证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2025-007 中持水务股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 20 日以通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开 前提交全体董事。会议于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场会议方式召开。 会议应到董事 9 名，出席董事 9 名。会议由公司董事长张翼飞先生主持，全体董 事豁免提前 5 日通知召开本次董事会会议，公司监事和高级管理人员列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免提前 5 日通知召开本次董事会会议的议案》 为提高决策效率，同意豁免本次会议通知时限，于股东大会召开当日下午 4 点召开公司第四届董事会第一次会议。 表决结果：9 票同意， ...

致:中持水务股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中持水务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-053 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中持水务股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中持水务股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出 具本法律意见书。 北京市嘉源律师事务所 关于中持水务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远> 中国·北京 R YE UNE ES FI YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查 ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2025-005 中持水务股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号 B2 号楼 4 层 C402 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 97,440,529 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.1641 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司董事长张翼飞先 生因工作原因不能出席并主持本次股东大会，经半数以上董事共同推举，本次会 议由公司董事、 ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2025-004 中持水务股份有限公司 2024 年年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 1. 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。 2. 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年年度实现归属 于母公司所有者的净利润为-10,000 万元左右，与上年同期相比，将出现亏损。 预计 2024 年年度公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 -12,000 万元左右。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1. 经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于上市公司股东的净利 润-10,000 万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。 2. 预计 2024 年年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 -12,000 万元左右。 三、本期业绩预亏的主要原因 （一）本年较上年同期环境 ...

中持水务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 2025 年第一次临时股东大会会议资料 中持水务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 日期、时间：2025 年 1 月 20 日上午 9:30 地点：北京市海淀区西小口路 66 号 B2 号楼 C402 公司会议室 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 20 日至 1 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议主持人 公司董事长：张翼飞先生 三、会议内容 四、其他事项 1、会议联系方式 联系人：高远、祝睿 第 1 页 （一）主持人宣布会议开始 （二）与会股东共同选举计票人和监票人 （三）与会股东审议如下议案： 1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举公司第四 ...

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2025-002 中持水务股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十九次会议 于 2024 年 12 月 28 日发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提 交全体监事。会议于 2025 年 1 月 3 日上午 11 时以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席张克平先生主持，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 同意提名赵飞先生、吴昌敏先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选 人，任期为自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起三年。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 非 ...

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2025-001 中持水务股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次会议 于 2024 年 12 月 28 日发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提 交全体董事。会议于 2025 年 1 月 3 日上午 9 时在公司会议室以通讯方式召开。 会议应到董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由公司董事长张翼飞先生主持，公 司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于中持水务股份有限公司董事会换届选举的议案》 公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》以及公司章程的规定，公司 股东长江生态环保集团有限公司提名田小虎先生、张俊先生、陈亚松先生，公司 股东中持（北京）环保发展有限公 ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2024-060 中持水务股份有限公司 关于为子公司提供融资担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）之子公司 中持（江苏）环境建设有限公司（以下简称"中持建设"）。 本次拟为中持建设提供的融资担保金额为 3,000 万元，截至 2024 年 12 月 27 日，公司已实际为中持建设提供的担保余额为 7,397.76 万元。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 公司子公司中持建设因经营发展的需要，拟向中国光大银行股份有限公司南 京分行申请授信3,000万元，公司为上述融资提供担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 （一）中持建设 公司名称：中持（江苏）环境建设有限公司 类型：有限责任公司 成立日期：2011年1月20日 住所：南京市江宁区汤山街道古泉路16号 法定代表人：张翼飞 经营范围：环保设备、仪器仪表的研发、生产、销售；环保工程设计、施工； 环保技术、生物技 ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2024-059 中持水务股份有限公司 关于与专业机构合作设立投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）与专业投资机构启高投资管 理（上海）有限公司、云涌产业共赢（北京）创业投资有限公司、南通市交大 未来产业投资基金中心（有限合伙）及其他企业及个人共同投资设立上海思源 探索创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"投资基金"）。投资基金首 次认缴出资额为人民币 6,500 万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 2,000 万元，占首次认缴出资比例的 30.77%。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中持水务股份有限 公司关于拟与专业机构合作设立投资基金的公告》（公告编号：2024-043）。 2024 年 10 月，投资基金已按照法律法规的要求完成了企业登记手续，详 见公司于 2024 年 10 月 9 日在上海 ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2024-058 中持水务股份有限公司 关于股东及其一致行动人权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东中持（北 京）环保发展有限公司（以下简称"中持环保"）及其一致行动人许国栋先生合 计持有公司的股份比例由 17.78%减少至 15.69%，持股比例变动超过公司总股本 的 1%。 三、 所涉及后续事项 1、本次权益变动为公司持股 5%以上股东中持环保对此前在二级市场通过集 中竞价交易买入的股份采用集中竞价方式进行减持以及中持环保及其一致行动 人许国栋先生依据已披露的对 IPO 前取得股份的减持计划减持其持有公司股份。 截至本公告披露日，该减持计划尚未实施完毕。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日披露的《中持水务股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号 2024-048）。 公司于 2024 年 12 月 13 日收到持股 5 ...