上海城地香江数据科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（蒋镇华，已离任） 蒋镇华，中国国籍，1969 年出生，博士研究生学历，高级工程师、注册岩 土师、一级注册结构工程师，现任上海申吉建筑工程设计咨询有限公司审图负责 人。曾任职于上海陆家嘴规划建筑设计公司、上海建筑设计研究院有限公司、上 海申元岩土工程有限公司。2021 年 7 月起开始担任公司独立董事，2024 年 6 月 届满离任。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益， 因此，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2024 年度，本人曾作为上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》以及公司《独 立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和 ...

2024年度独立董事述职报告（刘华，已离任） 上海城地香江数据科技股份有限公司 任职期间，本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提 交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件 资料，及时进行调查并向相关部门和人员询问详细情况，利用自身的专业知识， 独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独 立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2024 年度，本人曾作为上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》以及公司《独 立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，积极出席公司相关 会议，仔细审议公司定期报告及各项议案，审慎认真地行使公司和股东所赋予的 权利，履行独立董事职责，切实维护了公司的整体利益。现就本人 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（杨权根，已离任） 2024 年度，本人曾作为上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》以及公司《独 立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，积极出席公司相关 会议，仔细审议公司定期报告及各项议案，审慎认真地行使公司和股东所赋予的 权利，履行独立董事职责，切实维护了公司的整体利益。现就本人 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有法律专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 杨权根，中国国籍，1979 年出生，硕士研究生学历，现任北京盈科（上海） 律师事务所执业律师，曾任职于上海萧信律师事务所、上海诚达律师事务所、上 海顾跃进律师事务所、上海容和律师事务所。自 2018 年 9 月起开始担任公司独 立董事，2024 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会 经核查，报告期内曾任职的公司独立董事刘华先生、杨权根先生、蒋镇华 先生、蒋雁翔先生，及现任独立董事韩维芳女士、周坚先生、肖长春先生等 7 位的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员在任职期间，未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到报告 期内曾任职的独立董事刘华先生、杨权根先生、蒋镇华先生、蒋雁翔先生，以 及现任独立董事韩维芳女士、周坚先生、肖长春先生出具的《独立性情况自查 表》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》的有关规定及《公司独立董事工作制度》的相关要 求，公司董事会就独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： ...

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-045 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1449 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制 ...

内部控制审计报告 上海城地香江数据科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2300号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]200Z2300号 上海城地香江数据科技 股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"城地香江公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是城地 香江公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财 ...

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-043 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于预计 2025 年公司对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称： 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司： 香江科技（集团）股份有限公司、上海启斯云计算有限公司、香江系统工程有限公司、 镇江香江云动力科技有限公司、云基础（扬州）技术有限公司、云智算（扬州）技术有限公 司、城地建设集团有限公司、申江通科技有限公司、城地香江（上海）云计算有限公司、上 海城地启斯云计算有限公司（以下简称"香江科技"、"上海启斯"、"香江系统工程"、"香江 云动力"、"云基础"、"云智算"、"城地建设"、"申江通"、"城地云计算"、"城地启斯"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司拟为子公司融资类事项提供总计不超过人民币 55 亿元的担保额度，本次担保额度 占公司最近一期经审计净资产的 154.85%。截至 2024 年 4 月 29 日，公司对外担保余额约 为 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司董事会 董事会 一、强调事项的内容 容诚会计师事务所提醒内部控制审计报告使用者关注，由于容诚会计师事务 所未能获取充分、适当的审计证据以证明公司前期会计差错更正是否准确，及是 否需要就上述事项对公司 2023 年度及 2024 年度合并财务报表中的营业收入及相 关科目的金额及披露作出调整，容诚会计师事务所对城地香江公司 2024 年度合 并财务报表发表保留意见。 二、公司董事会意见 董事会认为：容诚会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见的内部控 制审计报告，符合公司实际情况，董事会同意容诚会计师事务所在 2024 年度内 部控制审计报告中强调事项段的说明。 三、消除有关事项及其影响的具体措施 针对内部控制审计报告的强调事项，公司董事会及公司管理层高度重视， 已经积极在采取相应的整改措施，继续完善公司内部控制体系，建立健全公司 内部监督机制，加大重点领域和关键环节监督检查力度，杜绝该类事项再次发生。 特此说明。 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于2024年度非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）完成 了上 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司审计委员会 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1449 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。容诚会计师事务所 经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化 学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼 和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务 业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等 多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 29 家。 2、聘任程序 2024 年 11 月 22 日，公司召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了 《关于更换会计师事务所的议案》 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司董事会 关于2024年度非标准审计意见涉及事项的专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）对上 海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"、"城地香江"）2024年度 财务报告出具了保留意见审计报告（容诚审字[2025]200Z2301 号），根据《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准审计意见及其涉及事项的处 理》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司就上述意见涉及事项 说明如下： 一、出具保留意见涉及事项的情况 容诚会计师事务所未能获取充分、适当的审计证据以证明上述前期会计差 错更正是否准确，及是否需要就上述事项对公司 2023 年度及 2024 年度合并财务 报表中的营业收入及相关科目的金额及披露作出调整。 容诚会计师事务按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审 计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了容诚会计师 事务在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，容诚会计师事 务独立于城地香江公司，并履行了职业道德方面的其他责任。容诚会计师事务 相信，容诚会计师事务获取的审计 ...