浙江长城电工科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况 及 2025 年度薪酬考核方案的公告 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-005 | 陆永明 | 财务负责人 | 45.00 | | --- | --- | --- | | 顾林祥 | 董事（届满已离任） | 60.00 | | 马建琴 | 独立董事（届满已离任） | 3.60 | | 俞权娜 | 监事会主席（届满已离任） | 8.50 | | 盛根美 | 监事（届满已离任） | 4.15 | 二、2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬/津贴方案 1、董事（不含独立董事）、高级管理人员： 在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、 岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报 酬，按月领取：绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 ...

关于浙江长城电工科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江长城电工科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0572-3957811 我们接受委托，审计了浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称长城科 技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的长城科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供长城科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为长城科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解长城科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 长城科 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-009 浙江长城电工科技股份有限公司 关于开展分布式光伏发电项目暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 为节能减碳，践行绿色可持续发展，浙江长城电工科技股份有限公司（以下 简称"公司"）全资子公司浙江长城电工新材科技有限公司（以下简称"长城电工新 材"）、湖州长城异形线材有限公司（以下简称"长城异形线材"）拟与关联方湖州长 德电子材料科技有限公司（以下简称"湖州长德电子"）开展分布式光伏发电项目业 务。 ● 本次关联交易已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，将提交公司股东 大会审议。 ● 公司及子公司过去 12 个月未与同一关联人进行交易，且未与不同关联人进 行交易类别相关的交易。 一、交易概述 为节能减碳，践行绿色可持续发展，长城电工新材、长城异形线材拟与关联方湖 州长德电子开展分布式光伏发电项目业务。湖州长德电子是公司控股股东湖州长城 电子科技有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次授信额度：公司及子公司预计 2025 年向金融机构申请综合敞口授信总 额不超过人民币 500,000.00 万元。 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-006 浙江长城电工科技股份有限公司 关于公司及子公司预计 2025 年向金融机构申请 综合敞口授信额度的公告 上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构最后审 批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以 实际签署的合同为准。在授权范围内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。 特此公告 浙江长城电工科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 ● 审议情况：公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议 通过了《关于公司及子公司预计 2025 年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》， 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2025 年 3 月 31 日公司第五届董事会第四次会议、第五届 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 一、审计委员会基本情况 根据《上市公司治理准则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公 司章程》等法律、法规及有关规定，浙江长城电工科技股份有限公司董事会审计委 员会现就 2024 年度履职情况汇报如下： 公司董事会审计委员会由独立董事褚松水先生、卢再志先生、董事范先华先生 共 3 名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事褚松水先生担任， 符合监管要求及相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 3 次会议。会议的召开和审议情况如下： | 委员会召开及届次 | | 召开时间 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 四届董事会审计委员会第 | 2024 | 年 | 4 | | 审议通过了：1.《2023 年年度报告及其摘要》；2.《2023 年 | | | | | | | 年财务决算报告》；3.《2023 年度内部控制评价报告》； | | | | | | 月 | 4.《关于续聘会计师事务所的议案》；5.《关于 202 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告 2024 年度，浙江长城电工科技股份有限公司监事会按照《公司法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》等法律、法规和相关规定的要求，本着恪尽职守、勤勉尽职 的工作态度，依法行使职权，较好地履行了监督职能，较好地保障了股东、公司和 员工的合法权益。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开 程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股 东合法权益，促进了公司规范运作。现将公司 2024 年年度监事会主要工作报告如下： 一、 监事会会议召开情况 | | | | 时间 | 届次 | 监事会会议议案 1. 审议《公司 2022 年年度报告全文及摘要》 2. 审议《公司 2022 年度监事会工作报告》 | | --- | --- | --- | | | | 3. 审议《公司 2022 年度财务决算报告》 4. 审议《公司 2022 年度利润分配预案的议案》 5. 审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》 | | | | 6. 审议《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度 | | | | 薪酬执行情况及 2 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-008 浙江长城电工科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 3 月 31 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次 会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提 交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下： 根据财政部有关要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》，执行该项会计政策不会对公司 2024 年度财务状况和经营成果产生影响。 一、 本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的背景及原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-010 浙江长城电工科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市练市长城大道东 1 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 股东大会召开日期：2025年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-002 浙江长城电工科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 21 日 以电子邮件或专人送达全体监事，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议 由监事会主席仰卫明先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《浙江长城电工科技股 份有限公司章程》的规定。会议审议通过了相关决议。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2024 年年度报 告》及摘要。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会 ...

浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2025 年 3 月 31 日在浙江省湖州练市长城大道东 1 号会议室以现场方式召开，会 议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件或专人送达全体董事，会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，会议由董事长顾正韡先生主持。全体监事及高级管理人员列席 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江长城电工科技股份有限公司章程》的 有关规定。会议审议通过了相关决议。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-001 浙江长城电工科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2024 ...