各位董事： 作为新华网股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关制度，在 2024 年勤勉尽责、谨慎 认真地行使职权，及时、全面、深入地了解公司信息,关注公司的发展状况，积 极出席公司 2024 年度召开的股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，积极 履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现 将一年的工作情况进行汇报： 一、基本情况 新华网股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人俞明轩，1967 年 6 月出生，1993 年 4 月起于中国人民大学任教，1999 年 9 月至今任副教授。2020 年 11 月至 2024 年 1 月，任本公司第四届董事会独 立董事；2024 年 1 月起任本公司第五届董事会独立董事；2021 年 6 月起，任中 国东方红卫星股份有限公司独立董事；2017 年 1 月至 2023 年 5 月兼任中国资产 评估协会常务理事、教育培训委员会副主任委员；2021 年 12 月起兼任全国资产 评估专业学位研究生教育指 ...

2024 年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人黄澄清，1957 年 7 月出生，2008 年 9 月至今，任中国互联网协会副理 事长；2019 年 11 月至 2023 年 11 月，任中国网络空间安全协会副理事长；2020 年 11 月至 2024 年 1 月，任本公司第四届董事会独立董事；2024 年 1 月起任本 公司第五届董事会独立董事；2020 年 12 月至今，任亚信安全科技股份有限公司 独立董事；2020 年 12 月至今，任希荻微电子集团股份有限公司独立董事；2021 年 4 月至 2024 年 9 月，任特来电新能源股份有限公司独立董事。 本人作为公司独立董事，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所 要求的独立性，不存在任何影响本人独立性及不得担任独立董事的情况。 各位董事： 作为新华网股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关制度，在 2024 年勤勉尽责、谨慎 认真地行使职权，及时、全面、深入地了解公司信息,关注公司的发展状况，积 极出席公司 20 ...

新华网股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）出席会议情况 2024 年度任期内，应出席董事会 2 次、股东大会 1 次，本人均亲自出席， 在仔细审阅研究会议材料并充分讨论的情况下对相关议案均赞成，无反对及弃权 情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议 2024 年任期内提交 2 次 董事会及 1 次股东大会审议的全部议案，重点关注了公司第五届董事会非独立董 事及独立董事候选人、拟聘任为公司高级管理人员的任职资格和审议程序。公司 董事、股东大会会议的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程 序，所做决议均合法有效，对提交董事会审议的全部议案及相关资料进行了认真 的审阅，并就相关议案发表了独立客观的意见，对相关会议文件进行签字确认。 公司于 2024 年 1 月 4 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过提名 储学军先生、钱彤先生、申江婴先生、刘加文先生、杨庆兵先生、叶芝女士、王 朴先生为公司第五届董事会非独立董事候选人及提名黄澄清先生、俞明轩先生、 杨义先先生、滕泰先生、陈雪奇先生为公司第五届董事会独立董事候选人事项。 作为公司独立董事，本人在会前认真审阅公司以上非独立董事候 ...

新华网股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度内，本人应参加公司董事会会议 12 次，均亲自出席；在仔细审阅 研究会议材料并充分讨论的情况下对相关议案均赞成，无反对及弃权情况。应参 加股东大会 3 次，本人亲自出席 1 次，2 次因工作安排原因未能出席已提前向公 司董事会说明情况并提交书面请假材料。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人 认真审议年度内提交董事会及股东大会审议的全部议案，认为公司会议的召集召 开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序， 所做决议均合法有效，本人对提交董事会审议的全部议案及相关资料进行了认真 的审阅，并就相关议案发表了独立客观的意见，对相关会议文件进行签字确认。 （二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1.董事会专门委员会工作情况 2024 年度内，公司第五届董事会提名委员会共召开 4 次会议，作为公司董 事会提名委员会委员，本人均在会前认真审议相关材料及被提名人资格，亲自出 席会议并对相关议案均进行认真审议。提名委员会在会前对拟被提名的董事、拟 被聘任的高级管理人 ...

新华网股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为新华网股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关制度，在 2024 年任期内勤勉尽责、 谨慎认真地行使职权，及时、全面、深入地了解公司信息,关注公司的发展状况， 积极出席公司 2024 年度召开的股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，积 极履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。 现将一年的工作情况进行汇报： 一、基本情况 本人滕泰，2005 年至 2012 年先后在银河证券研究所、民生证券工作；2012 年至今任万博兄弟资产管理有限公司董事长；2014 年至今任北京万博新经济研 究院院长。2024 年 1 月至今，任新华网第五届董事会独立董事。 本人作为公司独立董事，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所 要求的独立性，不存在任何影响本人独立性及不得担任独立董事的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度内，本人应参加公司董事会会议 12 次，均 ...

新华网股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为新华网股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，本 人在 2024 年度的任期至 1 月 23 日届满卸任，在任期内本人严格按照《公司法》 《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等有关制度，勤勉尽责、谨慎认真地行使职权， 积极履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。 一、基本情况 二、履职概况 （一）出席会议情况 2024 年度任期内，应出席董事会 2 次，本人均亲自出席，在仔细审阅研究 会议材料并充分讨论的情况下对相关议案均赞成，无反对及弃权情况。本着勤勉 务实和诚信负责的原则，本人认真审议 2024 年任期内提交 2 次董事会的全部议 案，重点关注了公司第五届董事会非独立董事及独立董事候选人、拟聘任为公司 高级管理人员的任职资格和审议程序。本人因工作安排原因未能现场出席 2024 年第一次临时股东大会。公司董事、股东大会会议的召集召开符合法定程序，重 大事项均履行了相关的审批程序，所做决议均合法有效，对提交董事会审议的全 部议案及相关资料 ...

新华网股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强新华网股份有限公司（下称"公司"） 市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、 投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《国务院关 于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励上 市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等 有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质 量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战 略管理行为。 第三条 市值管理主要目的是做好投资者关系管理，提 高信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者 信心，推动公司投资价值合理反映公司质量，切实推动公司 提升投资价值，增强投资者回报。 第四条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力， 同时可以结合自身情况，综合运用合法合规的方式促进公司 投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的机构与职责 第五条 市值管理工作由公司董事会领导，董事 ...

新华网股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为新华网股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，本 人在 2024 年度的任期至 1 月 23 日届满卸任，在任期内本人严格按照《公司法》 《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等有关制度，勤勉尽责、谨慎认真地行使职权， 积极履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。 一、基本情况 本人曾剑秋，1993 年 5 月起于北京邮电大学经济与管理学院任教，2004 年 9 月至今担任教授、博士生导师；2020 年 11 月至 2024 年 1 月，任本公司第四届 董事会独立董事。作为公司独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性及不得担任独立董事的 情况。 二、履职概况 （一）出席会议情况 2024 年度任期内，应出席董事会 2 次、股东大会 1 次，本人均亲自出席， 在仔细审阅研究会议材料并充分讨论的情况下对相关议案均赞成，无反对及弃权 情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议 202 ...

新华网股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《新华网股份有限公司章程》和《新 华网股份有限公司董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，新华网股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,552 人 ...

新华网股份有限公司 我们同意《关于公司2024年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。 董事会在对该议案进行表决时，关联董事应当按规定予以回避表决。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体独立董事所持的 有表决权票数的100%。 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为新华网股份有限公司第五届独立董事专门会议决议之签字页） 黄澄清（签字）： 俞明轩（签字）： （2025 年第一次） 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议2025 年第一次会议于2025年4月23日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参会独 立董事5人：黄澄清、俞明轩、杨义先、滕泰、陈雪奇，实际全部参会。会议由半 数以上独立董事推举黄澄清先生主持。本次会议符合中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》《新华网股份有限公司章程》《新华网股份有限公司独立董事工作 制度》的有关规定，所作决议合法有效。独立董事本着实事求是、认真负责的态 度，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第十三次会议相关事项进行了事 前审议，会议形成了 ...