证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-012 浙江长城电工科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥2,634,293,851.61, representing an increase of 11.76% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥56,232,285.31, marking a significant increase of 83.65% year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥54,885,572.52, up by 71.04% from the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.27, reflecting an increase of 80.00% year-on-year[5] - The operating profit for Q1 2024 was ¥75,692,857.75, up from ¥39,979,753.97 in the same period last year, reflecting a growth of 89.5%[24] - The total profit for Q1 2024 was ¥74,529,654.72, an increase of 87.5% from ¥39,775,879.58 in Q1 2023[24] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥577,263,189.89, showing a dramatic increase of 7,848.80% compared to the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥577,263,189.89, a significant improvement from a negative cash flow of ¥7,449,709.38 in Q1 2023[24] - The company reported a total cash and cash equivalents balance of ¥1,707,942,082.61 at the end of Q1 2024, compared to ¥1,171,375,232.60 at the end of Q1 2023, representing an increase of 45.7%[25] - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, amounted to RMB 1,872,070,497.61, a significant increase from RMB 1,125,220,396.78 at the end of 2023, representing a growth of 66.3%[14] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 amounted to ¥6,809,876,179.41, a growth of 13.21% from the end of the previous year[6] - Total assets increased to RMB 6,809,876,179.41 as of March 31, 2024, compared to RMB 6,015,166,463.77 at the end of 2023, marking a growth of 13.2%[16] - Total liabilities rose to RMB 3,977,529,820.90 from RMB 3,239,052,390.57, reflecting an increase of 22.8%[16] - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 2,832,346,358.51 from RMB 2,776,114,073.20, a rise of 2.0%[16] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥2,832,346,358.51, up by 2.03% compared to the end of last year[6] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,481[10] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥325,000, which are closely related to its normal business operations[7] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to ¥27,923,065.67, up from ¥24,267,473.10 in Q1 2023, indicating a growth of 15.5%[24] Investment Activities - The total investment activities generated a net cash outflow of ¥5,615,230.77 in Q1 2024, an improvement from a net outflow of ¥34,946,333.98 in Q1 2023[25] - The company raised ¥446,062,200.00 through financing activities in Q1 2024, compared to ¥119,868,750.00 in Q1 2023, indicating a growth of 272.5%[25]

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-003 浙江长城电工科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件或专人送达全体监事，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会 议由监事会主席俞权娜先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《浙江长城电工科技 股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了相关决议。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2023 年年度报 告》及摘要。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 会计师事务所选聘及评价制度 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的 会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 浙江长城电工科技股份有限公司 会计师事务所选聘及评价制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为规范公司选聘（包括新聘、续聘、改聘）年度会计师事务所行为， 确保公司聘用合格的会计师事务所，促进公司财务信息披露质量的提升，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足以下条件： （一）具有独立法人资格，具备财政部门和中国证监会颁 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-009 浙江长城电工科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》。 据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司独立 董事管理办法（2023 年 8 月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，现对《公司章 程》相关条款进行修订。修订对照情况如下： | 半数同意后，提交董事会审议： | | --- | | 1、披露财务会计报告及定期报告中的财 | | 务信息、内部控制评价报告； | | 2、聘用或者解聘承办上市公司审计业务 | | 的会计师事务所； | | 3、聘任或者解聘上市公司财务负责人； | | 4、因会计准则变更以外的原因作出会计 | | 政策、会计估计变更或者重大会计差错更正； | | 5 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached RMB 11,079,205,104.70, representing a 10.50% increase compared to RMB 10,026,427,612.03 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 216,507,055.38, a significant increase of 59.00% from RMB 136,169,151.70 in the previous year[21]. - The basic earnings per share for 2023 increased to RMB 1.05, up 59.09% from RMB 0.66 in 2022[22]. - The total assets of the company as of December 31, 2023, amounted to RMB 6,015,166,463.77, reflecting a growth of 6.88% from RMB 5,627,879,497.83 at the end of 2022[21]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 7.79%, an increase of 2.78 percentage points compared to 5.01% in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was RMB 163,362,450.94, a decrease of 12.53% from RMB 186,755,230.01 in 2022[21]. - The company reported a net profit of RMB 200,750,155.10 after deducting non-recurring gains and losses, which is a 49.53% increase from RMB 134,253,249.24 in the previous year[21]. - The total equity attributable to shareholders at the end of 2023 was RMB 2,776,114,073.20, a slight increase of 1.12% from RMB 2,745,399,130.72 at the end of 2022[21]. Quarterly Performance - In Q1 2023, the company reported revenue of approximately CNY 2.36 billion, with a net profit attributable to shareholders of CNY 30.62 million[24]. - Q2 2023 revenue increased to approximately CNY 2.76 billion, with net profit attributable to shareholders rising to CNY 31.77 million[24]. - In Q3 2023, revenue further increased to approximately CNY 3.08 billion, with net profit attributable to shareholders reaching CNY 46.79 million[24]. - The company achieved a net profit of approximately CNY 107.33 million in Q4 2023, marking a significant increase compared to previous quarters[24]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 15.00 per 10 shares, with no bonus shares or capital reserve transfer to share capital[6]. - The total cash dividend distributed amounted to 309,653,521.50 CNY, representing 143.02% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[115]. - The company has a cash dividend policy that prioritizes cash distributions, aiming for at least 10% of the distributable profit to be paid out annually[111]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 28.31% to ¥110,760,185.84 from ¥154,490,814.34 in the previous year[52]. - The number of R&D personnel is 99, accounting for 13.29% of the total workforce[55]. - The company has established long-term collaborations with universities and research institutions to develop new products and technologies aimed at reducing energy consumption and carbon emissions[130]. Market Position and Strategy - The company maintains a strong market position, being one of the leading manufacturers in the domestic electromagnetic wire industry[37]. - Approximately 90% of the company's products are sold in the economically active Yangtze River Delta region, which is a key area for industrial motors and home appliances[39]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development strategies in the upcoming fiscal year[24]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 6.85 million yuan in environmental protection during the reporting period[121]. - The company has established a robust internal control management system in compliance with regulations, ensuring effective financial reporting controls as of December 31, 2023[119]. - The company has implemented carbon reduction measures, including the use of clean energy technologies and real-time monitoring of emissions, significantly improving the workshop environment[130]. Governance and Compliance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has established a long-term mechanism to prevent the controlling shareholder from occupying company assets and infringing on its interests[80]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years, indicating a stable compliance record[95]. Financial Health and Risks - The company's total liabilities reached CNY 3,239,052,390.57, up from CNY 2,882,480,367.11 in the previous year, indicating an increase of about 12.5%[186]. - The company is exposed to raw material price volatility, particularly copper, which constitutes over 90% of its main business costs, and will implement measures to mitigate this risk[76]. - The company faces market risks due to dependence on downstream industries like home appliances and automotive, which are sensitive to economic fluctuations[75].

浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年审计报告 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 15—85 | 页 | | 四、附件……………………………… ...

浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江长城电工科技股份有限公司监事会按照《公司法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》等法律、法规和相关规定的要求，本着恪尽职守、勤勉尽职 的工作态度，依法行使职权，较好地履行了监督职能，较好地保障了股东、公司和 员工的合法权益。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开 程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股 东合法权益，促进了公司规范运作。现将公司 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、 监事会会议召开情况 | | | | 时间 | 届次 | 监事会会议议案 1. 审议《公司 2022 年年度报告全文及摘要》 2. 审议《公司 2022 年度监事会工作报告》 | | --- | --- | --- | | | | 3. 审议《公司 2022 年度财务决算报告》 4. 审议《公司 2022 年度利润分配预案的议案》 5. 审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》 | | | | 6. 审议《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度 | | | | 薪酬执行情况及 202 ...

拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-005 浙江长城电工科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构。 上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 日 组织形式 | 月 | 18 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3385 号 浙江长城电工科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称长城科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是长城 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为 ...