关于建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的 法律意见书 天合律师事务所 N 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门・上海・福州・泉州・龙岩 http://www.tenetlaw.com 关于建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的法律意见书 (2024) 天衡(意)字第261 号 致:建发合诚工程咨询股份有限公司 建发合诚工程咨询股份有限公司(以下简称"公司")2024年第四次临时股 东会(以下简称"本次股东会")于 2024年12月 20 日召开。福建天衡联合律 师事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派黄臻臻律师、廖明骐律师 (以下简称"本所律师")出席本次股东会,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简 称"《股东大会规则》")和《建发合诚工程咨询股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》")的规定,对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果进行验证,并出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书,本所律师于 20 ...

2024 年第四次临时股东会决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-056 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2024 年 12 月 20 日 (二)股东会召开的地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 115,899,123 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 44.4614 | | 股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长林伟国先生主持会议。会议召集、召 开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-059 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 建发合诚工程咨询股份有限公司 监 事 会 二〇二四年十二月二十一日 附件：第五届监事会职工代表监事简历 张小明：男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级经济 师、工程师。2013 年加入合诚工程咨询集团股份有限公司（现更名为建发合诚工 程咨询股份有限公司）工作，历任合诚工程咨询集团股份有限公司房建事业部总 经理助理、副总经理、总经理等职务，现任建发合诚工程咨询股份有限公司 （SH.603909）房建事业部总经理。 张小明先生目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所 及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职 资格的条件。 监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已 届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于 2024 年 12 月 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 20 日以电子通信方式发出召开第五届董事会第一次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开并作出决议。会议应 到董事9人，实到董事9人，参会全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。 会议由董事林伟国先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符合 《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-057 一、 审议通过《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 选举林伟国先生为公司第五届董事会董事长，选举王雪飞先生为公司第五届 董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。 二、 审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》 选举林伟国 ...

人员简历详见附件。 特此公告。 建发合诚工程咨询股份有限公司 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-058 建发合诚工程咨询股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 12 月 20 日以电子通信方式发出召开第五届监事会第一次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开并作出决议。会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，参会全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限。 会议由监事主席曹馨予女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议 的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议 审议通过以下议案： 一、 审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 选举曹馨予女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至第五届监事会届满。 监 事 会 二〇二四 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 二○二四年第四次临时股东会会议资料 二○二四年十二月 二○二四年第四次临时股东会会议资料 建发合诚工程咨询股份有限公司 二○二四年第四次临时股东会会议资料目录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 二○二四年第四次临时股东会现场会议须知 | 2 | | 二 | 二○二四年第四次临时股东会会议议程 | 3 | | 三 | 二○二四年第四次临时股东会表决办法 | 5 | | 四 | 二○二四年第四次临时股东会议案 | - | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | 7 | | 1.01 | 林伟国 | 8 | | 1.02 | 王雪飞 | 8 | | 1.03 | 黄和宾 | 8 | | 1.04 | 田美坦 | 9 | | 1.05 | 许伊旋 | 9 | | 1.06 | 康明旭 | 9 | | 2.00 | 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 | 11 | | 2.01 | 林朝南 | 12 | | 2.02 | 张光辉 | 12 | | 2.03 | 黄炳艺 | 12 | ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人厦门益悦置业有限公司,现提名张光辉为建发合诚工 程咨询股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任建发合诚工 程咨询股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与建发合诚 工程咨询股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 1 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 独立董事候选人声明 本人张光辉，已充分了解并同意由提名人厦门益悦置业有 限公司提名为建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"该 公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独 立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届董事会提名委员会 关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 建发合诚工程咨询股份有限公司（下称"公司"）董事会根据《中华人民共 和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会提名委员会工作制度》 等有关规定，董事会提名委员会查阅了相关董事候选人的个人资料并征求意见， 就公司董事会换届选举出具审查意见如下： 一、 关于对公司第五届董事会非独立董事候选人的审查意见 二、 关于对公司第五届董事会独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养 等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，具备担任上 市公司独立董事的任职条件和独立性要求，未发现存在被中国证券监督管理委员 会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等 不良记录。林朝南先生、张光辉先生、黄炳艺先生均已取得独立 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）董事 会于 2024 年 11 月 28 日以电子通信方式发出召开第四届董事会第二十六次会议 的通知，会议于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开 并作出决议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长林伟国先生主持， 全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、 审议通过《关于公司董事会换届提名非独立董事的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 鉴于公司第四届董事会成员任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行， 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司控股股东厦门益悦置业有限公 司提名林伟国先生、王雪飞先生、田美坦先生、许伊旋先生为公司第五届董事会 非独立董事候选人，公司董事会提名黄和宾先生、康明旭先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人。公司第四届董事会提名委员会对上述提名人、候选人（简 历见附件 1）进行了资格审查，上述候选人符合《公司法》以及中国证监会对董 事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司董 ...