致:中持水务股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中持水务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-053 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中持水务股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中持水务股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出 具本法律意见书。 北京市嘉源律师事务所 关于中持水务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远> 中国·北京 R YE UNE ES FI YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately -100 million yuan for the fiscal year 2024, indicating a significant loss compared to a profit of 163.39 million yuan in the same period last year[2][4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be around -120 million yuan for 2024, compared to 152.46 million yuan in the previous year[2][4]. - This marks the first annual loss since the company went public, driven by multiple adverse factors[7]. Operational Challenges - The decline in performance is primarily due to a significant drop in the infrastructure construction services segment, with gross profit decreasing by approximately 240 million yuan compared to the previous year[6]. - The company has proactively adjusted its engineering business, including slowing down or suspending certain projects to reduce capital outlay, resulting in a substantial decrease in the number of new projects won in 2024[6]. - The average aging of accounts receivable has increased, leading to an estimated bad debt provision of approximately 50 to 80 million yuan[7]. - The company anticipates goodwill impairment for subsidiaries, with an estimated impairment amounting to approximately 30 to 50 million yuan[7]. Cash Flow and Support - The net cash flow from operating activities for the year is approximately 300 million yuan, providing strong support for the company's ongoing operations[7]. Forecast and Uncertainties - The company emphasizes that the forecasted figures are preliminary and subject to final audited results in the 2024 annual report[9]. - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast[8].

中持水务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 2025 年第一次临时股东大会会议资料 中持水务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 日期、时间：2025 年 1 月 20 日上午 9:30 地点：北京市海淀区西小口路 66 号 B2 号楼 C402 公司会议室 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 20 日至 1 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议主持人 公司董事长：张翼飞先生 三、会议内容 四、其他事项 1、会议联系方式 联系人：高远、祝睿 第 1 页 （一）主持人宣布会议开始 （二）与会股东共同选举计票人和监票人 （三）与会股东审议如下议案： 1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举公司第四 ...

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2025-002 中持水务股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十九次会议 于 2024 年 12 月 28 日发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提 交全体监事。会议于 2025 年 1 月 3 日上午 11 时以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席张克平先生主持，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 同意提名赵飞先生、吴昌敏先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选 人，任期为自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起三年。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 非 ...

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2025-001 中持水务股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次会议 于 2024 年 12 月 28 日发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提 交全体董事。会议于 2025 年 1 月 3 日上午 9 时在公司会议室以通讯方式召开。 会议应到董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由公司董事长张翼飞先生主持，公 司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于中持水务股份有限公司董事会换届选举的议案》 公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》以及公司章程的规定，公司 股东长江生态环保集团有限公司提名田小虎先生、张俊先生、陈亚松先生，公司 股东中持（北京）环保发展有限公 ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2024-060 中持水务股份有限公司 关于为子公司提供融资担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）之子公司 中持（江苏）环境建设有限公司（以下简称"中持建设"）。 本次拟为中持建设提供的融资担保金额为 3,000 万元，截至 2024 年 12 月 27 日，公司已实际为中持建设提供的担保余额为 7,397.76 万元。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 公司子公司中持建设因经营发展的需要，拟向中国光大银行股份有限公司南 京分行申请授信3,000万元，公司为上述融资提供担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 （一）中持建设 公司名称：中持（江苏）环境建设有限公司 类型：有限责任公司 成立日期：2011年1月20日 住所：南京市江宁区汤山街道古泉路16号 法定代表人：张翼飞 经营范围：环保设备、仪器仪表的研发、生产、销售；环保工程设计、施工； 环保技术、生物技 ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2024-059 中持水务股份有限公司 关于与专业机构合作设立投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）与专业投资机构启高投资管 理（上海）有限公司、云涌产业共赢（北京）创业投资有限公司、南通市交大 未来产业投资基金中心（有限合伙）及其他企业及个人共同投资设立上海思源 探索创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"投资基金"）。投资基金首 次认缴出资额为人民币 6,500 万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 2,000 万元，占首次认缴出资比例的 30.77%。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中持水务股份有限 公司关于拟与专业机构合作设立投资基金的公告》（公告编号：2024-043）。 2024 年 10 月，投资基金已按照法律法规的要求完成了企业登记手续，详 见公司于 2024 年 10 月 9 日在上海 ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2024-058 中持水务股份有限公司 关于股东及其一致行动人权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东中持（北 京）环保发展有限公司（以下简称"中持环保"）及其一致行动人许国栋先生合 计持有公司的股份比例由 17.78%减少至 15.69%，持股比例变动超过公司总股本 的 1%。 三、 所涉及后续事项 1、本次权益变动为公司持股 5%以上股东中持环保对此前在二级市场通过集 中竞价交易买入的股份采用集中竞价方式进行减持以及中持环保及其一致行动 人许国栋先生依据已披露的对 IPO 前取得股份的减持计划减持其持有公司股份。 截至本公告披露日，该减持计划尚未实施完毕。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日披露的《中持水务股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号 2024-048）。 公司于 2024 年 12 月 13 日收到持股 5 ...

特此公告。 证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2024-057 中持水务股份有限公司 关于董事、副董事长辞职的公告 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年12月6日收到 公司董事、副董事长杨庆华先生的书面辞职报告，杨庆华先生因工作调动原因申 请辞去公司董事、副董事长及董事会专门委员会委员职务，杨庆华先生辞去前述 职务后不在公司担任任何职务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杨庆华先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公 司董事会的正常运行，也不会影响公司的正常生产经营。根据《公司法》《公司 章程》的有关规定，杨庆华先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。 公司及公司董事会对杨庆华先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感 谢！ 中持水务股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 ...

中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东中持（北 京）环保发展有限公司（以下简称"中持环保"）及其一致行动人许国栋先生合 计持有公司的股份比例由 18.82%减少至 17.78%，持股比例变动超过公司总股本 的 1%。 本次权益变动属于减持，不触及要约收购，不会导致公司无实际控制人 的治理结构发生变化。 证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2024-056 公司于 2024 年 11 月 21 日收到持股 5%以上股东中持环保及其一致行动人许 国栋先生的告知函，中持环保对此前在二级市场通过集中竞价交易买入的股份采 用集中竞价方式进行了减持。根据此前披露的对 IPO 前所取得股份的减持计划， 许国栋先生近期以集中竞价方式进行了股份减持。截至 2024 年 11 月 21 日，中 持环保及其一致行动人许国栋先生持有公司的股份比例由 18.82%减少至 17.78%， 持股比例变动超过公司总股本的 1%。现将有关权益变动情况公告如下： | 一、本次权益变动基本情况 | | --- | 中持水务股份有限公司 关于股东及其一致行动人权益变动比例达 1%的提示性公告 本公司董事会、全体 ...