新华网股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障新华网股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科 学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《新华网股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加 董事会会议是履行董事职责的基本方式。 董事会决定公司重大事项时，应依照公司章程的规定事 先听取公司党委的意见。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事 务，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会 通过的各项决议，向股东大会负责并报告工作。 第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第六条 董事会由十三名董事组成，其中独立董事五名， 设董事长一名，副董事长一名。 第七条 存在下列情形之一的，不得担任公司董事： （一）《公司法》规定不得担任董事、监事或高级管理 人员的情形； （二）被中国证 ...

新华网股份有限公司独立董事候选人声明 本人陈雪奇，已充分了解并同意由提名人新华网股份有限公 司董事会提名为新华网股份有限公司（以下简称"该公司"）第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性 的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、 ...

新华网股份有限公司独立董事候选人声明 本人杨义先，已充分了解并同意由提名人新华网股份有限公 司董事会提名为新华网股份有限公司（以下简称"该公司"）第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性 的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（ ...

二、公司董事会提名委员会同意提名储学军先生、钱彤先生、申江婴先生、 刘加文先生、杨庆兵先生、叶芝女士、王朴先生为公司第五届董事会非独立董事 候选人，黄澄清先生、俞明轩先生、杨义先先生、滕泰先生、陈雪奇先生为公司 第五届董事会独立董事候选人，并提交公司第四届董事会第二十九次会议审议。 （以下无正文，为签字页） 新华网股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第五届董事会董事候选人的审查意见 根据《新华网股份有限公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关规 定，新华网股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会查阅了相关董 事候选人资料，并对公司第五届董事候选人履历等相关材料进行审查，发表审查 意见如下： 一、公司第五届董事候选人符合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职 责的能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定不得担任公司董事的情 形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形； 独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董 事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关 ...

新华网股份有限公司独立董事提名人声明 提名人新华网股份有限公司董事会，现提名俞明轩为新华网 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新华网股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新华网股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《 ...

新华网股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第三条 审计委员会由三名公司董事组成，其中独立董事 应占多数，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，且其中至少有一名独立董事为会计专业人士，并 由其担任召集人。审计委员会成员原则上应当独立于公司的 日常经营管理事务。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有 效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 1 第一条 为规范新华网股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《新华网股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事 会负责。 第二章 审计委员会 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 由董事会选举任命和解聘。 审 ...

新华网股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善新华网股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，为独立董事创造良好的工作环境， 促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》和《新华网股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，并应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的 独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人 士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、 副教授及以上职称或者博士学位； 1 （三）具有 ...

新华网股份有限公司独立董事候选人声明 本人滕泰，已充分了解并同意由提名人新华网股份有限公司 董事会提名为新华网股份有限公司（以下简称"该公司"）第五 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的 关系，具体声明如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

新华网股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 务或应当具有独立董事身份的委员不再具备公司章程所规 定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 3 条至第 5 条规定补足委员人数。 第一条 为进一步建立健全新华网股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》及《新华 网股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关 法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会按照公司章程设立的董事 会专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的选 任程序、标准和任职资格进行审议并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应 占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产 生。 第五 ...

第二条 在年度报告编制和审议期间，独立董事及审计 委员会委员负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内 幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。 新华网股份有限公司 独立董事及审计委员会年报工作制度 为进一步完善公司治理结构，加强内部控制制度建设， 夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事及审计委 员会的作用，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所及《新华网股份有限公司章程》等有关规定制定本工作制 度。 第一条 独立董事及审计委员会应在公司年报编制和披 露过程中切实履行责任和义务，勤勉尽职地开展工作。 公司应在年审注册会计师出具审计意见前，再次安排独 立董事及审计委员会与年审注册会计师的见面会，沟通审计 过程中发现的问题。 审计委员会应对公司年度财务会计报表进行表决，并将 形成的决议提交董事会审核。 审计委员会应向董事会提交会计师事务所从事本年度 审计工作的总结报告，并向董事会提交下年度续聘或改聘会 计师事务所的决议。 上述见面会应有书面记录及当事人签字。 第三条 独立董事应及时听取公司管理层对本年度的生 产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报、获取公 司运营情况等资料、与内部审计机构负责人和承办 ...