本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以书 面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第四届董事会第二十次会议 的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。 本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中以通讯表决方式参加董事 1 名。本次会议由朱国良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》 同意《2023 年年度报告》全文及摘要。 根据《中华人民共和国证券法》、《公开发 ...

| 证券代码：603878 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：113671 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以 书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第四届监事会第十四次 会议的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开并表决。 本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席沈彦吟 女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》 同意《2023 年年度报告》全文及摘要。 监事会认为： （1）公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定； （2）公司 202 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue reached CNY 3,515,517,352.47, representing a 24.21% increase compared to CNY 2,830,365,688.82 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 351,616,770.56, up 63.43% from CNY 215,149,488.85 in the previous year[25]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.63, reflecting a growth of 65.79% compared to CNY 0.38 in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 199,918,682.57, compared to a negative CNY 20,578,138.87 in 2022[25]. - The total assets of the company increased to CNY 4,258,307,422.32, marking an 11.56% rise from CNY 3,817,083,770.15 at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders reached CNY 2,798,984,287.88, an increase of 8.45% from CNY 2,580,833,110.22 in the previous year[25]. - The weighted average return on equity rose to 13.20%, an increase of 4.65 percentage points from 8.55% in 2022[26]. - The company reported a net profit of CNY 324,461,863.94 after deducting non-recurring gains and losses, which is an 83.57% increase from CNY 176,746,679.93 in 2022[25]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 5.3 per 10 shares, totaling CNY 297,363,065.11 based on the total share capital of 561,062,387 shares[7]. - The cash dividend represents 84.57% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[120]. Market and Industry Insights - The company focused on the mid-to-high-end stainless steel pipe market, optimizing product structure to enhance profitability[34]. - The company maintained a positive outlook for the downstream market, particularly in the petrochemical and power equipment manufacturing sectors[34]. - In 2023, China's stainless steel crude steel production was 36.67 million tons, an increase of 12.59% year-on-year[35]. - The apparent consumption of stainless steel in China reached 31.08 million tons, growing by 10.56% compared to the previous year[35]. - The total amount of stainless steel imports in China decreased by 36.96% year-on-year to 2.07 million tons in 2023[35]. Research and Development - The company’s R&D expenses increased by 18.25% to ¥38,333,270.25, reflecting ongoing investment in technology and product development[45]. - The company holds 102 patents, including 25 invention patents and 76 utility model patents, indicating a strong focus on innovation[40]. - Research and development expenses totaled ¥38,333,270.25, representing 1.09% of total revenue, with no capitalized R&D expenditures[58]. Operational Efficiency - The company implemented cost control measures to improve product profitability amid rising costs and declining prices in the steel industry[33]. - The company achieved total revenue of ¥3,515,517,352.47 in 2023, representing a 24.21% increase compared to ¥2,830,365,688.82 in the previous year[43]. - The company’s production of seamless pipes increased by 19.25%, while sales volume rose by 10.66%[51]. Financial Management - The company’s financial expenses increased by 30.31% due to interest accrued from convertible bonds issued[45]. - The company’s financial expenses decreased by 30.31% year-on-year, primarily due to reduced interest expenses from convertible bond issuance[56]. - The company has engaged in bank wealth management products amounting to CNY 90,000,000, with an expected annual return rate between 1.8% and 4.9%[150][151]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure, ensuring clear responsibilities among shareholders, the board, and management[85]. - The board consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting the regulatory requirements for independence[86]. - The company adheres to strict information disclosure regulations, ensuring transparency and equal access to information for all shareholders[87]. - The company has established specialized committees within the board, including an Audit Committee and a Strategic Committee, to oversee various aspects of governance[104]. Environmental Responsibility - Environmental protection investments amounted to 843.345 million RMB during the reporting period[126]. - The company achieved zero discharge of industrial wastewater, with all emissions meeting regulatory standards[128]. - The company has a comprehensive emergency response plan for environmental pollution incidents, updated in January 2021[130]. Risks and Challenges - The company faces significant challenges in the steel industry, characterized by high production, high inventory, high costs, low demand, low prices, and low profitability[72]. - The company acknowledges risks related to macroeconomic fluctuations, which could impact order volumes and cash flow[78]. - The company is exposed to foreign exchange risks, particularly with USD as its primary settlement currency, which could affect its export competitiveness[79]. Future Outlook - The company aims to increase its main business revenue by around 10% and net profit by 10%-15% in 2024 compared to 2023[77]. - The company plans to enhance its technological innovation and talent platform by upgrading its R&D center, aiming to improve product competitiveness and reduce operational risks[76]. - The company is set to continue its market expansion and product development strategies in the upcoming fiscal year[100].

江苏武进不锈股份有限公司 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（btp://zcc.nof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://zcc.gof.gov.cn）" 进行" 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏武进不锈股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11965 号 江苏武进不锈股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏武进不锈股份有限公司(以下简称"武进不 锈")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11963 号的 无保留意见审计报告。 武进不锈管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- ...

江苏武进不锈股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11964 号 江苏武进不锈股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏武进不锈股份有限公司(以下简称贵公司) 2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由 ...

公司代码：603878 公司简称：武进不锈 江苏武进不锈股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏武进不锈股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》之《第 七号—钢铁》中第二十二条的相关规定，江苏武进不锈股份有限公司现将 2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： | 主要产 | 生产量（吨） | | | | 销售量（吨） | | | | | 销售价格（元/吨） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品 | 第一季度 | | 本年累计 | | 第一季度 | | 本年累计 | | 第一季度 | | 本年累计 | | | | （1-3 | 月） | （1-3 | 月） | （1-3 | 月） | （1-3 | 月） | （1-3 | 月） | （1-3 | 月） | | 不锈钢 无缝管 | 8659 | | 8659 | | 11625 | | 11625 | | 46457.27 | | 46457.2 | | | 不锈钢 焊管 | 8007 | | 8007 | | 7083 | | 7083 | | 23406.04 | | 23406.0 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债 券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司向不特 定对象发行可转换公司债券募投项目"年产 2 万吨高端装备用高性能不锈钢无缝 管项目"结项。同时，为更合理的使用募集资金，公司将节余募集资金 14,876,538.79 元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金， 用于公司日常生产经营。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号——规范运作》规定， 公司本次节余募集资金占募集资金净额比例低于 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1353 号）批复，江苏武 进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 10 日向不特定对象发 行人民币可转换公司债券 3,100,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值 发行，期限为 6 年。截至 2023 年 7 月 14 日，公司共募集资金总额为人民币 310,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,233,490.55 元（不含税）后，实际募 集资金净额为人民币 299,76 ...

江苏武进不锈股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 江苏武进不锈股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （毛建东） 作为江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，在 2023 年度工作中，认真 履行了独立董事应尽的义务和职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项发表了独立意见，充分发挥了监督作用，切实维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 独立董事人数占董事会人数的三分之一，专业背景条件和独立董事人数比例均符 合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司独立董事的基本情况如下： 毛建东：1961 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中 学高级教师。1981 年 7 月至 1998 年 3 月，任常州市武进区洛阳中学校长兼书记 ...