第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任 和义务，主要 包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组 织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和 相关政府部门等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简 称"子公司"）。 第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不定期评估公司 ESG 职责 的履行情况，自愿披露公司 ESG 报告。 第二章 ESG 职责理念与原则 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG（环境、社会和公司治 理）职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规 范》、《上海证 ...

2024 年度独立董事沐职报告 2024 年度,本人作为亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章 程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定和要求,本着认真负责的态度,忠 实勤勉的履行独立董事的义务和职责,积极出席公司 2024年度召开的董事会及 董事会各专业委员会等相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项均 发表了独立意见,充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用,现将本 2024年 度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 白玉芳女士:1963年6月出生,中国籍,无境外居留权,管理学硕士。1998 年12月迄今于中央财经大学会计学院任教,副教授、硕士研究生导师;1997年12 月迄今担任中国注册会计师协会非职业会员;1999年1月迄今担任中国会计学会 会员:2021年1月迄今担任北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事;20 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二○二五年三月 0 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》等规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及上海证券交易所相关规则要求及时登记和 报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 第三条 董事长为内幕信息管理工作的主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信 息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整签署书面确认意见。 (一)定期报告、业绩预告、业绩快报； (二)公司的经营方针和经营范围的重大变化； (三)公司的重大投资行为，公司 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-009 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"亚翔集 成"）于 2025 年 3 月 13 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审 议，现将有关事宜公告如下： 一、 机构信息 1. 基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸 大厦 9 ...

经核查独立董事白玉芳、方福前、林连兴的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）中对独 立董事独立性的相关要求。 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作（2023年12月修订）等要求，亚翔系统集成科技（苏州）股份有限 公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事白玉芳、方福 前、林连兴的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 13 日 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于在新加坡投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-010 一、对外投资概述 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、对外投资目的及对公司的影响 本次对外投资设立新加坡全资子公司是公司实现东南亚业务布局的重要 1、新加坡全资子公司名称：Limk Engineering PTE. LTD.（具体名称以注 册核准内容为准） 2、企业类型：有限责任公司 3、注册地址：新加坡（具体地址以当地主管部门登记为准） 4、注册资本：3000 万新加坡元 5、出资方式：现金出资、自有资金 6、股权结构：公司将持有标的公司 100%股权 7、经营范围：洁净室工程和国际贸易（具体经营范围以当地主管部门登记为 准） 8、机构和人员：新加坡子公司的董事、监事、管理层人员按当地法规要求设 置并由公司委派。 1、公司拟以等值 3000 万新加坡元的自有资金对外投资设立新加坡全资 子公司（以 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603929 公司简称：亚翔集成 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 238 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人姚祖骧、主管会计工作负责人王明君及会计机构负责人（会计主管人员）刘澍声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会研究，拟以 2024年年末总股本 21,336万股为基数向全体股东每10股派发现金红 利 10元（含税），分红总额为人民币213,360,000.00元，不送股，不转增股本，剩余未分配利 润全部结转以后年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事会审计委员会运 作指引》、《亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司章程》的有关要求，按 照亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员 会工作细则的有关规定，2024 年审计委员会全体成员在董事会的带领下，勤 勉尽责，积极开展工作，认真履行了公司赋予的相关职责。现将 2024 年度 整体履职情况报告如下： 一、审计委员会成员构成及会议召开情况 （一）成员构成 公司董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事白玉芳女士、 方福前先生和董事陈淑珍女士，其中白玉芳女士为主任委员，符合上海证券 交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。 （二）会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 2 月 22 日，审计委员会召开 2024 年第一次会议，会上审议 了：（1）《关于聘任财务负责人的议案》。与会委员认真审议上述议案，同意提 交公司董事会审议。 2、2024 年 3 月 11 日，审计委员会召开 2024 年第二次会议，会上 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司(以下简称"公司")聘 请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为 公司 2024 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，容诚所资 质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之 一，长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚 所在全国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市西城 区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有 合伙人 212 人，注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的要求，亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚所"）2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如 下： 一、 资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全 国设有19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门 外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合 伙人 212 人，注册会计师 1552 人，其中 ...