北京市嘉源律师事务所 关于中持水务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 致:中持水务股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中持水务股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-692 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中持水务股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中持水务股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证: ...

公司于近日收到股东中持环保的通知，获悉其将部分公司股份办理了解除质 押手续，具体事项如下： 证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2024-041 中持水务股份有限公司 关于股东解除质押部分股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）股东中持（北京）环保发展有 限公司（以下简称"中持环保"）持有公司股份39,469,256股，占公司总股本 的比例为15.46%。中持环保本次解除质押9,800,307股公司股份，上述解除质 押手续办理完毕后，中持环保累计质押14,815,000股公司股份，占其持有公司 股份总数的37.54%，占公司总股本的5.80%。 | 股东名称 | 中持（北京）环保发展有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 9,800,307股 | | 占其所持股份比例 | 24.83% | | 占公司总股本比例 | 3.84% | | 解质时间 | 2024年9月11日 | | 持股数量 | 39,469 ...

中持水务股份有限公司 中持水务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议议程 二、会议主持人 公司董事长：张翼飞先生 三、会议内容 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 日期、时间：2024 年 9 月 18 日上午 9:30 地点：北京市海淀区西小口路 66 号 B2 号楼 4 层 402 室 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日至 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 四、其他事项 1、会议联系方式 联系人：高远、祝睿 联系电话：010-82800655 第 1 页 （一）主持人宣布会议开始 （二）与会股东共同选举计票人和监票人 （三）与会股东审议如下议案： 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 ...

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2024-037 特此公告。 中持水务股份有限公司监事会 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十七次会议 于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议 召开前提交全体监事。2024 年 8 月 29 日上午 11 时以通讯方式召开。会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张克平先生主持，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 中持水务股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 2024 年 8 月 29 日 ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2024-039 中持水务股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 9 点 30 分 召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号 B2 栋四楼 C402 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

| | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 股 | 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 党组织 37 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603903 公司简称：中持股份 2024 年半年度报告 中持水务股份有限公司 1 / 183 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张翼飞、主管会计工作负责人王海云及会计机构负责人（会计主管人员）蒋亚夫 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特 ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2024-035 二、上年同期业绩情况 非经常性损益对公司本次业绩预减不存在重大影响。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 1. 进一步优化新项目选择标准，对项目资金来源进行实质性考察，对于回款 风险较高或者付款条件较差的项目坚决放弃，导致 2024 年上半年中标项目数量 明显减少。 特此公告。 1. 本次业绩预告适用于《上海证券交易所股票上市规则》第 5.1.1 条中"（三） 实现盈利，且净利润与上年同期相比上升或者下降 50%以上"的情形。 | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------|-------------------------| | 中持水务股份有限公司 | 2024 年半年度业绩预告 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | 2. 中持水务股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2024- 034 中持水务股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 11 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 04 日(星期二) 至 06 月 07 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@zchb- water.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （一） 会议召开时间：2024 年 06 月 11 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 总经理：喻正昕 财务总监：王海云 董事会秘书 ...