证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-051 新华网股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175 号文《关于核准新华网 股份有限公司首次公开发行股票的批复》，新华网股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"或"新华网"）获准向社会公开发行人民币普通股 51,902,936 股，每股发行价格为人民币 27.69 元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民 币 1,437,192,297.84 元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、 信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币 57,306,611.74 元后，净募集资金 共计人民币 1,379,885,686.10 元，上述资金于 2016 年 10 月 24 日到位。经由 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于 2016 年 10 月 25 日出 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-049 新华网股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议通知和 材料于 2024 年 8 月 16 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有 关规定。 会议由董事长储学军先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《新华网股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》 同意《新华网股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》。本议案已经公司 董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公 司董事会审议。 特此公告。 新华网股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 27 日 表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-050 新华网股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议通知和 材料于 2024 年 8 月 16 日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 27 日在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦七层会议室以现场表 决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的 召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席谭玉平先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《新华网股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》 《新华网股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》编制和审核程序符合 相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所相关规定，内容真实、准确、完整， 所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司该报告期的经营管理和财务状况 等事项；公司 ...

公司代码：603888 公司简称：新华网 2024 年半年度报告 2024 年半年度报告 新华网股份有限公司 1 / 183 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人储学军、主管会计工作负责人任劼及会计机构负责人（会计主管人员）袁圆声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的公司发展战略及未来经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-048 新华网股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）下午 15:00-16:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： 重要内容提示： 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 8 月 28 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 28 日下午 15:00-16:00 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-047 新华网股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 588 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 20,306,896 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 3.9125 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五层 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 董事长储学军先生主持会议，公司部分董事、全部监事、董事 ...

2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于新华网股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于新华网股份有限公司 关于新华网股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒01F2018001-12号 致：新华网股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受新华网股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，作为公司的常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的 规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会事宜出具本法律意见。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件及公司章程的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这 些议案所表述的事实 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-045 新华网股份有限公司 关于向国金大厦发展有限公司增资并获取相应房产暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：（1）新华网股份有限公司（以下简称"公司"或"新华网"）拟以 自有资金 10 亿元人民币向关联方新华社投资控股有限公司（以下简称"新华 投控"）全资子公司国金大厦发展有限公司（以下简称"国金公司"）进行增 资，增资完成后公司将持有国金公司 14.95%股权（以下简称"增资交易"）。 （2）国金公司拟新设项目公司（以下简称"项目公司"）并使其持有国家金融 信息大厦（以下简称"国金大厦"）评估值不少于 10.5 亿元人民币的房产所 有权，并以项目公司 100%的股权作为对价回购新华网持有国金公司的全部股 权（以下简称"回购交易"）。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 1 过去 12 个月，除本次关联交易及日常关联交易外，公司与新华投控、国金公 司未发生其他关 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-046 新华网股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 16 日 14 点 45 分 召开地点：北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 16 日 至 2024 年 8 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

新华网股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议决议 （2024 年第二次） 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议2024 年第二次会议于2024年7月30日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参会独 立董事5人：黄澄清、俞明轩、杨义先、滕泰、陈雪奇，实际参会独立董事5人。会 议由半数以上独立董事推举黄澄清先生主持。本次会议符合中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》《新华网股份有限公司章程》《新华网股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定，所作决议合法有效。独立董事本着实事求是、认真负责的态 度，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第七次会议相关事项进行了事前审 议，会议形成了如下决议： 俞明轩（签字）： 杨义先（签字）： 滕 泰（签字）： 2、本次交易目的是解决公司自有办公用房需求，符合公司整体的战略规划， 有利于公司的长远发展，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规的规定，本次交易价格以具有执行证券、期货相关业务资格的资产评估机 构的评估结果为基础确定，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 ...