$${\Xi=0=\pm\pm\pm\equiv\exists}$$ 0 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"） 为适应战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下 简称"战略与 ESG 委员会"），作为负责公司长期发展战略、重大投资决策、可 持续发展和 ESG 治理相关工作的专门机构。 第二条 为确保战略与 ESG 委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《明新旭腾新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定， 特制定本细则。 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第五条 战略与 ESG 委员会委员任期与董事会董事的任期相同，委员任期届满， 可以连选连任。战略与 ESG 委员会委 ...

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 2024 年度,本人作为亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章 程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定和要求,本着认真负责的态度,忠 实勤勉的履行独立董事的义务和职责,积极出席公司 2024年度召开的董事会及 董事会各专业委员会等相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项均 发表了独立意见,充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用,现将本 2024年 度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 方福前先生:1954年11月出生,中国籍,无境外居留权,博士,经济学教授。 1994年7月迄今担任中国人民大学经济学院(宏观经济理论与政策) 副教授、教 授;中国人民大学国家发展与战略研究院(国家高端智库)研究员。 (二) 独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公 ...

2024 年度独立董事沐职报告 2024 年度,本人作为亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章 程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定和要求,本着认真负责的态度,忠 实勤勉的履行独立董事的义务和职责,积极出席公司 2024年度召开的董事会及 董事会各专业委员会等相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项均 发表了独立意见,充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用,现将本 2024年 度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 白玉芳女士:1963年6月出生,中国籍,无境外居留权,管理学硕士。1998 年12月迄今于中央财经大学会计学院任教,副教授、硕士研究生导师;1997年12 月迄今担任中国注册会计师协会非职业会员;1999年1月迄今担任中国会计学会 会员:2021年1月迄今担任北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事;20 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二○二五年三月 0 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》等规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及上海证券交易所相关规则要求及时登记和 报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 第三条 董事长为内幕信息管理工作的主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信 息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整签署书面确认意见。 (一)定期报告、业绩预告、业绩快报； (二)公司的经营方针和经营范围的重大变化； (三)公司的重大投资行为，公司 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 信息披露管理制度 二○二五年三月 0 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称公司）的信息披 露管理工作，确保公司及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关人的合法权益，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息 披露办法》）、《上海证券交易所信息披露直通车业务指引》等法律、行政法规、部门规章 及规范性文件和《亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司章程》（下称《章程》）的有 关规定和要求， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市规则》、《信息披露办法》规定的应披露信 息以及其他相关法律、法规、规章、证券监管部门要求披露的、或所有对公司股票及其 衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息，在规定时间内、在规定媒体上、按规定程 序、以规定的方式向社会 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二五年三月 0 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称公司） 董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规规范性文件及《亚翔系统集成科技 （苏州）股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任证券事务代表一名，协助董 事会秘书履行职责。 证券事务代表的任职条件参照本细则第七条执行。 第三条 公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务 代表负责与上海证券交易所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种 变动管理等事务。 董事会秘书为公司与上海证券交易所之间的指定联络人，公司信息披露事 ...

第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任 和义务，主要 包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组 织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和 相关政府部门等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简 称"子公司"）。 第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不定期评估公司 ESG 职责 的履行情况，自愿披露公司 ESG 报告。 第二章 ESG 职责理念与原则 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG（环境、社会和公司治 理）职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规 范》、《上海证 ...

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度,本人作为亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章 程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定和要求,本着认真负责的态度,忠 实勤勉的履行独立董事的义务和职责,积极出席公司 2024年度召开的董事会及 董事会各专业委员会等相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项均 发表了独立意见,充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用,现将本 2024年 度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 林连兴先生:1969年12月出生,中国台湾,无境外居留权,工商管理系学士。 2021年3月迄今担任亚翔集成独立董事:2020年3月迄今担任倚强股份有限公司独 立董事;2019年6月迄今担任勋龙汽车轻量化应用有限公司独立非执行董事。 | 姓名 | 参加董事会情况 | 亲自 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"亚翔集成" 或"公司"）的独立董事，2024 年度在公司任职期间，我们按照《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件以及 《公司章程》、《独立董事制度规则》等的规定和要求，认真、勤勉、谨慎履 行职责，出席年度内董事会等相关会议，对各项议案进行认真审议，对董事 会相关议案发表了独立意见，及时对公司的发展及经营发表专项说明及建 议,进行客观、公正的评价，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）独立董事情况 白玉芳女士：1963 年 6 月出生，中国籍，无境外居留权，管理学硕 士。1998 年 12 月迄今于中央财经大学会计学院任教，副教授、硕士研究 生导师；1997 年 12 月迄今担任中国注册会计师协会非职业会员；1999 年 1 月迄今担任中国会计学会会员；2021 年 1 月迄今担任北京博睿宏远数据 科技股份有限公司独立董事；2024 年 12 月迄今担任中航机载系统 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 独立董事制度规则 二零二五年三月 0 第一章 总则 第一条 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）为规范 独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《亚翔系 统集成科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...