证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-009 浙江长城电工科技股份有限公司 关于开展分布式光伏发电项目暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 为节能减碳，践行绿色可持续发展，浙江长城电工科技股份有限公司（以下 简称"公司"）全资子公司浙江长城电工新材科技有限公司（以下简称"长城电工新 材"）、湖州长城异形线材有限公司（以下简称"长城异形线材"）拟与关联方湖州长 德电子材料科技有限公司（以下简称"湖州长德电子"）开展分布式光伏发电项目业 务。 ● 本次关联交易已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，将提交公司股东 大会审议。 ● 公司及子公司过去 12 个月未与同一关联人进行交易，且未与不同关联人进 行交易类别相关的交易。 一、交易概述 为节能减碳，践行绿色可持续发展，长城电工新材、长城异形线材拟与关联方湖 州长德电子开展分布式光伏发电项目业务。湖州长德电子是公司控股股东湖州长城 电子科技有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定， ...

浙江长城电工科技股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司2024年度审计 的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 天健会计师事务所2024年度的审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 项目合伙人、签字注册会计师：宁一锋，2008年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在天健会计师事务所执业，2020年开 始为公司提供审计服务；近三年签署过祥和实业、万胜智能、甬金股份等多家上 市公司审计报告。 签字注册会计师：杨国庆，2015年成为中国注册会计师，2014年开始从事上 市公司审计业务，2015年开始在天健会计师事务所执业，2020年开始为公司提供 审计服务，近三年签署过万胜智能等多家上市公司审计报告。 质量控制复核人：黄源源，2000年成为中国注册会计师，2000年开始从事上 市公司审计业务，2011年开始在天健会计师事务所执 ...

浙江长城电工科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的评估报告 经公司四届董事会第十五次会议及 2023年年度股东大会审议通过了《关于聘 任2024年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2024年财务报 表和内部控制审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的 独立意见。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 天健会计师事务所按照《审计业务约定书》的约定，对公司2024年年度财务 报表及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了相应报 告。在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、 审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分的沟通。 1 三、审计委员会对会计师事务所的监督情况 公司董事会审计委员会与天健会计师事务所在审前、审中、审后均进行了全 过程的充分沟通，包括但不限于： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律和规章的要求，公司董事会审计委 员会本着勤勉 ...

公司代码：603897 公司简称：长城科技 浙江长城电工科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江长城电工科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次授信额度：公司及子公司预计 2025 年向金融机构申请综合敞口授信总 额不超过人民币 500,000.00 万元。 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-006 浙江长城电工科技股份有限公司 关于公司及子公司预计 2025 年向金融机构申请 综合敞口授信额度的公告 上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构最后审 批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以 实际签署的合同为准。在授权范围内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。 特此公告 浙江长城电工科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 ● 审议情况：公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议 通过了《关于公司及子公司预计 2025 年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》， 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2025 年 3 月 31 日公司第五届董事会第四次会议、第五届 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 一、审计委员会基本情况 根据《上市公司治理准则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公 司章程》等法律、法规及有关规定，浙江长城电工科技股份有限公司董事会审计委 员会现就 2024 年度履职情况汇报如下： 公司董事会审计委员会由独立董事褚松水先生、卢再志先生、董事范先华先生 共 3 名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事褚松水先生担任， 符合监管要求及相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 3 次会议。会议的召开和审议情况如下： | 委员会召开及届次 | | 召开时间 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 四届董事会审计委员会第 | 2024 | 年 | 4 | | 审议通过了：1.《2023 年年度报告及其摘要》；2.《2023 年 | | | | | | | 年财务决算报告》；3.《2023 年度内部控制评价报告》； | | | | | | 月 | 4.《关于续聘会计师事务所的议案》；5.《关于 202 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-004 浙江长城电工科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | 2,272 | | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 836 | 人 | | | 2023 年业务收 | 业务收入总 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-008 浙江长城电工科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 3 月 31 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次 会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提 交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下： 根据财政部有关要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》，执行该项会计政策不会对公司 2024 年度财务状况和经营成果产生影响。 一、 本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的背景及原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况 及 2025 年度薪酬考核方案的公告 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-005 | 陆永明 | 财务负责人 | 45.00 | | --- | --- | --- | | 顾林祥 | 董事（届满已离任） | 60.00 | | 马建琴 | 独立董事（届满已离任） | 3.60 | | 俞权娜 | 监事会主席（届满已离任） | 8.50 | | 盛根美 | 监事（届满已离任） | 4.15 | 二、2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬/津贴方案 1、董事（不含独立董事）、高级管理人员： 在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、 岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报 酬，按月领取：绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-010 浙江长城电工科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市练市长城大道东 1 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 股东大会召开日期：2025年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...