公司代码：603906 公司简称：龙蟠科技 江苏龙蟠科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏龙蟠科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

江苏龙婚科技股份有限公司 2024年度 来资金存放与实际使用情况专项报告 苏公 W[2025]E1067 号 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants,SGP 中国、江苏、无锡 总机:86(510)68798988 专真:86(510) 68567788 电子信箱: mail(@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn "一""""""""""此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com.co 公证天业会计师事务所 目 | 录 一、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 第 1-2 页 二、关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Acc ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步增强江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政 策的透明度和可操作性，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分 配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报 预期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律、法规 和规范性文件及《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司的实际情况，公司董事会制定了公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划，具体内容如下： 一、制定本规划时考虑的因素 公司着眼于战略目标和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现 金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、募集资金使用情况、银行信贷 及其他外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司股东回报规划重视对股东的合理投资回报并兼顾公司实际经营 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》和公司境内 外上市地证券监管规则等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责的情况汇报如下: 一、2024 年审会计师事务所基本情况 （一）公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计 资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业，注册 地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌先生，截 至 2024 年 12 月 31 日，公证天业会计师事务所合伙人数量 59 人，注册会计师人 数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 公证天业会计师事务所 2024 年度经审计的收入 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-051 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）出 具的审计报告，江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月31 日合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，具体情况如下： 根据公证天业出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合 并报表未分配利润为人民币-365,344,485.08 元，公司实收股本为人民币 665,078,903.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》 和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时， 需提交股东会审议。 二、未弥补亏损主要原因 三、应对措施 截至目前，公司经营情况正常，为保障公司持续、稳定、健康的发展，切实 维护公司和全体股东利益，未来公司针对弥补亏损的主要措施如下： 1 1、深 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-039 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计事 项，已经公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十六次会议审议 通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准，该事项存在关联董事及关联 股东回避表决的情况。 ● 日常关联交易为公司正常经营性往来，对公司持续经营能力无不利影响， 不会导致公司对关联方形成依赖。 2025 年 3 月 28 日，江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"龙蟠科技"或 "公司"）召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十六次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事石俊峰、朱香兰、秦建、沈志勇、张羿回避表决。根 据《上海证券交易所股票上市规 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2024 年度境内财务报告 及内部控制审计机构，聘请大华马施云会计师事务所有限公司（以下简称"大华 马施云"）作为公司 2024 年度境外财务报告审计机构。根据财政部、国资委及证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天 业及大华马施云 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 （一）公证天业 公证天业会计师事务所创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业会计师事务所合伙人数量 59 人，注册会 计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 （二）大华马施云 大华马施云成立于 2014 年，是一所根据香港法律设立的合伙制事务所有限 公司，根据香港《会计 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-047 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"） 执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用 指南汇编（2024）》和《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）相关 规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。 本次会计政策变更不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司的财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 1、本次会计政策变更的原因及日期 财政部于2024年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编（2024）》（以下简 称"《准则汇编》"），于2024年12月发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号），明确了关于保证类质量保证费用的列报规定，规定对不属于单项履约义 务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定 ...

����年 环境、社会及管治报告 江苏龙蟠科技股份有限公司 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于龙蟠科技 | 04 | 02 构建品质核心 | 创新研发 | 20 | | --- | --- | | 质量保障 | 27 | | 可持续供应链 | 30 | 01 牢筑治理根基 | 企业管治 | 12 | | --- | --- | | 商业道德 | 15 | | 信息安全 | 17 | 03 践行绿色使命 | 牢固环境管理 | 34 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 42 | 04 专注人才发展 | 多元雇佣 | 49 | | --- | --- | | 培训发展 | 52 | | 福利关爱 | 55 | | 职业健康与安全 | 57 | 05 凝聚社会力量 | 用心服务客户 | 60 | | --- | --- | | 携手共建社区 | 63 | | 附录一：法律法规列表 | 65 | | --- | --- | | 附录二：香港联交所《环境、社会及管治报告守则》之内容索引 | 78 | | 附录三：关键绩效列表 | 71 ...

公证天业会计师事务所 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项审核意见 苏公 W[2025]E1069 号 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants,SGP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:苏256FK9L7.IS 公证天业会计师事务所 目 " 录 1、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 ... ... 2、江苏龙蟠科技股份有限公司2024年度营业收入扣除情况 表 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 中国, 江苏, 无锡 总机:86(510)68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱: mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公林 2025 ...