证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-023 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于更换公司独立董事的公告 2025 年 3 月 20 日 候选人简历： 肖长春，男，1969 年 8 月出生，中国国籍，西安交通大学学士，中加工商管理 学院/美国城市大学 MBA。曾长期服务于通讯公司包括北电网络，摩托罗拉，诺 基亚及爱立信中国以及海外担任高级管理职务；曾在汽车零部件公司包括天合汽 车任全球采购总监，亚太区项目管理总监；上海新朋股份任总裁兼首席执行官； 美国通用电缆中国区董事总经理；以及翰昂汽车公司中国区总裁。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 肖长春先生具备履职的专业知识、管理能力及工作经验，不存在《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规所规定的不得担任董事及高级管理 人员的情形。 特此公告。 上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会 公司第五届董事会独立董事蒋雁翔先生因个人原因及工作安排辞任公司董 事会独立董事一职，辞任后董事会人员构成符合相关法律法规要求，辞职申请自 辞职 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 上海城地香江数据科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海城地香江数据科技股份有限公司董事会，现提名肖长春先生为公 司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、 工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海城地香江数据科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）; （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人肖长春，已充分了解并同意由提名人上海城地香江数据科技股份有限 公司董事会，提名为上海城地香江数据科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任上海城地香江数据科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作 指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任 ...

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-022 【详细内容见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上 海城地香江数据科技股份有限公司关于更换公司独立董事的公告》（公告编号： 2025-023）】 本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第五届监事会第十次会议决议。 上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 次会议于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2025 年 3 月 20 日以现场方式送达全体监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。所 有监事会成员均为现场出席，本次监事会由监事会主席李祎洁女士主持。本次会 议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） ...

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-021 上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室及线上同步召开第五届董事会第十四次会议，本次会议的通知于 2025 年 3 月 20 日以现场及通信方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名，部分董事以线上方式参会，会议由董事长张杨先生主持，公 司监事和其余高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海城地香江数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于更换公司独立董事的议案》。 公司第五届董事会独立董事蒋雁翔先生，因个人原因及工作安排辞任公司第 五届董事会独立董事，为保证公司董事会职 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-020 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于对外担保进展的公告 重要内容提示： 一、担保情况概述 近日，上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）向中国银 行股份有限公司扬中支行（以下简称"中国银行"）就全资子公司香江科技融资 授信事宜提供保证，担保金额合计为 1.4 亿元。 包括本次担保在内，公司累计向香江科技及其子公司提供的担保余额约为 33.97 亿元。 公司本次担保未超过授权的担保额度。 以上担保授权已经公司第四届董事会第三十三次会议、第五届董事会第十二 次会议；公司 2023 年度股东大会、2025 年第一次临时股东大会审议通过，具体 内容可查阅公司披露的相关公告（公告号：2024-031、2024-055、2025-002、 2025-007）。 被担保人名称：香江科技（集团）股份有限公司（以下简称"香江科技"）。 担保总金额：本次为香江科技提供担保合计 1.4 亿元。包括本次担保在内，公司向 ...

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-019 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于子公司签订重大合同进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）前期已披露的 子公司中标公告（公告号：2025-006），现公司下属子公司已安排签署该中标项 目的正式采购框架协议，现就相关情况公告如下： 一、项目基本情况及主要条款 项目名称：中国移动呼和浩特数据中心算力基础设施建维服务项目 甲方：中国移动通信集团内蒙古有限公司 乙方一（联合体牵头人）：中国电子系统工程第四建设有限公司（以下简称 "中电四"） 乙方二（联合体成员）：香江系统工程有限公司（以下简称"香江系统"） 乙方三（联合体成员）：上海启斯云计算有限公司（以下简称"上海启斯"） 预估框架总合同（含税）：人民币 445,235.616 万元 尚未收到合同所有相关方盖章的正式文件：当前仅为公司履行完内部审批及用印 流程寄送相关方的阶段，公司尚未取得经所有相关方签署并生效的正 ...

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-018 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 近日，上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）向华夏银行 股份有限公司镇江分行（以下简称"华夏银行"）就全资子公司香江科技融资授 信事宜签订的《保证合同》，担保金额合计为 0.5 亿元。 包括本次担保在内，公司累计向香江科技及其子公司提供的担保余额为 34.67 亿元。 公司本次担保未超过授权的担保额度。 以上担保授权已经公司第四届董事会第三十三次会议、第五届董事会第十二 次会议；公司 2023 年度股东大会、2025 年第一次临时股东大会审议通过，具体 内容可查阅公司披露的相关公告（公告号：2024-031、2024-055、2025-002、 2025-007）。 被担保人名称： 公司全资子公司香江科技（集团）股份有限公司（以下简称"香江科技"）。 担保总金额：本次为香江科技提供担保合计 0.5 亿元； ...

证券时报记者 潘玉蓉 随着人工智能（AI）算力行业的蓬勃发展，算力基础设施服务行业迎来旺盛的订单需求。 2月19日，城地香江(603887)公告，公司全资子公司香江系统工程有限公司中标《河南空港智算中心(二 中心)项目厂区建设及IDC配套部分工程总承包(EPC)》项目，为该项目中标联合体的一员。目前项目正 处于公示期。 该项目的招标人为河南空港数字城市开发建设有限公司，中标联合体的牵头人为湖南六建机电安装有限 责任公司。除了公司子公司香江系统工程有限公司外，另一名联合体成员是中国建筑科学研究院有限公 司。 根据联合体协议约定，湖南六建机电安装有限责任公司作为联合体牵头人，承担本项目的商务对接、资 金安排、交易结算、施工任务、项目整体实施、项目整体交付、运维工作；子公司香江系统工程有限公 司承担本项目的施工任务、项目技术支持工作，中国建筑科学研究院有限公司承担本项目的设计工作。 此次中标项目金额含税总价为3.91亿元。要求自甲方书面通知发出之日起300日历天内完成EPC工作。 第一批次IDC配套部分(满足2000台服务器上架所需的IDC配套设施设备)自甲方书面通知发出之日起80 日历天内完成全部建设工作。公司表 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于全资子公司项目中标公示的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 2 月 18 日，全国公共资源交易平台（河南省·郑州航空港经济综合试 验区）网站（http://www.zzhkgggzy.cn:18082/）公示了《河南空港智算中心（二 中心）项目厂区建设及 IDC 配套部分工程总承包（EPC）》项目的中标结果，根 据该公示，公司全资子公司香江系统工程有限公司为该项目中标联合体的一员， 现就相关信息披露如下： 一、中标的基本情况 1、项目名称：河南空港智算中心（二中心）项目厂区建设及 IDC 配套部分 工程总承包（EPC） 2、招标人：河南空港数字城市开发建设有限公司 证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-017 联合体成员 1：香江系统工程有限公司； 3、公示期：2025 年 2 月 19 日 9 时 00 分至 2025 年 2 月 21 日 17 时 00 分 4、中标人主要信息： 中标人：联合体牵头人：湖南六建机电安装有限 ...