亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"亚翔集成" 或"公司"）的独立董事，2024 年度在公司任职期间，我们按照《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件以及 《公司章程》、《独立董事制度规则》等的规定和要求，认真、勤勉、谨慎履 行职责，出席年度内董事会等相关会议，对各项议案进行认真审议，对董事 会相关议案发表了独立意见，及时对公司的发展及经营发表专项说明及建 议,进行客观、公正的评价，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）独立董事情况 白玉芳女士：1963 年 6 月出生，中国籍，无境外居留权，管理学硕 士。1998 年 12 月迄今于中央财经大学会计学院任教，副教授、硕士研究 生导师；1997 年 12 月迄今担任中国注册会计师协会非职业会员；1999 年 1 月迄今担任中国会计学会会员；2021 年 1 月迄今担任北京博睿宏远数据 科技股份有限公司独立董事；2024 年 12 月迄今担任中航机载系统 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 独立董事制度规则 二零二五年三月 0 第一章 总则 第一条 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）为规范 独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《亚翔系 统集成科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...

募集资金管理制度 二○二五年三月 0 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 第一条 为规范亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称公司） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护股东权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文 件及《亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现 严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司 ...

亚翔集成 ESG委员会 永续长 姚智怀 地址：苏州工业园区方达街33号 电话：0512-67027000 电子邮件：QJB@lkeng.com.cn 公司网站：WWW.LKENG.COM.CN 环境、社会和公司治理报告 亚翔集成（603929.SH） 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | 董事长寄语 | 03 | | --- | --- | --- | --- | | 亚翔集成永续长（CSO）寄语 | 04 | 走进亚翔集成 | | | 走进亚翔集成 | | | --- | --- | | 公司简介 | 05 | | 亚翔集成产业链 | 07 | | 2024大事件 | 09 | | 2024关键绩效 | 10 | | 荣誉奖项 | 11 | | 公司治理 | | | 合规治理 | 18 | | 可持续发展 | 20 | | 商业道德 | 23 | | 数据治理 | 24 | | 议题重要性评估 | | | --- | --- | | 议题重要性分析 | 14 | | 尽职调查及利益相关方沟通 | 14 | | 议题重要性分析结论 | 16 | 环境治理 17 25 | 环境管理 | 26 | ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司(以下简称"公司")聘 请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为 公司 2024 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，容诚所资 质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之 一，长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚 所在全国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市西城 区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有 合伙人 212 人，注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 在此错综复杂的市场背景下，工程用大宗商品（尤其铜相关材料）物价维 持相对高点，公司还面临着合同金额激增后带来的运行资金压力、人力不足与 人才缺口等不利因素影响。面对市场竞争更加激烈，国内外经营环境不断变化 的多重压力和挑战，公司管理层和全体员工紧紧围绕公司年度经营目标，认真 组织实施各项工作，以市场营销为导向，以经济效益为中心，公司在承接业务、 科技创新、品牌建设等方面保持了良好成绩，力求从成本、技术和品质上维持 公司产品的整体竞争力。 受益于国内芯片政策扶持，相关领域持续投资及海外项目布局有成，公司 2024 年度签约目标顺利达成，营收金额续创公司历史新高，净利润同比 2023 年增长了 116.55%。一方面是新加坡项目持续推进对 2024 年度业绩和利润贡 献较多。另一方面，公司加强工程款回收力度，本期项目回款情况好于往年， 且年内多个长账龄项目工程款回款冲回之前计提减值损失而增加净利润。主 要回款项目包括厦门三安、南京台积电、湖州泰嘉、武汉天马、苏州和舰、长 沙惠科、中芯国际、福建晋华、淮安庆鼎和华中某公司等老项目。上述主要原 因综合促成公司 2024 年营收金额 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0457 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 序号 内 容 页码 1 关于亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 1-2 2 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z0457 号 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司全体股东： 中国·北京 本专项说明仅供亚翔集成公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 1 附件：亚翔系统集成 ...

经核查独立董事白玉芳、方福前、林连兴的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）中对独 立董事独立性的相关要求。 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作（2023年12月修订）等要求，亚翔系统集成科技（苏州）股份有限 公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事白玉芳、方福 前、林连兴的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 13 日 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 二○二四年度董事会工作报告 一、 管理层讨论与分析 （一） 2024 年度公司经营情况 1、整体情况概述 回顾 2024 年，世界地缘政治冲突持续紧张，全球经济分化加剧，科技与产业 变革加速，外需下滑和内需不足碰头，周期性和结构性问题并存。面对严峻挑战， 政府坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展 格局，扎实推动高质量发展，国民经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展取 得新进展。我国经济"稳"的势头有效延续，"进"的步伐坚定有力，"好"的因 素逐步累积，经济实力、科技实力、综合国力持续增强。 海关总署公布的 2024 年进出口主要商品数据，2024 年全年中国集成电路（芯 片）进口数量为 5492 亿块，同比增长 14.51%；进口金额为 3856 亿美元（约 2.8 万亿元），同比增长 10.36%。当然，在出口方面，出口芯片 2981 亿块、出口金额 达到 1595 亿美元，同比也是大幅度的增长，但逆差依然高达 2000 多亿美元。这 一变化既反映了中国集成电路产业自主创新能力的提升，以及国内市场对国产芯 片接受度的增加，同时也表明中国对海 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的要求，亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚所"）2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如 下： 一、 资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全 国设有19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门 外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合 伙人 212 人，注册会计师 1552 人，其中 ...