亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东 负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内， 监事会共召开六次会议，并列席了年度股东大会和董事会会议，认真听取 了公司在经营活动、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大 事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管 理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开六次会议，会议审议事项如下： 1、第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了： （1）《关于推荐公司第六届监事会监事候选人的议案》 2、第六届监事会第一次会议，会议审议通过了： 3、第六届监事会第二次会议，会议审议通过了： （1）《公司 2023 年度监事会工作报告》 （2）《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 （3）《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》 （4）《公司 2023 年度利润分配预案》 （5）《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 （6）《关于第六届监事会成员薪酬 ...

公司代码：603929 公司简称：亚翔集成 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 在此错综复杂的市场背景下，工程用大宗商品（尤其铜相关材料）物价维 持相对高点，公司还面临着合同金额激增后带来的运行资金压力、人力不足与 人才缺口等不利因素影响。面对市场竞争更加激烈，国内外经营环境不断变化 的多重压力和挑战，公司管理层和全体员工紧紧围绕公司年度经营目标，认真 组织实施各项工作，以市场营销为导向，以经济效益为中心，公司在承接业务、 科技创新、品牌建设等方面保持了良好成绩，力求从成本、技术和品质上维持 公司产品的整体竞争力。 受益于国内芯片政策扶持，相关领域持续投资及海外项目布局有成，公司 2024 年度签约目标顺利达成，营收金额续创公司历史新高，净利润同比 2023 年增长了 116.55%。一方面是新加坡项目持续推进对 2024 年度业绩和利润贡 献较多。另一方面，公司加强工程款回收力度，本期项目回款情况好于往年， 且年内多个长账龄项目工程款回款冲回之前计提减值损失而增加净利润。主 要回款项目包括厦门三安、南京台积电、湖州泰嘉、武汉天马、苏州和舰、长 沙惠科、中芯国际、福建晋华、淮安庆鼎和华中某公司等老项目。上述主要原 因综合促成公司 2024 年营收金额 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0457 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 序号 内 容 页码 1 关于亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 1-2 2 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z0457 号 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司全体股东： 中国·北京 本专项说明仅供亚翔集成公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 1 附件：亚翔系统集成 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 二○二四年度董事会工作报告 一、 管理层讨论与分析 （一） 2024 年度公司经营情况 1、整体情况概述 回顾 2024 年，世界地缘政治冲突持续紧张，全球经济分化加剧，科技与产业 变革加速，外需下滑和内需不足碰头，周期性和结构性问题并存。面对严峻挑战， 政府坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展 格局，扎实推动高质量发展，国民经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展取 得新进展。我国经济"稳"的势头有效延续，"进"的步伐坚定有力，"好"的因 素逐步累积，经济实力、科技实力、综合国力持续增强。 海关总署公布的 2024 年进出口主要商品数据，2024 年全年中国集成电路（芯 片）进口数量为 5492 亿块，同比增长 14.51%；进口金额为 3856 亿美元（约 2.8 万亿元），同比增长 10.36%。当然，在出口方面，出口芯片 2981 亿块、出口金额 达到 1595 亿美元，同比也是大幅度的增长，但逆差依然高达 2000 多亿美元。这 一变化既反映了中国集成电路产业自主创新能力的提升，以及国内市场对国产芯 片接受度的增加，同时也表明中国对海 ...

亚翔集成 ESG委员会 永续长 姚智怀 地址：苏州工业园区方达街33号 电话：0512-67027000 电子邮件：QJB@lkeng.com.cn 公司网站：WWW.LKENG.COM.CN 环境、社会和公司治理报告 亚翔集成（603929.SH） 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | 董事长寄语 | 03 | | --- | --- | --- | --- | | 亚翔集成永续长（CSO）寄语 | 04 | 走进亚翔集成 | | | 走进亚翔集成 | | | --- | --- | | 公司简介 | 05 | | 亚翔集成产业链 | 07 | | 2024大事件 | 09 | | 2024关键绩效 | 10 | | 荣誉奖项 | 11 | | 公司治理 | | | 合规治理 | 18 | | 可持续发展 | 20 | | 商业道德 | 23 | | 数据治理 | 24 | | 议题重要性评估 | | | --- | --- | | 议题重要性分析 | 14 | | 尽职调查及利益相关方沟通 | 14 | | 议题重要性分析结论 | 16 | 环境治理 17 25 | 环境管理 | 26 | ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-011 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-005 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第六次会议于 2025 年 2 月 28 日以书面方式发出会议通 知和会议材料，并于 2025 年 3 月 13 日以现场及通讯方式召开。本次 监事会会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议由监事会主席王富琳先生主持。本次会议的召开 符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合 法有效。会议经认真审议，情况如下： 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 2、审议通过《公司 2024 年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 以上议案 1 至议 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-004 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"亚翔 集成"）第六届董事会第六次会议于 2025 年 2 月 28 日以书面方式发出会议 通知和会议材料，并于 2025 年 3 月 13 日以现场及通讯的方式召开。本次会 议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长姚 祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度 CEO 执行长（总经理）工作报告》 审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-008 为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心， 根据《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红（2023 年修订）》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》、《亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司公司章程》 等有关法律法规的规定，亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以 下简称"亚翔集成"或"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开第六届董 事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定于 2025 年中期对 2024 年度剩余可分配利润进行现金分红的议案》，申 请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的前提条 件下制定 2025 年中期利润分配方案。中期分红的考虑因素为：（1） 截至 2024 年末经审计的未分配利润；（2）2025 年度中期盈利情况预 测；（3）与资本开支、经营性资金需求的匹配关系。 一、 授权内容 1、中期分红方案：拟以 2024 年年末总股本 21,336 万股为基数 向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（ ...