建发合诚工程咨询股份有限公司 二○二六年第一次临时股东会会议资料目录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 二○二六年第一次临时股东会现场会议须知 | 2 | | 二 | 二○二六年第一次临时股东会会议议程 | 3 | | 三 | 二○二六年第一次临时股东会表决办法 | 4 | | 四 | 二○二六年第一次临时股东会议案 | - | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于 年度日常关联交易额度预计的议案 2026 | 6 | | 2 | 关于 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案 2026 | 12 | | 3 | 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | 14 | | 4 | 关于修订公司部分治理制度的议案 | 16 | 1 建发合诚工程咨询股份有限公司 二○二六年第一次临时股东会会议资料 二○二六年三月 二○二六年第一次临时股东会会议资料 二○二六年第一次临时股东会会议资料 建发合诚工程咨询股份有限公司 二○二六年第一次临时股东会现场会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》《公司 章程》及《股东会议事 ...

Group 1 - The company Jianfa Hecheng (603909) announced the election of non-independent director Wang Xuefei as the chairman of the fifth board of directors [1]

Group 1 - The core announcement is that Jianfa Hecheng (603909) has appointed Mr. Kang Mingxu as the new general manager of the company [1]

Core Viewpoint - Jianfa Hecheng announced the resignation of General Manager Huang Hebin due to work adjustments, while he will continue to serve as a director of the company [1] Group 1 - Huang Hebin submitted a written resignation report to the board of directors, and will no longer serve as the legal representative of the company according to relevant provisions of the Articles of Association [1] - The board of directors has appointed Kang Mingxu as the new General Manager, with the term starting from the date of approval by the board until the end of the fifth board term [1] Group 2 - The article highlights the trend of young leaders, including a 26-year-old who recently returned from studying at a prestigious American university, taking on significant roles such as Chairman and General Manager in A-share companies [1] - The emergence of "post-00s" individuals in key positions presents a significant challenge to meet investor expectations [1]

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2026-004 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过人民币 亿元闲置自有资金。 12 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的 | | | 现金管理理财产品。 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 6 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金 管理的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 特别风险提示 公司选择安全性高、流动性好、风险可控的理财产品进行现金管理，但金融 市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的 影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司自有资金的使用效率，在确保投资 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2026-002 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议。 本次日常关联交易系公司正常生产经营的需要，有利于公司主营业务发展 和扩张，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司与关联方的日常关联交易 不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务亦不会因此对关联方形成较大依赖。 年度关联交易将根据公司实际业务发展需要开展，预估关联交易额度不代 表具体年度新签合同金额。关联交易合同执行过程中存在不确定性，可能存在因 政策变更、市场环境等客观因素导致无法执行，或低于预计金额执行合同的情况。 公司严格按照会计准则的要求和公司会计政策等相关规定执行，本次年度日常关 联交易预计总额度不作为收入预测的基础。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 2026 年 2 月 6 日，建发合诚工程咨询股 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2026-003 建发合诚工程咨询股份有限公司关于 2026 年度 与金融机构发生关联交易额度预计的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次交易不存在可以明显预见的交易风险。 一、关联交易概述 为满足建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）的流动资金周 转需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司拟与厦门建发融资担保有限公司 （曾用名：厦门金原融资担保有限公司，以下简称"厦门建发担保"）开展担保 相关业务。 厦门建发担保为公司间接控股股东厦门建发股份有限公司（以下简称"建发 股份"）的子公司，本交易构成关联交易。 该关联交易经 2026 年第一次独立董事专门会议及公司第五届董事会第七次 会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易 在表决时，关联董事已按规定回避表决。 本次关联交易尚需提交公司股东会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、本次关联交易预计金额和类别 重要内容提示： ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2026-006 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2026 年 2 月 6 日，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"或 "建发合诚"）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议 案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、离任基本情况 近日收到公司总经理黄和宾先生的书面辞任报告。黄和宾先生因工作调整向 公司董事会申请辞去总经理，仍在公司担任董事职务，同时根据《公司章程》相 关规定，将不再担任公司法定代表人。 | 姓名 | 离任 | 离任 | | 原定任期到 | | 离任 | 是否继续在 上市公司及 | 具体职务 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 职务 | 时间 | | | | | | （如适 | 履约完毕的 | | | | | | 期日 ...

林伟国先生、王雪飞先生在本公司任董事长及副董事长期间恪尽职守、勤勉 尽责，为公司战略方向和高质量发展做出重要贡献，公司及公司董事会对此表示 衷心的感谢！ 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2026-005 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于变更董事长、副董事长的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、离任基本情况 近日收到公司董事长林伟国先生、副董事长王雪飞先生的书面辞任报告。林 伟国先生因工作调整向公司董事会申请辞去董事长及董事会专门委员会（即战略 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会）的职务，仍在公司担任董事职务；王 雪飞先生因工作调整向公司董事会申请辞去副董事长，仍在公司担任董事职务。 | 姓名 | 离任 | 离任 | | 原定任期 | | 离任 | 是否继续在 上市公司及 | 具体职务 （如适 | 是否存在未 履约完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 职务 | 时间 | | 到 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2026-007 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年3月3日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 3 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 无 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | ...