中持水务股份有限公司 （二） 公司董事和董事会； （三） 公司高级管理人员； （四） 公司各部门以及各分公司、子公司的负责人； （五） 公司控股股东和持股 5%以上的大股东； （六） 其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 信息的真实、准确、完整、及时、公平。不能保证公告内容真实、准确、完整、 及时、公平的，应当在公告中做出相应声明并说明理由。 信息披露管理制度 第一章总则 第一条 为加强中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作的 管理， 规范公司的信息披露行为，确保对外披露信息的真实、准确、完整，保 护投资者合法权益根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等有关法律法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定 的《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规章及 《中持水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"，是当有需要定期披露的信息、发生或即 将发生可能对公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息（ ...

中持水务股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中持水务股份有限公司（以下称"公司"）对外担保行为， 保护投资者的合法权益，加强风险管理和信用管理，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国担保法》（以下称"《担保法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）、《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》等有关法律法规、规范性文件以及《中持水务股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 本制度所称担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承担责 任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 公司为其控股子公司提供的担保，及公司与控股子公司的对外担保（包括控 股子公司之间相互担保），应当按照本制度执行。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、安全的原则，严格控制担保风 险。 第五条 公司对外担保应根据实际情况采取反担保等必要措施防范风险，且 反担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 对外担保的权限范围 第六条 公司下 ...

中持水务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善中持水务股份有限公司（以下称"公司"）董事、高 级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，董事会设 薪酬与考核委员会（以下称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），作为制订和 管理公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标的专门机构。 第二条 为确保薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"） 等法律、法规和规范性 文件以及《中持水务股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规 定，特制订本实施细则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任。主任委员由董事长提 名并经董事会选举产生。 薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会 ...

第一条 为进一步完善中持水务股份有限公司（以下称"公司"）治理结构， 保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《中持水务股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定本实施细则。 第二条 本细则所指的累积投票制是指公司股东会在选举两名及以上的董 事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决 权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于 该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投 票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使,投票给数位候选董事的一种投 票制度。 中持水务股份有限公司 董事选举累积投票制实施细则 第一章 总则 第三条 本细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上董事时，董事会应在召开股东会 通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的 董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换，不适用 于本细 ...

中持水务股份有限公司 总经理工作细则 二 O 二五年十二月 中持水务股份有限公司 照之日起未逾3年； 公司违反前款规定聘任的总经理，该聘任无效。总经理在任职期间 出现前款情形的，公司可以解聘。 第三章 总经理和其他高级管理人员的职权与义务 2 （五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六） 法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。 总经理工作细则 第一章 总则 第二章 总经理的任职资格和任免程序 1 第一条 为进一步完善中持水务股份有限公司（以下称"公司"）法人治理结 构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，保证公司总经 理依法行使职权、履行职责、承担义务，有效防范经营风险，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法 规、规范性文件以及《中持水务股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理工作， 组织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较 强的经营管理能力； （二） 具有调动员工积极性、知能善任、 ...

中持水务股份有限公司 第二条 本公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规 则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 本公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形， 及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。 第四条 本公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票 上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或 损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。 第五条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及 部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并 经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的， 关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员 知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的 信息。 第六条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件： （一）相关信息尚未泄漏； （二）有关内幕人士已书面承诺保密； 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为了规范中持水务股份有限公司（以 ...

中持水务股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中持水务股份有限公司（以下称"公司"）的对外投资决策 行为，建立系统完善的对外投资机制，确保投资决策程序科学规范，有效防范投 资风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"） 等有关法律法规、规范性文件及《中持水务股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指为获取未来收益而预先支付一定数量的 货币、实物或出让权利的对外投资行为。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公 司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经 济效益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资的决策权限 第五条 公司对外投资类型包括但不限于： （一） 公司独立兴办企业或独立出资的经营项目； （二） 公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或开发项目； （三） 通过购买目标企业股权的方式所实施 ...

中持水务股份有限公司 第一条 为促进和完善中持水务股份有限公司（以下称"公司"）治理结构， 规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司与投 资者关系工作指引》等法律、法规、规范性文件以及《中持水务股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通和交流，增进投资者对 公司的了解，以实现公司、股东及其他相关利益者合法权益最大化的一项战略性 管理行为。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一） 充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资 者关心的其他相关信息； （二） 合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、 证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。 在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现 泄密的情形，公司应当按 ...

中持水务股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第二章 内幕信息和内幕信息知情人 第五条 本制度所称内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对该公司证券 及其衍生品种的交易价格有重大影响的尚未公开的各类信息： （一） 公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二） 公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定； （三） 公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产 生重要影响； （四） 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； （五） 公司发生重大亏损或者重大损失； 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本 制度约束，直至此等信息公开披露。 第四条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会保证内幕知情人档案真 实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责公司内幕信息监管和内 幕信息知情人的档案登记工作。公司董事会秘书办公室协助董事会秘书做好内幕 信息登记管理的日常工作。公司审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进行监督。 第一条 为规范中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，维护信息披露的公平原则，完善内、外部信息知情人管 ...

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2025-048 中持水务股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 15 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于取消监事会及修改< 公司章程>的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》等议案，现将有关情 况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计 委员会行使，同时《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事 会、监事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司 第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公 ...