一、董事会会议召开情况 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2021-039 浙江长城电工科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露 媒体披露的《长城科技关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公 告》（公告编号：2024-022）。 （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 具体内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露 媒体披露的《长城科技关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公 告》（公告编号：2024-022）。 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 7 月 5 日在浙江省湖州练市长城大道东 1 号会议室以现场方式召开，本次 董事会会议通知于 2024 年 6 月 26 日以通讯方式发 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江长城电工科技股份有限公司(下称"公司")于 2024 年 7 月 5 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董事会董事及独立董事、第五届监 事会非职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一 次会议，审议通过了选举董事长、选举董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员、 选举监事会主席等议案。相关情况公告如下：现将具体情况公告如下： 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-022 浙江长城电工科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员的公告 一、公司第五届董事会组成情况 根据公司 2024 年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议决议，公司第 五届董事会共由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司第五届董事会下设战略委 员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会。具体名单如 下： 1、董事长：顾正韡先生 2、董事会成员：顾正韡先生、徐永华先生、 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-025 浙江长城电工科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,080,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.6530 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 本次股东大会由公司董事会召集,董事长顾正韡先生主持,会议采取现场投票及 网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开、出席会议人员资格及 表决方式符合 《公司法》及 《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市 ...

长城科技 2024年第一次临时股东大会资料 浙江长城电工科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年七月 长城科技 2024年第一次临时股东大会资料 目 录 1、浙江长城电工科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议须知 2、浙江长城电工科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程 3、议案一：审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 议案二：审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 议案三：审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会候选人的议案》 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代表的合法权益， 除出席会议的股东或股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事 会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、请出席大会的股东或股东代表及相关人员于会议正式开始前 20 分钟到达会场签 到确认参会资格。未在签到表上登记签到的，或会议正式开始后未统计在会议公布股权数 之内的股东或股东代表， ...

浙江长城电工科技股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人卢再志，已充分了解并同意由提名人浙江长城电工科技股份 有限公司董事会提名为浙江长城电工科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任浙江长城电工科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济管理等方面履行 独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得相关培训 证明材料。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《《关于规范中管干部辞去 公职或者退《（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江长城电工科技股份有限公司董事会，现提名靳明为浙 江长城电工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江长城电工科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江长 城电工科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上财务管理等方面履行 独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券 交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： 一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 如适用）； 三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-019 浙江长城电工科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提请公司股东大会审议。 特此公告。 浙江长城电工科技股份有限公司监事会 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议于 2024 年 6 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 11 日以通讯和专人送达方式发出。会议应参加监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会 议由监事会主席俞权娜先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《浙江长城电工科技股份 有限公司章程》的规定。会议审议通过了相关决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会候选人的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定 信息披露媒体的《长城科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024- 020）。 第四届监事会第十四次会议决 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人褚松水，已充分了解并同意由提名人浙江长城电工科技股份 有限公司董事会提名为浙江长城电工科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任浙江长城电工科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务等方面履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得相关培 训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《《关于规范中管干部辞去 公职或者退《（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 （七）中国人民银行《《股份制商业银行独 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江长城电工科技股份有限公司董事会，现提名卢再志为 浙江长城电工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江长城电工 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江 长城电工科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济管理等方面履行 独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得上海 证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： 一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 如适用）； 三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-018 浙江长城电工科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于 2024 年 6 月 18 日在浙江省湖州练市长城大道东 1 号会议室以现场方式召开， 本次董事会会议通知于 2024 年 6 月 11 日以通讯和专人送达方式发出。会议应出席 董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长顾正韡先生主持。全体监事及高 级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江长城电工科技股份有限 公司章程》的有关规定。会议审议通过了相关决议。 信息披露媒体的《长城科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024- 020）。 上述议案在提交董事会审议前，公司董事会提名委员会已对董事会换届选举董事 候选人审查并发表了同 ...