证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-044 新华网股份有限公司 一、监事会会议召开情况 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议通知和 材料于 2024 年 7 月 19 日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于 2024 年 7 月 31 日在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦七层会议室以现场表 决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的 召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席谭玉平先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向国金大厦发展有限公司增资并获取相应房产暨关 联交易的议案》 同意《关于向国金大厦发展有限公司增资并获取相应房产暨关联交易的议 案》。 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联监事黄亿已回避表决。同意 的票数占全体非关联监事所持的有表决 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-043 （一）审议通过了《关于向国金大厦发展有限公司增资并获取相应房产暨关 联交易的议案》 同意《关于向国金大厦发展有限公司增资并获取相应房产暨关联交易的议 案》。 新华网股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通知和 材料于 2024 年 7 月 19 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 7 月 31 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 15 人，实际出席 董事 15 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章 程》的有关规定。 会议由董事长储学军先生主持。 二、董事会会议审议情况 公司第五届独立董事专门会议（2024 年第二次）对该议案进行了事前审查， 全体独立董事一致同意该议案并同意提交董事会审议。公司第五届董事会审计委 员会会议（2024 年第九次）对该议案进行了事前 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-042 新华网股份有限公司 关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券 调整换股价格的提示性公告 一、持股 5%以上股东可交换公司债券的基本情况 根据《新华社投资控股有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换 公司债券募集说明书》的约定，当新华网的股票发生派送股票股利、转增股本、 配股、派送现金股利等情况，将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后 两位，最后一位四舍五入）： 派送现金股利：P1=P0-D； 其中：P0 为调整前换股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后换股价。 根据上述约定，"23 新华 EB"的换股价格自 2024 年 7 月 26 日起由 33.29 元 /股调整为 33.08 元/股。 公司将密切关注本期可交换债券的进展情况，并根据有关规定履行持续信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 新华网股份有限公司（以下简称"公司"或"新华网"）于今日收到持股 5% 以上股东新华 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-041 新华网股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.211 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/25 | － | 2024/7/26 | 2024/7/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经新华网股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 6 月 27 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-040 新华网股份有限公司 一、投资情况概况 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下，合理利用暂时闲置募集资金，以获取较好的投资回报。 （二）投资金额 本次投资总金额为 11,100 万元。 投资种类：结构性存款 投资金额：11,100 万元 履行的审议程序：2023 年 10 月 26 日，新华网股份有限公司（以下简称 "公司"或"新华网"）召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 55,000 万元的闲置募集资金，投资单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、 大额存单等安全性高的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董 事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。保 荐机构中国国际金融股份有限公司已发表明确同意的核查意见。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型的理财产品， 但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情 ...

2024 年 4 月 12 日，公司使用部分闲置募集资金向南京银行股份有限公司北 京分行（以下简称"南京银行"）购买了 11,100 万元的保本浮动收益型结构性存 款，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在指定的信息披露媒体及上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用闲 置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-023）。上述理财产品已 本次赎回产品名称：单位结构性存款 2024 年第 15 期 87 号 77 天 本次赎回金额：11,100 万元 履行的审议程序：2023 年 10 月 26 日，新华网股份有限公司（以下简称 "公司"或"新华网"）召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 55,000 万元的闲置募集资金，投资单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、 大额存单等安全性高的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董 事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。保 荐机构中 ...

北京德恒律师事务所 关于新华网股份有限公司 2023 年年度股东大会的 北京德恒律师事务所 关于新华网股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于新华网股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 法律意见 德恒01F2018001-11号 致：新华网股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受新华网股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，作为公司的常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的 规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司召开 2023 年年度股东大会事宜出具本法律意见。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件及公司章程的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这 些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-038 新华网股份有限公司 第五届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新华网股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第六 次（临时）会议于 2024 年 6 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。根据公司 《董事会议事规则》的有关规定，经全体董事书面同意，本次董事会会议豁免通 知时限要求，会议通知和材料于 2024 年 6 月 27 日以书面、电子邮件方式送达全 体董事。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。本次董事会会议的召 开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长储学军先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举车玉明先生为公司第五届董事会战略与发展委 员会委员的议案》 同意选举车玉明先生（简历详见附件）为公司第五届董事会战略与发展委员 会委员，任期与公司第五届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董 事会 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-037 新华网股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 310,166,690 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.7590 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五层 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 董事长储学军先生主持会议，公司部分董事、部分监事、董事会秘 ...

新华网股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 603888 2024 年 6 月 27 日 1 股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及新华网股份有限公司的 《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资 者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制 定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： 一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面 的事宜。 二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、 身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及 所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权 参加会议现场表决。 三、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股 东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大 会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经大会主持人 许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东 的问题予以回答。 四、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股 东表决时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在表决 票所列每一 ...