二、年度会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规章制度的要求，我们作为广州金域 医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，本着 勤勉尽责的原则，认真履行了 2023 年度审计监督职责。现对本委员会 2023 年度 履职情况报告如下： 一、审计委员会成员基本情况 报告期内，审计委员会成员未发生变更。公司第三届董事会审计委员会成员 由独立董事余玉苗、凌健华及董事曾湛文组成。审计委员会召集人由具有会计资 格的独立董事余玉苗担任。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在 监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、评估公司内 部控制规范体系建设工作有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与 风险管理等方面发挥了重要作用。 （二）2023 年 4 月 7 日，第三届审计委员会召开 2023 年第二次会议： 2023 ...

经核查独立董事余玉苗先生、徐景明先生和凌健华先生于 2023 年度任职期 间的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员在 2023年度任职期间未在公 司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系,符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 股份有限公司董事会 广州金 2024 年 4 月 25 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,广州金域医学检 验集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会,就公司 2023 年度在任的独 立董事余玉苗先生、徐景明先生和凌健华先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: 广州金域医学检验集团股份有限公司 黄事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-034 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2024 年 度审计机构和内控审计机构的议案》。同意公司继续聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立信 2023 年度业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计 服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 4 家。 1 2、投资者保护能力 截至 2 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规以及 《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规章制度的要求，广州金域 医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现对公司聘请的 2023 年度审计机构立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 广州金域医学检验集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度工作中，忠实履行独立 董事的职责，积极参加股东大会、董事会、各专门委员会等会议，认真审议各项 议案并对相关事项发表意见，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 徐景明，男，出生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生 学历。2001 年毕业于中国科学技术大学，获工商管理硕士学位。1993 年至 1998 年，任安徽高科技市场拓展有限公司部门经理；2001 年至 2016 年，历任科大讯 飞股份有限公司总裁办主任兼人力资源总监、副总裁兼董事会秘书；2016 年至 今，任安徽省信息产业投资公司董事长、安徽讯飞产业投资有限责任公司董事长。 2017 年 4 月 18 日至 2024 年 1 月 31 日担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-032 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度监事会工作 报告》 表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度财务决算报 告》 广州金域医学检验集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日 以电子形式发出。会议由监事会主席陈永坚先生主持，本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《广州金域医 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,841,260,736.25, representing a decrease of 13.05% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was -CNY 18,637,084.22, a decline of 112.46% year-on-year, primarily due to a high base from the previous year and the traditional off-season in Q1[5]. - The basic and diluted earnings per share were both -CNY 0.04, reflecting a decrease of 112.50% compared to the previous year[5]. - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥26,419,413.39, compared to a profit of ¥140,616,978.25 in Q1 2023, representing a significant decline[21]. - In Q1 2024, the total comprehensive income attributable to the parent company was -18,556,546.62 RMB, compared to 134,742,739.65 RMB in Q1 2023, representing a significant decline[22]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -CNY 138,310,819.32, down 162.92% year-on-year, attributed to a decrease in business scale and corresponding cash collection[5]. - Cash flow from operating activities in Q1 2024 was -138,310,819.32 RMB, a decrease from 219,822,454.05 RMB in Q1 2023, indicating a negative cash flow trend[25]. - The company reported a significant decrease in cash received from sales and services, totaling 1,547,236,778.10 RMB in Q1 2024, compared to 2,416,436,943.60 RMB in Q1 2023[24]. - The company's cash and cash equivalents decreased, impacting liquidity and operational flexibility[20]. - The ending cash and cash equivalents balance as of the end of Q1 2024 was 2,104,727,955.32 RMB, down from 2,926,679,233.87 RMB at the end of Q1 2023[27]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 11,602,332,636.81, a decrease of 1.41% from the end of the previous year[5]. - The company's total assets decreased to ¥11,602,332,636.81 in Q1 2024 from ¥11,767,672,448.57 in Q1 2023, a reduction of 1.4%[19]. - Total liabilities slightly increased to ¥3,221,414,361.28 in Q1 2024 from ¥3,220,280,284.46 in Q1 2023[19]. - The equity attributable to shareholders decreased by 1.91% to CNY 8,203,286,771.87 compared to the end of the previous year[5]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥8,203,286,771.87 in Q1 2024 from ¥8,362,834,963.48 in Q1 2023, reflecting a decline in shareholder value[19]. Operational Efficiency and Strategy - The company is focusing on high-quality development and innovation-driven strategies, enhancing operational efficiency through comprehensive cost management and automation[6]. - New product development is being prioritized, with an emphasis on creating popular products and enhancing customer experience through clinical consultation and product innovation[6]. - The company is exploring new strategies for market expansion and product development to recover from the current financial downturn[20]. - There are no significant new strategies or product developments mentioned in the report for the upcoming quarters[15]. - The company has not disclosed any plans for market expansion or mergers and acquisitions in the near future[15]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,870, with the top ten shareholders holding significant stakes[11]. - The company has not reported any significant changes in its major shareholders or their participation in margin financing activities[14]. Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥92,123,715.26, down 30.1% from ¥131,642,934.47 in Q1 2023, indicating a potential shift in focus[21]. Non-Recurring Gains - The company reported non-recurring gains of CNY 10,657,673.84, primarily from government subsidies and asset disposal gains[8].

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-033 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》第八条： 上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施 的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023 年度，公司通过集中竞价交易方式累计使用人民币 89,984,867.31 元（不含交易 佣金等费用）回购公司股份，视同现金分红。因此，2023 年度利润分配拟派发的 现金分红金额和 2023 年度已实施的回购股份金额合计为人民币 499,000,837.31 元，占归属于上市公司股东的净利润比例为 77.56%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.88 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度工作中，忠实履行独立 董事的职责，积极参加股东大会、董事会、各专门委员会等会议，认真审议各项 议案并对相关事项发表意见，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 凌健华，男，生于 1957 年，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学 历。1981 年毕业于英国邓迪大学，获得医学微生物学学士；1992 年毕业于香港 中文大学，获得微生物学博士学位。1984 年至 2017 年，任香港中文大学威尔斯 亲王医院科学主任；2020 年至 2022 年任香港中文大学 COVID-19 检测中心顾问、 香港东华学院医疗及健康科学学院副教授。现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积 累了丰富的经验，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有 限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。 为满足公司发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，总 额不超过 280,000 万元人民币，期限为自本次董事会通过之日起 12 个月内。 具体情况公告如下： 一、公司及子公司向银行申请综合授信及担保情况 | 单位 | 授信银行 | 授信额度 | 担保/保证 | | --- | --- | --- | --- | | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 招商银行 | 99,000.00 | / | | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 中国银行 | 30,000.00 | / | | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 农业银行 | 30,000.00 | / | | 广州 ...