上海城地香江数据科技股份有限公司股东会议事规则 上海城地香江数据科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《上市公司股东会规则》以及其他相关法律法规和《上海城地香江数据 科技股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 1 上海城地香江数据科技股份有限公司股东会议事规则 （5）单笔 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司董事会议事规则 上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海城地香江 数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会工作管理部门 董事会下设董事会工作管理部门，处理董事会日常事务。 董事会秘书分管或兼任董事会工作管理部门负责人，保管董事会印章。证券 事务代表协助董事会秘书履行职责，并根据董事会秘书的授权管理公司的证券事 务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年召开半年度和年度两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会工作管理部门应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会工作管理部门或 1 （一）代 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司审计委员会工作细则 上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为了加强公司内部控制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件以及《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的相关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 审计委员会人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事委员应当过半数，委员中至少有一名独立董 事为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由专业会 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 公司章程 | 4 | | --- | | | | 上海城地香江数据科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。 公司采用发起设立方式于 2012 年 7 月设立，在上海市市场监督管理局注册登 记，依法取得《营业执照》（统一社会信用代码：91310000630805719K）。 第三条 公司于 2016 年 8 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,460 万股，于 2016 年 10 月 10 日在上海证券交易所主板上市。 第四条 公司注册名称：上海城地香江数据科技股份有限公司 英文全称：Shanghai CDXJ Digital Technology Co.,LTD. 第五条 公司住所：嘉定区恒永路 518 弄 1 号 B 区 502-1 邮政编码：20 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司募集资金管理制度 上海城地香江数据科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行 股票并注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集 资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或者公司控 制的其他企业实施的，该子公司或者受控制的其他企业应当遵守本制度。 第三条 公司董事会应当科学、审慎地对募投项目的可行性进行充分论证， 确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，确信投资项目有利于增 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司独立董事工作制度 上海城地香江数据科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步公司的治理结构，强化约束和监督机制，切实保护中小股 东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治 理准则》等相关规定和《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一 名会计专业人士。 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全 部由董事组成，其中审计委员会成员为 3 名，应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 （三）具备上市公司运作 ...

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-067 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本 并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻落实《公司法》、《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6 号） 等法律法规要求，进一步规范公司运作、提高公司治理水平，公司拟取消监事会、 废止上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会议事规则， 而因公司原可转换公司债券"城地转债（债券代码：113596）"完成转股，公司 新增了股份（详见公司已披露的公告《上海城地香江数据科技股份有限公司关于 "城地转债"赎回结果暨股份变动的公告》公告号：2024-180）。同时，因公司 未达到 2023 年限制性股票激励计划设定的第一个解除限售期公司层面业绩考核 要求，将对未能达成解锁条件的股份进行回购注销（详见公司已披露的公告《上 海城地香江数据科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》公告号： 2025-057），公司就上述相关事项对《公司章程》 ...

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2025-068 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 6 月 12 日 3. 股权登记日 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 5 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 1. 提案人：谢晓东 2. 提案程序说明 12.49%股份的股东谢晓东，在2025 年 5 月 30 日提出临时提案并书面提交股东 大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以 公告。 3. 临时提案的具体内容 为提高决策效率，现提议将第五届第十六次董事会、第五届第十七次董事会、第 五届第十二次监事会、第五届第十三次监事会中审议的《关于公司未弥补亏损超 实收股本总额三分之一的议案》、《关于提请股东大会授权董事会通过简易程序向 特定对象发行股票融资相 ...

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-066 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 三次会议于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2025 年 5 月 28 日通过通讯方式送达全体监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席李祎洁女士召集，所有监事会成员均为现场出席。本次会 议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的 议案》。 【详细内容见上海证券交易所网站(http:/ ...

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-065 上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通知于 2025 年 5 月 28 日通过现场和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，部分董事以腾讯会议方式入会。公司监事和其余高级管理人 员列席了会议，会议由董事长张杨先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的 议案》。 【详细内 ...