证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-070 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于全资子公司收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日披露了《关于全资子公司项目中标候选公示的提示性公告》（公告号： 2025-064），现子公司所在联合体已收到该项目的中标通知书，具体情况如下： 一、中标的基本情况 1、项目名称：中国移动浙江公司 2025 年长三角（宁波）数据中心机房动力 系统建设项目 EPC 工程总承包采购项目 2、招标人：中国移动通信集团浙江有限公司 3、中标人主要信息： 中标人：中国移动通信集团设计院有限公司（联合体牵头人） 香江系统工程有限公司（联合体成员，以下简称"香江系统"） 4、工期：开工令下发后按要求 70 日历天内完成开工令范围内全部工作内容。 5、中标总价（不含税，元）：439874186.35 （含税，元）：492270044.21 6、其他需要说明的 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 合同履约风险：合同在履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法 全部履行或终止的风险。 ● 本次进展主要系项目承包人（中建三局第一建设工程有限责任公司、香江系统工程有限公司、华信咨 询设计研究院有限公司结成的联合体）就联合体工作内容及合同价款分配（暂定）签订的进一步协议， 本次签署的联合体协议不涉及原项目合同内容的调整。 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）前期已披露"珑腾凉山州AI数据中心项目（一 期）"项目各相关方完成项目合同签署的公告（公告号：2025-051），现公司全资子公司香江系统工程 有限公司作为该项目联合体成员之一与其他联合体成员就项目开展做出了进一步约定并签署了《联合体 内部协议》，具体情况如下： 一、本次签署协议涉及项目的基本情况 5、签约合同价(含税)为:人民币(大写)伍亿玖仟伍佰肆拾万零玖仟伍佰陆拾叁元伍角伍分 (￥595409563.55元)， ...

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-069 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于全资子公司重要项目进展的公告 一、本次签署协议涉及项目的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）前期已披露"珑腾 凉山州 AI 数据中心项目（一期）"项目各相关方完成项目合同签署的公告（公 告号：2025-051），现公司全资子公司香江系统工程有限公司作为该项目联合体 成员之一与其他联合体成员就项目开展做出了进一步约定并签署了《联合体内部 协议》，具体情况如下： 1 合同履约风险：合同在履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，有可 能会导致合同无法全部履行或终止的风险。 本次进展主要系项目承包人（中建三局第一建设工程有限责任公司、香江系统工程 有限公司、华信咨询设计研究院有限公司结成的联合体）就联合体工作内容及合 同价款分配（暂定）签订的进一步协议，本次签署的联合体协议不涉及原项目合 同内容的调整。 1、项目名称：珑腾凉山州 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司独立董事工作制度 上海城地香江数据科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步公司的治理结构，强化约束和监督机制，切实保护中小股 东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治 理准则》等相关规定和《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一 名会计专业人士。 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全 部由董事组成，其中审计委员会成员为 3 名，应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司募集资金管理制度 上海城地香江数据科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行 股票并注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集 资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或者公司控 制的其他企业实施的，该子公司或者受控制的其他企业应当遵守本制度。 第三条 公司董事会应当科学、审慎地对募投项目的可行性进行充分论证， 确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，确信投资项目有利于增强公司竞 争能力和 ...

为贯彻落实《公司法》、《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6 号） 等法律法规要求，进一步规范公司运作、提高公司治理水平，公司拟取消监事会、 废止上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会议事规则， 而因公司原可转换公司债券"城地转债（债券代码：113596）"完成转股，公司 新增了股份（详见公司已披露的公告《上海城地香江数据科技股份有限公司关于 "城地转债"赎回结果暨股份变动的公告》公告号：2024-180）。同时，因公司 未达到 2023 年限制性股票激励计划设定的第一个解除限售期公司层面业绩考核 要求，将对未能达成解锁条件的股份进行回购注销（详见公司已披露的公告《上 海城地香江数据科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》公告号： 会议，会议审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订 <公司章程> 的 议案》。具体修订情况如下： 公司章程修订前 公司章程修订后 第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债 称《公司法》)、 证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-067 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于取消监事会 ...

第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、 上海城地香江数据科技股份有限公司股东会议事规则 上海城地香江数据科技股份有限公司 第一章 总 则 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、 《上市公司股东会规则》以及其他相关法律法规和《上海城地香江数据 科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部控制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 上海城地香江数据科技股份有限公司审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 审计委员会人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事委员应当过半数，委员中至少有一名独立董 事为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由专业会计人士的独立董 事委员担任，负责召集和主持委员会工作。主任委员由全体委员的过半数以上选 举产生。 第六条 主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一 ...

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-066 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订 <公司章程> 的 议案》。 【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于取消 监事会、变更注册资本并修订 <公司章程> 的公告（公告号：2025-067）》】 本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。 上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 三次会议于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2025 年 5 月 28 日通过通讯方式送达全体监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席李祎洁女士召集，所有监事会成员均为现场出席。本次会 议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 等有 ...

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2025-068 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603887 城地香江 2025/6/5 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 5 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以 公告。 为提高决策效率，现提议将第五届第十六次董事会、第五届第十七次董事会、第 五届第十二次监事会、第五届第十三次监事会中审议的《关于公司未弥补亏损超 实收股本总额三分之一的议案》、《关于提请股东大会授权董事会通过简易程序向 特定对象发行股票融资相关事宜的议案》、《关于取消监事会、变更注册资本并修 订 <公司章程> 的议案》、 《关于修订公司部分治理制度的议案》，提交 2024 年年度 股东大会共同审议。 三、 除了上述增加临时提案外，于2 ...