第一章 总 则 第一条 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）为 规范公司的回购股份行为，切实保护广大投资者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回 购规则》"）、《关于支持上市公司回购股份的意见》（以 下简称"《意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《自律监管指引 第 7 号》"）等法律、法规和规范性文件的规定，结合《新 华网股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定及公司实际情况，特制定本制度。 第二条 在下列情况下，公司可以依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定，收购本公司的股份： 新华网股份有限公司 回购股份管理制度 (二)将股份用于员工持股计划或者股权激励； (三)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债 券； (四)为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： 1 （一）公司股票收盘价格低于最近一期 ...

第一章 总 则 第一条 为完善新华网股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，规范公司内部运作，确保公司高级管理人员勤勉 高效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及《新华网股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文 件的规定结合本公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 本细则所称高级管理人员，包括总裁、总编辑、 副总裁、常务副总编辑、副总编辑、财务总监、董事会秘书、 总工程师、首席运营官、首席营销官、首席信息官、人力资源 总监以及其他由董事会明确聘任为公司高级管理人员的人员。 第三条 以下人员不得担任本公司的高级管理人员： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不 得担任高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级 管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、高级管理人员，期限尚未届满； 新华网股份有限公司 总裁工作细则 （四）法律法规、证券交易所规定的其他情形。 1 高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披 露该高级管理人员候选人具体情形、拟聘请该 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2025-046 新华网股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》 及修订、制定相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第五届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<新 华网股份有限公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东 大会审议。具体情况如下： 一、取消公司监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法 规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会 审计委员会行使。 为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过公司调整内部监督机构设置 前，公司第五届监事会及监事应当继续遵守中国证监会、上海证券交 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2025-048 新华网股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 5 日（星期五）15:00-16:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频直播结合网络互动形式召开，公司将针对 2025 年 半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）15:00-16:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2025-045 新华网股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175 号文《关于核准新华网 股份有限公司首次公开发行股票的批复》，新华网股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"或"新华网"）获准向社会公开发行人民币普通股 51,902,936 股，每股发行价格为人民币 27.69 元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民 币 1,437,192,297.84 元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、 信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币 57,306,611.74 元后，净募集资金 共计人民币 1,379,885,686.10 元，上述资金于 2016 年 10 月 24 日到位。经由瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于 2016 年 10 月 25 日出 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2025-047 新华网股份有限公司 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 50 分 召开地点：北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五层公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

新华网近日发布《回购股份管理制度》，旨在规范公司回购股份行为，切实保护广大投资者利益。该制 度依据多项法律法规及公司章程，结合公司实际情况制定，对回购股份的情形、条件、方式、资金来 源、实施程序等方面进行了详细规定。 回购情形明确 符合条件方可实施 根据制度，公司在减少注册资本、用于员工持股计划或股权激励、用于转换可转债、维护公司价值及股 东权益必需等情形下，可依照规定收购本公司股份。其中，维护公司价值及股东权益必需情形需符合连 续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20% 、公司股票收盘价格低于最近1年股票最高收盘价 格的50%等条件之一。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 回购条件严格 保障公司持续发展 公司回购股份需同时满足多项条件，如公司股票上市已满6个月、最近1年无重大违法行为、回购后具备 持续经营和债务履行能力、股权分布符合上市条件等。回购股份方式包括集中竞价交易、要约方式及中 国证监会认可的其他方式，因不同情形回购的股份处理方式和期限也有明确规定。 资金来源多样 合理安排规模金额 用于回购的资金来源合法合规，包括自有资金、发行优先股债券募集资金、已依法变更为永久补充流动 资金的募集资金 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2025-044 新华网股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过了《新华网股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》 《新华网股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》编制和审核程序符合 相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所相关规定，内容真实、准确、完整， 所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司该报告期的经营管理和财务状况 等事项；公司监事会未发现参与《新华网股份有限公司 2025 年半年度报告及其 摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，同意《新华网股份有限 公司 2025 年半年度报告及其摘要》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的 有表决权票数的 100%。 （二）审议通过了《新华网股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》 公司董事会编制的《新华网股份有限公司关于 2025 年半年 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2025-043 新华网股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议通知 和材料于 2025 年 8 月 15 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《新华网股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 会议由董事长储学军先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《新华网股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》 同意《新华网股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》。本议案已经公司 董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公 司董事会审议。 表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的 ...

新华网(603888.SH)公告称，2025年上半年实现营业收入8.11亿元，同比增长2.30%；归属于上市公司股 东的净利润1.54亿元，同比增长30.20%。本报告期公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股 本。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 ...