根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》、 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《审计委 员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"委员会"）积极 开展工作，认真履行职责，发挥了应有的作用。现就 2024 年度审计委员会履职 情况作如下汇报： 一、审计委员会基本情况 报告期内，因公司第四届董事会到期换届，第四届董事会审计委员会委员刘华 先生、杨权根先生离任。之后，经公司股东推荐，董事会及股东大会审议通过，公 司第五届董事会审计委员会现由韩维芳女士、周坚先生、王志远先生组成。其中， 主任委员由拥有中国注册会计师执业资格的韩维芳女士担任。 上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 二、审计委员会年度会议召开情况 具体内容如下： | | 召开日期 | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 1 | 月16 日 | （1）审议《关于募集资金投资项目延 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：603 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司董事会 董事会 一、强调事项的内容 容诚会计师事务所提醒内部控制审计报告使用者关注，由于容诚会计师事务 所未能获取充分、适当的审计证据以证明公司前期会计差错更正是否准确，及是 否需要就上述事项对公司 2023 年度及 2024 年度合并财务报表中的营业收入及相 关科目的金额及披露作出调整，容诚会计师事务所对城地香江公司 2024 年度合 并财务报表发表保留意见。 二、公司董事会意见 董事会认为：容诚会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见的内部控 制审计报告，符合公司实际情况，董事会同意容诚会计师事务所在 2024 年度内 部控制审计报告中强调事项段的说明。 三、消除有关事项及其影响的具体措施 针对内部控制审计报告的强调事项，公司董事会及公司管理层高度重视， 已经积极在采取相应的整改措施，继续完善公司内部控制体系，建立健全公司 内部监督机制，加大重点领域和关键环节监督检查力度，杜绝该类事项再次发生。 特此说明。 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于2024年度非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）完成 了上 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年 度财务报告、内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员 会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评 估，具体情况如下： 一、资质条件 二、执业记录 1、基本信息 项目合伙人：万斌，2007 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公 司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过多家上市公 司审计报告。 项目签字注册会计师：曾红，2016 年成为中国注册会计师，2013 年开始从 事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过多 家上市公司审计报告。 项目签字注册会计师：章浩，2018 年成为中国注册会计师，2017 年开始从 事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多 家上市公司审计报告。 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司董事会 关于前期会计差错更正的说明 一、前期会计差错更正概述 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 2024 年度审计 过程中发现，下属子公司香江科技（集团）股份有限公司在 2023 年度存在收入、 成本结转跨期的情形，2025 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会第十五次会议， 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，董事会就本次更正事项均表示同意。 | 未分配利润 | 2,490,188.22 | | --- | --- | | 营业收入 | 79,005,352.87 | | 营业成本 | 74,920,053.17 | | 信用减值损失 | -2,126,815.30 | | 所得税费用 | -531,703.82 | 公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会 计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—— 财务信息的更正及相关披露》等相关规定和监管要求，能够更加客观、准确反映 公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和 《公司章程》等相关规定，不存在损害公司 ...

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-043 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于预计 2025 年公司对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称： 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司： 香江科技（集团）股份有限公司、上海启斯云计算有限公司、香江系统工程有限公司、 镇江香江云动力科技有限公司、云基础（扬州）技术有限公司、云智算（扬州）技术有限公 司、城地建设集团有限公司、申江通科技有限公司、城地香江（上海）云计算有限公司、上 海城地启斯云计算有限公司（以下简称"香江科技"、"上海启斯"、"香江系统工程"、"香江 云动力"、"云基础"、"云智算"、"城地建设"、"申江通"、"城地云计算"、"城地启斯"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司拟为子公司融资类事项提供总计不超过人民币 55 亿元的担保额度，本次担保额度 占公司最近一期经审计净资产的 154.85%。截至 2024 年 4 月 29 日，公司对外担保余额约 为 ...

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-039 上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2025 年 4 月 19 日通过通讯方式送达全体监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席李祎洁女士召集，所有监事会成员均为现场出席。本次会 议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司监事会 2024 年度工作报告》。 本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关 ...

二、针对审计报告保留意见涉及的事项，作为公司监事，我们将持续督促 公司董事、管理层对所涉事项落实后续整改工作，杜绝该类事项再次发生，切 实维护公司和全体股东的合法权益。 上海城地香江数据科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 29 日 涉及事项的专项说明》的意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）对上 海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告出具 了保留意见审计报告（容诚审字[2025]200Z2301 号），对此，公司董事会出具 了《董事会关于 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》（以下简称 "《专项说明》"）。我们在认真审阅了《专项说明》后，发表意见如下： 一、容诚会计师事务所出具的保留意见审计报告以及董事会出具的《专项 说明》，符合公司的实际情况。 监事会对容诚会计师事务所出具的保留意见审计报告无异议，并同意《董 事会关于 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》。 上海城地香江数据科技股份有限公司监事会对 《董事会关于 2024 年度非标准审计意见 ...

一、容诚会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告 以及董事会出具的《内控专项说明》，符合公司的实际情况，真实、准确。 监事会对容诚会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见内部控制审计报 告无异议，并同意《董事会关于 2024 年度非标准内部控制审计报告涉及事项的 专项说明》。 二、针对强调事项所涉及的事项，作为公司监事，我们将持续督促公司董 事、管理层对所涉事项落实后续整改工作，杜绝该类事项再次发生，切实维护公 司和全体股东的合法权益。 上海城地香江数据科技股份有限公司 上海城地香江数据科技股份有限公司监事会对 《董事会关于2024年度非标准内部控制审计报告 涉及事项的专项说明》的意见 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务所"）完成了 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内控审计工 作，出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告（容诚审字 [2025]200Z2300 号），对此，公司董事会出具了《董事会关于 2024 年度非标准 内部控制审计报告涉及事项的专项说明》（以下简称"《内控专项说明》"）。我 们在认真审阅了《内控专项说明》 ...

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-038 上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通知于 2025 年 4 月 19 日通过现场和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，部分董事以腾讯会议方式入会。公司监事和其余高级管理人 员列席了会议，会议由董事长张杨先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司董事会 2024 年度工作报告》。 本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）听取《202 ...