证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-009 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于控股子公司增资扩股并引入投资者的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"龙蟠科技"或"公司"）于 2024 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《江苏龙蟠科技 股份有限公司关于控股子公司增资扩股并引入投资者的公告》（公告编号： 2024-007），现对该公告中的有关情况进行补充披露。现将补充内容公告如下： 一、增资协议中回购权的主要内容补充如下 （一）触发回购的情况 1、发生下列情况之一，宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司和福建时代闽 东新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下合成"天使轮投资方"）有权 要求龙蟠科技或其指定方回购投资方持有的常州锂源新能源科技股份有限公司 （以下简称"目标公司"）股权： （1）在天使轮投资交割日后的 4 年内龙蟠科技未能发出将目标公司分拆合 格上市的公告，或者目标公司在天使轮投资交割日后的 5 年 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 楼接待中心 邮编：200041 Reception Center, 27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏龙蟠科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏龙蟠科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程 序、出席会议人员资 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-010 江苏龙蟠科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 241,169,681 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.8368 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表 决。本次股东大会的召集、召集程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公 司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 (二) ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-008 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技股份有限公司二 楼大会议室 股东大会召开日期：2024年1月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 29 日 至 2024 年 1 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-007 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于控股子公司增资扩股并引入投资者的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"龙蟠科技"或"公司"）控股子公司 常州锂源新能源科技有限公司（以下简称"常州锂源"或"标的公司"）拟增资 扩股并引入投资者，常州锂源的现有股东就本次增资事项放弃优先认购权。建信 金融资产投资有限公司（以下简称"建信投资"或"投资人"）拟以现金人民币 10,000 万元向常州锂源增资，取得常州锂源增资后 1.9495%的股权。本次增资完 成后，常州锂源注册资本由 72,074.1131 万元增加至 73,507.1009 万元。 本次公司放弃优先认购权不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以 及《公司章程》的规定。 公司就本次增资事项放弃优先认购权。本次增资完成后，公司将继续作 为常州锂源的控股股东，仍然对常州锂源拥有实际 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-006 江苏龙蟠科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议（以下简称"本次董事会会议"）于 2024 年 1 月 12 日以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 10 日以书面或电话方式通知公司全体董 事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人； 公司第四届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会 议。 公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会 会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： 1、审议通过《关于控股子公司增资扩股并引入投资者的议案》 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月 目 录 一、2024 年第一次临时股东大会会议须知 二、2024 年第一次临时股东大会会议议程 三、2024 年第一次临时股东大会会议议案 1、《关于修订现行<公司章程>的议案》 2、《关于修订现行<股东大会议事规则>的议案》 3、《关于修订现行<董事会议事规则>的议案》 4、《关于修订现行<独立董事议事规则>的议案》 5、《关于修订现行<关联交易管理办法>的议案》 为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在公司2024年第一次临时股 东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、 《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》的相关规定，特制定本须知，请参加股东大 会的全体人员遵照执行。 7、《关于修订现行<对外担保管理办法>的议案》 8、《关于修订发行境外上市股份后适用的<公司章程>的议案》 9、《关于修订发行境外上市股份后适用的<股东大会议事规则>的议案》 10、《关于修订发行境外上市股份后适用的<董事会议事规则>的议案》 11、《关于修订发行境外上市股份后适用的<关联交易管理办法>的议案》 12、《关于 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-005 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于变更审计项目合伙人、签字注册会计师及 项目质量控制复核人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 22 日召开第四届董事会第十次会议、2023 年第七次临时股东 大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘请公证天业会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师事务所"）为公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告》（公告编号: 2023-130）。 近日，公司收到公证天业会计师事务所出具的《关于变更江苏龙蟠科技股 份有限公司审计项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员的函》。 现将有关情况公告如下： 一、本次变更签字注 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-004 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第四次会议，审议通 过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，闲置 募集资金不超过人民币 11 亿元（其中公开发行可转换公司债券募集资金 1.8 亿 元，非公开发行股票募集资金 9.2 亿元），闲置自有资金不超过人民币 29 亿元适 时进行现金管理。 特别风险提示：尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总 体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动 的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 公司募集资金投资项目（以 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-003 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：江苏贝特瑞纳米科技有限公司（以下简称"江苏纳米"）、 贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司（以下简称"天津纳米"）均为江苏龙蟠 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"龙蟠科技"）并表范围内的下属公司。 本次担保情况：由公司为上述下属公司合计向银行申请综合授信提供 49,000.00万元人民币的连带责任担保。 本次担保无反担保。 截止目前，公司及其下属公司（含本次担保）已实际发生的担保余额为 58.13亿元，其中对合并报表范围外的其他方提供担保余额为人民币0.8亿元。无 逾期担保。 特别风险提示：公司及其下属公司（不含本次担保）对外担保余额已超 过上市公司2022年度经审计归属于母公司净资产100%、本次被担保对象江苏纳 米、天津纳米最近一期的资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）基本情况 为满足下 ...