证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-031 广州金域医学检验集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 （三）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度财务决算 报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度董事会工 作报告》 表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州金域医学检验集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-030 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》。具体内容详见公司在指定披露媒体披露的《广州金域医 学检验集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公 告编号：2024-028）。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2024 年 4 月 15 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的 名称及持股数量、比例公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 比例（%） | | 1 | 梁耀铭 | 74,191,907 | 15.8 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-029 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/16 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过后 12 个月内 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元 | 万元~5,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 45,000 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0096% | | | 累计已回购金额 | 209.4728 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 46.24 元/股 | 元/股~46.97 | 公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份合计 45,000 股，占公司当前总 股本的比例为 0.00 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：人民币 5,000 万元 ● 回购股份资金来源：公司自有资金 ● 回购股份用途：用于公司股权激励 ● 回购股份价格：不超过人民币 80.00 元/股（含本数），该价格不高于董事会通 过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-028 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公 司股份 ● 回购股份期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内 ● 相关股东是否存在减持计划：经公司函询，截至本次回购方案董事会决议日， 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东，在 未来 3 个月、未来 6 个月内暂无股份减持计划。若上述主体后续拟实施股份减持 计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、回购期限 ...

关于股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-027 广州金域医学检验集团股份有限公司 | | | | | | 2024/4 | 2025/6 | 国金证券股 | | | 补充质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 圣域钫 | 否 | 500,000 | 否 | 是 | | | | 2.38% | 0.11% | | | | | | | | /11 | /3 | 份有限公司 | | | 押 | 注：圣域钫系公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生控制的合伙企业。 2.本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 保障用途的情形。 重要内容提示: 公司股东圣域钫直接持有公司无限售流通股股份 21,000,000 股，占公司总 股本的 4.48%。本次补充质押股份 500,000 股，占圣域钫直接持有公司股份数 的 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-025 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已 按披露的方案完成回购。 （四）本次回购的实施不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债 务履行能力及未来发展产生重大不利影响，不会改变公司的上市公司地位，股权 分布情况仍符合上市条件。 三、 回购期间相关主体买卖股票情况 | 回购方案首次披露日 | 2024/1/20 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过后 6 个月 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元 | 万元~10,000 | | 回购价格上限 | 80.00 | 元/股 | | 回购用途 | | 用于股权激励 | | 实际回购股数 | 1,781,400 | 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.38% | | | 实际回购 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-026 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长提议 回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长梁耀铭先生《关于提议广州金域医学 检验集团股份有限公司回购公司股份的函》。梁耀铭先生提议公司使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内 容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长梁耀铭先生 2、提议时间：2024年4月9日 二、提议人提议回购股份的原因及目的 公司控股股东、实际控制人、董事长梁耀铭先生基于对公司持续发展的信心 和对公司价值的高度认可，为了更有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益 紧密结合在一起，促进公司长远、稳定、持续发展，梁耀铭先生提议公司以自有 资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-024 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的进展情况：截至 2024 年 3 月 31 日，本次回购方案公司已累计回 购股份 1,496,000 股，占公司总股本的比例为 0.3191%，购买的最高价为 62.03 元/股、最低价为 51.17 元/股，已支付的总金额为 84,748,935.68 元 （不含交易佣金等费用）。 2024 年 1 月 19 日，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》（以下简称"本次回购方案"），同意公司以自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股权激励。同时，根据公 司"提质增效重回报"行动方案，公司将使用方案上限人民币 10,000 万元（含 本数）回购公司股份，并于公司董事会审议通过回 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-023 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司 章程>的议案》。 根据公司 2019 年股票期权激励计划第四个行权期行权结果，公司股本总数 由 46,730.3775 万股增加至 46,877.1275 万股，注册资本由 46,730.3775 万元增 加至 46,877.1275 万元。同时，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定和公司治理实际，公司对 《公司章程》的相关条款进行修订。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日及 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上 ...