证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-060 新华网股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议由监事会主席谭玉平先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目的建设进展进行的合理调整， 符合公司经营需求，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，未改变募 投项目的实施主体、实施方式、投资规模及募集资金用途，不会对募投项目的实 施与公司的正常经营产生不利影响，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情形，符合公司的发展规划与股东的长远利益。该事项的审批程序符合《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及 公司《募集资金管理制度》的规定。同意《关于募集资金投资项目延期的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的有 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-058 新华网股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，加强日常资金管理，在确保不影响公司正常经 投资种类：金融机构理财产品 投资金额：不超过人民币 55,000 万元 履行的审议程序：2024 年 10 月 28 日，新华网股份有限公司（以下简 称"公司"或"新华网"）召开第五届董事会第九次会议及第五届监事 会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 55,000 万元的闲置自有资金，投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约 定，单项产品期限最长不超过一年的金融机构理财产品进行日常资金 管理。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度 内，资金可滚动使用。 特别风险提示：公司及控股子公司拟购买安全性高、流动性好、发行 主体有保本约定，单项产品 ...

（一）投资目的 中国国际金融股份有限公司关于新华网股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"本保荐机构"）作为新 华网股份有限公司（以下简称"新华网"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对新华网拟使用 部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、投资情况概况 为提高募集资金使用效率，加强日常资金管理，在确保不影响募集资金项目 建设和募集资金使用的情况下，合理利用暂时闲置募集资金，以获取较好的投资 回报。 （二）投资金额 本次拟投资总金额共计不超过人民币 55,000 万元。 （三）资金来源 1、资金来源：闲置募集资金 2、根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175 号文《关于核准新华 网股份有限公司首次公开发行股票的 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-055 新华网股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议通知和 材料于 2024 年 10 月 18 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》 的有关规定。 会议由董事长储学军先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《新华网股份有限公司 2024 年第三季度报告》 同意《新华网股份有限公司 2024 年第三季度报告》。本议案已经公司董事会 审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事 会审议。 表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的 100%。 详见同日在上海证券交易所网站（ ...

新华网股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603888 证券简称：新华网 新华网股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------- ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-057 新华网股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概况 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，加强日常资金管理，在确保不影响募集资金项 投资种类：结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品 投资金额：不超过人民币 55,000 万元 履行的审议程序：2024 年 10 月 28 日，新华网股份有限公司（以下简 称"公司"或"新华网"）召开第五届董事会第九次会议及第五届监事 会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币 55,000 万元的闲置募集资金，投资单项产品期限最长不超过一年的结构性存 款、大额存单等安全性高的保本型产品进行日常资金管理。使用期限 为自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动 使用。保荐机构中国国际金融股份有限公司已发表明确同意的核查意 见。 特别风险提示： ...

会议由监事会主席谭玉平先生主持。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-056 新华网股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议通知和 材料于 2024 年 10 月 18 日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于 2024 年 10 月 28 日在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦七层会议室以现场表 决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的 召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。 公司监事会认为，该现金管理计划符合相关法律法规的规定，符合公司及全 体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集 资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项 目实施。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的 有 ...

新华网股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-054 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 10 月 29 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 10 月 30 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 30 日(星期三)下午 14:00-15:00 （二） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-053 新华网股份有限公司 一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 2024 年 7 月 3 日，公司使用部分闲置募集资金向南京银行股份有限公司北 京分行（以下简称"南京银行"）购买了 11,100 万元的保本浮动收益型结构性存 款，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日在指定的信息披露媒体及上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用闲 置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-040）。上述理财产品已 特此公告。 新华网股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 19 日 重要内容提示： 本次赎回产品名称：单位结构性存款 2024 年第 27 期 75 号 78 天 本次赎回金额：11,100 万元 履行的审议程序：2023 年 10 月 26 日，新华网股份有限公司（以下简称 ...

新华网股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公司副总编辑 刘娟女士的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，刘娟女士向公司董事会提请辞 去公司副总编辑职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，刘娟女士的辞职报告自送达董事 会之日起生效。 证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-052 新华网股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会向刘娟女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 新华网股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 4 日 ...