公司代码：603909 公司简称：建发合诚 建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 建发合诚工程咨询股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司2024年12月31日（报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 2.财务报告内部控制评价结论 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 建发合诚工程咨询股份有限公司 经核查独立董事林朝南、张光辉、黄炳艺的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公 司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 建发合 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求, 建 发 合 诚 工 程 咨 询 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 公 司" ) 董 事 会, 就 公 司在 任 独 立 董 事 林 朝 南、张 光 辉 、 黄 炳 艺 的 独 立 性 情 况 进 行 评 估 并 出 具如下专项意见: ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-008 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信 并提供担保的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称： | 名称 | 简称 | | --- | --- | | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 建发合诚 | | 厦门合诚工程检测有限公司 | 合诚检测 | | 厦门合诚水运工程咨询有限公司 | 合诚水运 | | 厦门合诚工程设计院有限公司 | 合诚设计院 | | 厦门合诚工程技术有限公司 | 合诚技术 | | 福建科胜新材料有限公司 | 福建科胜 | | 大连市市政设计研究院有限责任公司 | 大连市政院 | | 福建怡鹭工程有限公司 | 福建怡鹭 | | 合诚（厦门）建设工程有限公司 | 合诚建设 | 对外担保逾期的累计数量：无 一、 综合授信申请情况 根据建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展规划以 及开拓多种融资渠道、降低融资成本的需要，结合上年度授信额度使用情况，公 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-013 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年4月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-005 建发合诚工程咨询股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）监事 会于2025年3月10日以电子通信方式发出召开第五届监事会第二次会议的通知， 会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场的方式召开并作出决议。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席曹馨予女士主持，董事会秘书及证 券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司 章程》和公司内部管理制度的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2024 年度的经营管理状况 和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-004 建发合诚工程咨询股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）董事 会于 2025 年 3 月 10 日以电子通信方式发出召开第五届董事会第三次会议的通知， 会议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合电子通信方式召开并作出决议。会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事、高管列席了 会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关 规定。会议审议通过以下议案： 一、 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议，以 3 票 同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。 详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建 发合诚 2024 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-006 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.12 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 关于变更审计机构项目质量复核人的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）分别 于 2024 年 8 月 21 日召开第四届董事会第二十四次会议和 2024 年 9 月 10 日召开 2024 第三次临时股东大会，审议通过了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议 案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务 所"）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于 聘任 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-039）。 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-003 近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更建发合诚 2024 年度财 务报表和内部控制审计项目质量复核人的告知函》，具体情况如下： 一、 本次变更项目质量复核人的情 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-002 建发合诚工程咨询股份有限公司 股东减持股份期间届满暨未减持股份公告 一、减持主体减持前基本情况 | 刘德全 | 5%以上非第一大股东 | 14,905,800 | 5.72% | IPO 前取得：3,978,000 股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 其他方式取得：10,927,800 股 | 上述减持主体无一致行动人。 董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，股东刘德全先生持有建发合诚工程咨询股份有限公司 （以下简称"建发合诚"或"公司"）无限售流通股 14,905,800 股，占本公司总 股本的 5.72%。 减持计划的实施结果情况 股东刘德全先生计划自 2024 年 11 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日期间通过集 中竞价、大宗交易等方式，减持其持有 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-001 建发合诚工程咨询股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 13 日以电子通信方式发出召开第五届董事会第二次会议的通知，会议于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开并作出决议。会议应 到董事9人，实到董事9人，参会全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。 会议由董事长林伟国先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符 合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理黄和宾先生提名， 聘任康明旭先生、方建新先生、徐辉先生、刘志勋先生担任公司副总经理，刘晓 玲女士担任公司财务总监；经公司董事长林伟国先生提名，聘任高玮琳女士担任 公司董事会秘书。（简历请详见附件） 上 ...