江苏武进不锈股份有限公司 舆情管理制度 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 二〇二四年十二月 江苏武进不锈股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股 票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根 据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，以及《江苏武 进不锈股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成重大影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第四条 公司董事长、总经理、董事会秘书、其他高级管理人员及相关职能部门 负责人共同 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 3 日 14 点 召开地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路 1 号公司二楼职工培训室。 股东大会召开日期：2025年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 3 日 至 2025 年 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人范彧，已充分了解并同意由提名人江苏武进不锈股份有 限公司董事会提名为江苏武进不锈股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任江苏武进不锈股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | 江苏武进不锈股份有限公司 1、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 同意《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。 监事会认为： 公司开展外汇套期保值业务的审批程序符合相关法律法规及《公司章程》有 关规定。公司已制定《江苏武进不锈股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》， 明确了公司及子公司开展外汇套期保值业务的业务操作原则、业务审批原则、业 务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理、信息披露等内容，能有 效控制外汇套期保值的业务风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日以 书面送达、电话、电子邮件的方 ...

江苏武进不锈股份有限公司 外汇套期保值业务管理办法 二〇二四年十二月 江苏武进不锈股份有限公司 外汇套期保值业务管理办法 1 第一章 总 则 第一条 为规范江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值 业务，加强对外汇套期保值业务的管理，防范和控制外币汇率风险，健全和完善公司 外汇套期保值业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文 件，以及《江苏武进不锈股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称外汇套期保值业务是以正常的生产经营为基础，在金融机构 办理的规避和防范汇率风险为目的的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生交易业务。 第三条 本办法适用于公司和下属各全资子公司、控股子公司（以下合称子公 司）。 第二章 业务操作原则 第四条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得 进行投机和单纯的套利交易 ...

Summary of Conference Call Industry and Company Involved - The conference call primarily discusses the coal chemical industry and specifically mentions the company involved in coal chemical operations, including its collaboration with Jiuli and other suppliers. Key Points and Arguments 1. **Coal Chemical Business Overview** The company has been involved in coal chemical operations since 2010, with the first coal chemical facility starting production around 2010, and reaching a significant operational phase by 2015-2016 [1][3][4]. 2. **Investment and Orders** The total investment in coal chemical projects, exemplified by Shenhua, is approximately 500 billion, with the company securing around 800 million in orders during the initial phase [2][3]. 3. **Market Dynamics** The coal chemical sector is divided into several parts, including coal liquefaction, which has a limited number of suppliers. The company and Jiuli are the primary suppliers in this market [3][5]. 4. **Material Requirements** The materials used in coal liquefaction are subject to high standards due to the extreme conditions (high temperature, high pressure, and high corrosion). The company engages in the material selection process early on with design institutes [5][6]. 5. **Domestic Market Trends** There is a strong trend towards domestic material sourcing, with most design institutes and clients preferring local suppliers. The company has been involved in the maintenance and replacement of materials in existing projects [7][12]. 6. **Profit Margins** The profit margins for coal liquefaction projects are relatively high, historically around 35%, but may decrease to around 30% for mid to late-stage projects [13][17]. 7. **Future Project Timelines** The company anticipates that the overall progress of coal chemical projects will accelerate in the next year, particularly in the second and third quarters, with some projects already in the design and procurement phases [11][12][15]. 8. **Export Strategy** The company aims to increase its export share from approximately 5-6% to over 10% this year, with plans to reach 20% in the coming years. Key markets include the Middle East, Russia, and South America [22][25]. 9. **Challenges in the Industry** The coal chemical industry has faced slow progress in recent years, but there are signs of recovery as projects that were previously halted are being restarted. However, procurement for pipeline materials may lag behind project timelines [12][15][21]. 10. **Technological Advancements** The company is focusing on technological innovations in materials, particularly high-end materials, which are expected to see increased demand as the chemical industry evolves [10][19]. Other Important but Possibly Overlooked Content - The company has been actively engaging with design institutes and clients to ensure they meet the technical requirements for upcoming projects, which may enhance their competitive position in the bidding process [6][10]. - The overall market for pipeline materials is projected to be substantial, with estimates suggesting a market space of 50-60 billion [9]. - The company is optimistic about the recovery of the coal chemical sector, which is expected to align with broader trends in the chemical industry [17][19].

关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 因毛建东先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 等相关规定，毛建东先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后 生效。在此之前，毛建东先生仍将按照相关法律法规继续履行独立董事及董事会 专门委员会委员的相关职责。公司董事会将依照相关规定，尽快完成新任独立董 事及董事会专门委员会委员的补选工作。 截至本公告发布之日，毛建东先生未持有公司股票。毛建东先生在担任公司 独立董事期间勤勉尽责、独立公正，公司董事会对毛建东先生在任期间为公司所 做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏武进不锈股份有限公司董事会 二〇二四年十二月四日 江苏武进不锈股份有限公司（以 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 本次回购符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 9 日 | 月 | 10 | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过后 个月 12 | | | | 预计回购金额 | 2,000 万元~3,000 万元 | | | | 回购用途 | 减少注册资本 用于员工持股计划或者股权激励 用于转换公司可转债 | | | | | 为维护公司价值及股东权益所必需 | | | | 累计已回购股数 | 4,200,000 | 股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.75% | | | | 累计已回购金额 | 元 2 ...

Financial Performance - Net profit significantly declined this year, leading to potential adjustments in management performance evaluation and incentive plans [1] - Sales and other four expense ratios increased, and financing cash flow turned negative in Q3 [2] - Q3 performance declined mainly due to lower-than-expected downstream industry demand [2] R&D and Investments - R&D expenses reached nearly 30 million yuan this year, focusing on domestic substitution of high-corrosion-resistant pipelines [2] - Fixed assets totaled 836 million yuan, with 176 million yuan in construction-in-progress [2] - New production capacity is based on market research and currently in normal production [2] Capital and Debt Management - 310 million yuan convertible bonds have not been converted yet, with conversion terms to be considered based on market conditions [2] - Company will evaluate whether to adjust conversion price based on stock price trends and market environment [2] Market and Operations - Performance evaluation and incentive plans will be revised according to market demand expectations [1] - Company has made targeted adjustments to address various factors affecting performance [2] - Product structure and production capacity allocation will be adjusted to maximize investment returns [2]

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 4、实施额度 不超过人民币 2 亿元的票据池额度，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公 司开展票据池业务，票据池额度 2 亿元，开展期限为自董事会审议通过，相关协 议签订之日起 24 个月。在授权期限内，额度滚动使用。现将相关事宜公告如下： 一、票据池业务概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的承兑汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 拟开展 ...