建发合诚工程咨询股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）董事 会于 2025 年 4 月 18 日以电子通信方式发出召开第五届董事会第四次会议的通知， 会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合电子通信方式召开并作出决议。会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事、高管列席了 会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关 规定。会议审议通过以下议案： 一、 审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-017 详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建 发合诚 2025 年第一季度报告》。 特此公告。 建发合诚工程咨询股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十六日 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥1,539,976,178.12, a decrease of 5.52% compared to ¥1,629,981,228.09 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥20,206,757.14, down 9.59% from ¥22,350,804.88 year-on-year[5] - The company reported a decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses to ¥18,651,562.19, down 8.65% from ¥20,416,769.34[5] - Net profit for Q1 2025 was approximately ¥26.07 million, a decrease of 12.5% from ¥29.62 million in Q1 2024[24] - The total comprehensive income for the first quarter of 2025 was CNY 26,071,025.46, compared to CNY 29,617,699.95 in the first quarter of 2024, representing a decrease of approximately 12.5%[25] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥236,152,982.16, a significant decline of 280.06% compared to -¥62,135,226.19 in the previous year[5] - The cash flow from operating activities was negatively impacted by reduced collections from construction projects and increased costs[7] - The net cash flow from operating activities for Q1 2025 was negative CNY 236,152,982.16, compared to negative CNY 62,135,226.19 in Q1 2024, indicating a significant decline in operational cash flow[28] - Cash received from the sale of goods and services in Q1 2025 was CNY 1,442,849,377.42, down from CNY 1,588,927,026.78 in Q1 2024, reflecting a decrease of about 9.2%[27] - The total cash outflow from operating activities in Q1 2025 was CNY 1,711,353,558.12, slightly higher than CNY 1,692,850,265.30 in Q1 2024, indicating a marginal increase of about 1.1%[28] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of CNY 238,466,818.86 in Q1 2025, compared to a decrease of CNY 78,016,938.49 in Q1 2024, highlighting a worsening cash position[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,501,468,963.07, a decrease of 2.50% from ¥4,616,780,322.11 at the end of the previous year[5] - The total assets decreased to approximately ¥4.50 billion in Q1 2025 from ¥4.62 billion in Q1 2024, a decline of 2.5%[20] - The total liabilities decreased to approximately ¥3.26 billion in Q1 2025 from ¥3.40 billion in Q1 2024, a decline of 4.2%[19] - Accounts receivable increased to approximately ¥1.02 billion in Q1 2025 from ¥0.95 billion in Q1 2024, reflecting a growth of 7.4%[18] Earnings and Shareholder Returns - Basic earnings per share decreased to ¥0.0775 from ¥0.0857, reflecting a decline of 9.57%[5] - The weighted average return on equity was 1.86%, down 0.36 percentage points from 2.22% in the previous year[5] - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY 0.0775 for Q1 2025, down from CNY 0.0857 in Q1 2024, a decrease of approximately 9.6%[25] Contracts and Revenue Growth - The company signed new contracts totaling ¥2.807 billion, representing a year-on-year increase of 171.73%, with ¥2.03 billion from engineering consulting and ¥2.603 billion from engineering construction[14] - The company reported a significant increase in construction revenue, with building construction revenue rising by 257.36% to ¥25.73 million in Q1 2025 from ¥7.20 million in Q1 2024[17] Research and Development - Research and development expenses increased to approximately ¥10.42 million in Q1 2025 from ¥9.09 million in Q1 2024, indicating a growth of 14.6%[24] Future Plans - The company plans to focus on expanding its engineering management and construction services in the upcoming quarters[17] Audit Status - The company has not yet audited the financial statements for Q1 2025[5]

建发合诚（603909）公告，2025年第一季度营业收入15.4亿元，同比下降5.52%。净利润2020.68万元， 同比下降9.59%。 ...

关于建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门 · 上海 · 福州 · 泉州 · 龙岩 http://www.tenetlaw.com 中国 · 厦门 厦 禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 梯 电话: 86 · 592 · 5883666 佳直·86·592· 厦门 · 泉州 · 龙岩 · 上海 关于建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 (2025) 天衡(意)字第 070 号 致:建发合诚工程咨询股份有限公司 一、本次股东会的召集、召开程序 建发合诚工程咨询股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度股东会(以 下简称"本次股东会")于2025年4月11日召开。福建天衡联合律师事务所(以 下简称"本所")接受公司的委托,指派黄臻臻律师、廖明骐律师(以下简称"本 所律师")出席本次股东会,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")和《建 发合诚工程咨询股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对 ...

建发合诚的年报显示，公司实现营业收入66.09亿元，同比增长67.49%；实现归属于母公司所有者的净利润0.96亿元，同比 增长45.03%；经营活动产生的现金流量净额4.71亿元，同比增长5.69%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含 税）。 报告期内，建发合诚多举措强化回款管控，全年回款总额达61.55亿元，同比增加78%。公司依托合同系统中建立收款周期 模型，内置预警机制确保账款追踪及时性；综合运用政府化债协商、法律诉讼等方式加速资金回笼，保障现金流稳定。 本报记者 桂小笋 3月28日，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"）召开业绩说明会，公司多名高管对投资者关注的海外 市场、主营业务利润率提升、未来业务布局等事项进行了解答。 "公司在原有设计、监理、检测及施工的业务基础上，积极布局建筑工程全链服务生态。首先，公司通过近几年施工总承 包经验的积累，向公司非总承包的房产项目提供建材咨询服务。其次，公司自产材料新增建材品类，并对房产项目承包商进行 销售。最后，公司发挥设计咨询优势，持续推进设计施工总承包业务。"建发合诚总经理黄和宾在回答《证券日报》记者提问 时说。 基于行业发展趋 ...

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下： 1.建筑施工的毛利率还是有点下降，未来怎么保障这些业务的利润率？ 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-015 建发合诚工程咨询股份有限公司关于2024年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）2024年度业绩暨现金分红说明会于 2025年3月28日下午14:00-15:00通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） 以网络互动的方式召开。公司已于2025年3月22日在指定信息披露媒体刊登了《建发合诚关于召开2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2025-014）。现将说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2025年3月28日，公司总经理黄和宾先生、独立董事林朝南先生、董事会秘书高玮琳女士、财务 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 二○二四年年度股东会会议资料 二○二五年四月 二○二四年年度股东会会议资料 | | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | | | 一 | 二○二四年年度股东会现场会议须知 | | | | 2 | | 二 | 二○二四年年度股东会会议议程 | | | | 3 | | 三 | 二○二四年年度股东会表决办法 | | | | 4 | | 四 | 二○二四年年度股东会议案 | | | - | | | 非累积投票议案 | | | | | | | 五 | 公司独立董事 2024 | 年度述职报告 | | 45 | | | | | 二○二四年年度股东会会议资料 | | | | 建发合诚工程咨询股份有限公司 二○二四年年度股东会现场会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》、 《公司 章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，望全体参会人 员遵守执行： 一、 股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 二○二四年年度股东会会议资料 二○二五年四月 二○二四年年度股东会会议资料 二○二四年年度股东会会议资料 建发合诚工程咨询股份有限公司 二○二四年年度股东会现场会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》、《公司 章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，望全体参会人 员遵守执行： 一、 股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、 确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二○二四年年度股东会会议资料目录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 二○二四年年度股东会现场会议须知 | 2 | | 二 | 二○二四年年度股东会会议议程 | 3 | | 三 | 二○二四年年度股东会表决办法 | 4 | | 四 | 二○二四年年度股东会议案 | - | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 | 7 | | 2 | 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 | 8 | | 3 | 关于 2024 年度监事会工 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-015 建发合诚工程咨询股份有限公司关于 2024 年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）2024 年度业绩暨现金分红说明会于 2025 年 3 月 28 日下午 14:00-15:00 通过上海证券 交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召 开。公司已于 2025 年 3 月 22 日在指定信息披露媒体刊登了《建发合诚关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2025-014）。现将说明会召 开情况公告如下： 一、 本次说明会召开情况 2025 年 3 月 28 日，公司总经理黄和宾先生、独立董事林朝南先生、董事会 秘书高玮琳女士、财务总监刘晓玲女士出席了本次说明会。公司与投资者进行了 互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、 本次会 ...

建发合诚(603909)：施工业务高增 分红持续提升 事件：建发合诚发布2024 年报。2024 年，公司实现营收66.09 亿/同比+67.49%，实现归母净利润 0.96 亿/同比+45.03%。2024Q4，公司实现营收18.99 亿元/同比-0.93%，实现归母净利润0.32 亿/同 比-11.39%。 近3 年持续分红水平持续提升，重视股东回报。2024 年，公司计划向全体股东每10 股派发现金红 利1.2 元（含税），合计拟派发现金红利3128.08万元（含税），现金分红比例为32.72%。最近三个会计 年度，建发合诚累计现金分红金额为6416.58 万元，现金分红比例分别为21.22%/31.63%/32.72%，公司 持续重视股东回报，分红水平持续提升。 投资建议：公司聚焦交通、市政等土木工程领域，为客户提供综合性、跨阶段、一体化的工程技术 服务，近年公司建筑施工业务订单量显著提升，预计将在未来带来相对稳健的收益变现。综合预计 2025-2027 年归母净利润1.01/1.14/1.29 亿元，对应23x/21x/18xPE，给予"推荐"评级。 风险提示：订单不及预期、回款不及预期、项目进度不 ...