证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2024-046 中持水务股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 11 日（星期五）至 10 月 17 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@zchb-water.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 18 日 下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会 ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2024-045 中持水务股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）与专业投资机构启高投资管 理（上海）有限公司、云涌产业共赢（北京）创业投资有限公司、南通市交大 未来产业投资基金中心（有限合伙）及其他企业及个人共同投资设立上海思源 探索创业投资合伙企业（有限合伙）。基金首次认缴出资额为人民币 6,500 万 元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 2,000 万元，占首次认缴出资比 例的 30.77%。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《中持水务股份有限公司关于拟与专业机构合作 设立投资基金的公告》（公告编号：2024-043）。 目前，上海思源探索创业投资合伙企业（有限合伙）已按照法律法规的要 求完成了企业登记手续，具体信息如下： 1、统一社会信用代码：91310000MAE1EWCL57 2、名称：上海思源探索创业投资合伙企业（有 ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2024-044 中持水务股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）之子公司 中持（江苏）环境建设有限公司（以下简称"中持建设"）。 本次拟为中持建设提供的融资担保金额为 2,000 万元，截至 2024 年 9 月 24 日，公司已实际为中持建设提供的担保余额为 8,858.45 万元。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 公司子公司中持建设因经营发展的需要，拟向招商银行股份有限公司南京分 行申请授信2,000万元，公司为上述融资提供担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 为满足公司全资及控股子公司经营发展的融资需求，公司于2024年4月28日 召开第三届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于2024年度为全资及控 股子公司提供融资担保额度的议案》，2024年5月20日，公司2023年度股东大会 审议通过了上述议案，议案的主要内容为：公司及合并范围内子公司20 ...

投资基金存续期限：存续期限（也称"投资管理期"）的初始期限为七 年，自首次认缴首期出资到账截止日起算。其中，前三年为投资期，投资期届 满后的剩余期限为管理期。经三分之二及以上的咨询委员会成员批准，管理期 可延长一年，期满后经持有有限合伙企业三分之二及以上实缴出资额的合伙人 决议，管理期可延长至多不超过二年。 证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2024-043 中持水务股份有限公司 关于拟与专业机构合作设立投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟投资标的名称及内容：上海思源探索创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"有限合伙企业"或"投资基金"），主要投资于科技成果（特别 是上海交通大学背景）转化为主的天使阶段项目。 拟投资金额：投资基金首次认缴出资额为 6,500 万元，其中中持水务股 份有限公司（以下简称"公司"或"中持股份"）作为有限合伙人以自有资金 认缴出资 2,000 万元，占首次认缴出资比例的 30.77%。 1、截至本公告披露日，各方尚未正式签署合伙协 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2024-042 中持水务股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 87 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 87 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.78 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号 B2 号楼 4 层 402 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议是否有否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 表决情况： 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司董事长张翼飞先 生因工作原因不能出席并主持本次股东大会，经半数以上董事 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中持水务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 致:中持水务股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中持水务股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-692 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中持水务股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中持水务股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证: ...

公司于近日收到股东中持环保的通知，获悉其将部分公司股份办理了解除质 押手续，具体事项如下： 证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2024-041 中持水务股份有限公司 关于股东解除质押部分股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）股东中持（北京）环保发展有 限公司（以下简称"中持环保"）持有公司股份39,469,256股，占公司总股本 的比例为15.46%。中持环保本次解除质押9,800,307股公司股份，上述解除质 押手续办理完毕后，中持环保累计质押14,815,000股公司股份，占其持有公司 股份总数的37.54%，占公司总股本的5.80%。 | 股东名称 | 中持（北京）环保发展有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 9,800,307股 | | 占其所持股份比例 | 24.83% | | 占公司总股本比例 | 3.84% | | 解质时间 | 2024年9月11日 | | 持股数量 | 39,469 ...

中持水务股份有限公司 中持水务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议议程 二、会议主持人 公司董事长：张翼飞先生 三、会议内容 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 日期、时间：2024 年 9 月 18 日上午 9:30 地点：北京市海淀区西小口路 66 号 B2 号楼 4 层 402 室 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日至 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 四、其他事项 1、会议联系方式 联系人：高远、祝睿 联系电话：010-82800655 第 1 页 （一）主持人宣布会议开始 （二）与会股东共同选举计票人和监票人 （三）与会股东审议如下议案： 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 ...

| | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 股 | 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 党组织 37 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师 ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2024-039 中持水务股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 9 点 30 分 召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号 B2 栋四楼 C402 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...