| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 举行了公司第三届董事会第二十四次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式 召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事 7 人，实到 7 人。本 次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 1、审议通过了《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于〈公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》 苏州春秋电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使 公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会会议，为公司的长 远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王亚，男，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 执业律师。2005 年 8 月至 2014 年 4 月就职于江苏某地公安局；2014 年 5 月至今 先后任江苏漫修（苏州）律师事务所实习律师、律师，江苏漫修律师事务所合伙 人。2021 年 12 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属 企业任职；本人不是 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积 转增股本。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条 的规定："上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的， 当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计 算。"2023 年度公司累计回购股份金额为 11,023,289.52 元，占公司 2023 年度 归属于上市公司股东净利润的 41.21%。 为了更好的保障公司战略规划的顺利实施，进一步提高公司的发展质量，给 投资者带来长期的回报，考虑到公司目前经营的实际 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一些参考公 苏州春秋电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-121 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计 报告 信会师报字[2024]第 ZF10444 号 苏州春秋电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称春秋电子) 财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于〈公司 2023 年年度报告〉全文及摘要的议案》 公司监事会对董事会编制的《公司 2023 年年度报告》全文及摘要进行了审 核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为： 公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年度的经营 管理和财务状况等事项，全体监事保证公司 2023 年年度报告全文及摘要所披露 的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 "春秋转债"2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 重要内容提示： 苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 14 日公开发行的可转换公司债券(以下简称"本期债券")将于 2024 年 4 月 15 日开 始支付自 2023 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 13 日期间的利息。根据公司《苏州春 秋电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募 集说明书"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 可转债付息债权登记日：2024 年 4 月 12 日 可转债付息日：2024 年 4 月 15 日 可转债兑息发放日：2024 年 4 月 ...

北京德恒律师事务所 关于 苏州春秋电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 北京德恒律师事务所 关于苏州春秋电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于苏州春秋电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒01G20240236-01号 致：苏州春秋电子科技股份有限公司 根据苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"春秋电子"或"公司"）对北 京德恒律师事务所（以下简称"本所"）的委托，本所指派律师出席了公司召开 的2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东 大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会议表决程序与 表决结果等有关事项出具见证意见。 为出具本法律意见，本所见证律师严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚 实信用原则，审查了公司本次股东大会的有关文件、查验了公司本次股东大会的 召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 158,506,006 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | | | 的比例（%） | 36.1025 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总经理薛革文主持，会议以现场 会议和网络投 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露之日，控股股东、实际控制人薛革文先生目前持有 苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 146,913,405 股（其中直接持有股份 144,380,880 股，通过鑫绰鑫 融 7 号私募证券投资基金持有股份 2,532,525 股），持股比例为 33.46%。截至本公告披露日，其累计质押公司股份 70,540,000 股， 占其所持有公司股份的 48.01%，占公司总股本的 16.07%。 公司于近日收到控股股东薛革文先生的通知，获悉其将所持有公司的部分股 份办理了质押及解除质押业务，具体事项如下： 二、本次股份解除质押 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年 3 月 | | | | 一、会议议程 3 | | --- | | 二、会议须知 5 | | 三、会议议案 6 | | 议案一：关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案 6 | | 议案二：关于授权公司为子公司提供担保额度的议案 7 | | 议案三：关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案 9 | | 议案四：关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案 10 | | 议案五：关于修订《独立董事工作制度》的议案 11 | | 议案六：关于修订《对外担保管理制度》的议案 12 | | 议案七：关于修订《关联交易决策制度》的议案 13 | | 议案八：关于修订《募集资金管理制度》的议案 14 | | 议案九：关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 15 | 会议资料 中国·苏州 苏州春秋电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 一、会议议程 一、会议时间 现场会议：2024 年 3 月 27 日（星期三）14：00 网络投票：2024 年 3 月 27 日（星期三）采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系 ...