划管理的原则； 第七条 本制度适用于集团公司、全资子公司、分公司，控股子公司参照执 行。 第一章 总 则 第一条 为了加强对公司货币资金的内部控制，保证货币资金的安全，降低 资金使用成本，根据相关法律法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。 （二）量入为出，量力而行的原则。 第四条 银行账户由公司财务部统一管理，未经批准子（分）公司不得开设 银行账户。 第五条 公司所有的收支均由财务部门统一办理，其他部门一律不准办理货 币资金的收支业务。不准私设小金库，不得账外设账，一切收支纳入财务管理。 第六条 公司应当配备合格的人员办理货币资金业务，并结合实际情况，办 理货币资金业务的人员定期进行岗位轮换。 第二章 组织管理 第八条 公司总经理对货币资金管理制度的有效执行以及货币资金的完整负 责。 第九条 除必须现款采购的情形外，采购原料及劳务均需要明确付款的时间 安排，并按照授权批准程序获得批准。 第十条 除先款后货的情形 ...

江苏武进不锈股份有限公司 战略管理制度 2025 年 8 月 江苏武进不锈股份有限公司 战略管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司战略管理，更好地整合优势资源，获取竞争优势，实现 公司持续、稳定、健康发展，依据《公司章程》特制定本制度。 第二条 本制度中的战略规划是指经公司董事会审议后提交股东会批准的公 司中长期战略规划。公司董事会根据经批准的中长期战略规划决定年度经营计划 和投资方案，保证中长期战略规划的实施。 第三条 本制度对公司战略规划制定、战略规划实施、战略规划调整等内容 做出规定，是公司开展战略管理工作的依据，公司和各附属公司必须遵照执行。 第四条 公司战略的管理机构包括公司股东会、董事会、公司战略委员会和 董事会办公室（战略委员会下设战略与投资评审工作组作为公司战略委员会日常 办事机构，以董事会办公室作为牵头单位，以下简称董事会办公室）。 （一）公司股东会职责包括： 3、审核附属公司战略规划及调整方案，形成意见； 1、审批公司战略规划及调整方案； 2、按照《公司章程》对战略规划实施过程中应由股东会决定的事项进行表 决。 （二）公司董事会职责包括： 1、审议公司战略规划及调整方案； 2、审议附属 ...

江苏武进不锈股份有限公司 合同管理制度 江苏武进不锈股份有限公司 合同管理制度 2025 年 8 月 江苏武进不锈股份有限公司 合同管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）合同管理工作， 保证依法签订、履行、变更、解除合同，及时解决合同纠纷，维护企业的合法权益， 促进经营发展，根据《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规，结合公司具 体情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司的合同管理工作。合同管理实行公司统一管理、各级 分别实施，各负其责的管理体制。 第三条 合同管理原则 （一）公司对外签订合同，必须遵守国家法律、法规，必须符合企业利益及相关 规定。 （二）合同管理实行签订前严格审核、履行时有效监控、履行后积极补救的原则。 （四）监督、检查有关单位（部门）签订履行合同情况，并定期向公司总经理汇 江苏武进不锈股份有限公司 合同管理制度 （三）国内合同除即时清结者外，均应采用书面形式。国内技术合同和涉外合同， 必须采用书面形式。 第四条 公司对所签订合同分为三类： （一）一般合同：指公司日常业务重复使用的范本合同（经法律事务管理人员审 定）、金额在 10 万以下 ...

江苏武进不锈股份有限公司 内部审计制度 2025 年 8 月 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规以及《江苏武进不锈股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合江苏武进不锈股份有限公 司（以下简称"公司"）内部审计工作的实际情况，特制定本制度。 第八条 内部审计人员应当具备从事审计工作所需要的专业能力，遵循依法、 客观、独立、公正的原则，遵守职业道德规范，保持应有的客观性、独立性和职 业谨慎。熟悉公司的经营活动和内部控制。 第九条 审计人员对其在履行职责中知悉的国家秘密和被审计单位的商业秘 密及公司规定的保密事项，负有保密责任。内部审计部门应当建立工作底稿保密 制度。内部审计部以外的单位、部门和个人不能随意调阅审计档案，确实因公司 业务工作需要调阅的，须提起审批流程。 第二条 公司内部审计机构依据国家有关法律法规以及《公司章程》对公司 进行审计检查和评价，在法定 ...