Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥5,380,651,966.41, representing a 68.09% increase compared to ¥3,201,091,943.29 in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥635,907,950.94, a significant increase of 121.66% from ¥286,884,319.35 in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥2.98, up 122.39% from ¥1.34 in 2023[23]. - The weighted average return on equity increased to 40.41% in 2024, up 18.09 percentage points from 22.32% in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥1,601,712,137.23, a 204.47% increase from ¥526,069,096.69 in 2023[22]. - Total assets at the end of 2024 were ¥4,039,585,433.57, reflecting a 14.03% increase from ¥3,542,492,191.52 at the end of 2023[22]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 28.31% to ¥1,828,684,965.39 at the end of 2024[22]. - The gross profit margin for 2024 was 13.55%, a decrease of 0.62 percentage points from 14.17% in 2023[60]. - The company achieved significant cash flow improvement in 2024, meeting its annual cash flow targets through effective project cash management strategies[57]. Dividend Policy - The board proposed a cash dividend of 10 RMB per 10 shares, totaling 213,360,000 RMB, based on a total share capital of 21,336,000 shares as of the end of 2024[7]. - The company does not plan to issue new shares or increase capital through retained earnings, focusing instead on cash dividends[7]. - The cash dividend amount is set to be no less than 20% of the distributable profit in years of sustained profitability, with a minimum of 80% during mature stages without major capital expenditures[168]. - The cumulative cash dividends over the last three fiscal years amounted to $480,060,000[177]. - The average annual net profit over the last three fiscal years was $359,628,758.74, resulting in a cash dividend payout ratio of 133.49%[177]. Operational Strategies - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings, although specific figures on growth targets were not disclosed[8]. - The company’s operational strategies include leveraging technological advancements in system integration and semiconductor sectors[8]. - The company is focused on technological upgrades, management optimization, and international development to enhance its system integration capabilities and ESG practices[32]. - The company aims to enhance its project coordination capabilities, which are crucial for maintaining the stability and reliability of cleanroom projects[52]. - The company plans to enhance its high-tech factory construction and increase investment in employee skill education, focusing on new technology development and solutions for process yield issues[113]. Market and Industry Insights - The cleanroom engineering industry is experiencing significant demand growth driven by the implementation of new GMP standards in the pharmaceutical sector and increased government investment in healthcare[35]. - The semiconductor and optoelectronic industries remain the primary downstream sectors for the cleanroom engineering industry, with significant growth potential driven by domestic policies and technological advancements[99]. - Future growth is expected in the semiconductor and optoelectronic sectors, as well as in the medical and food industries, driven by the company's strong reputation and technological advantages[80]. - The global semiconductor market is expected to grow by 18.1% year-on-year in 2024, reaching approximately RMB 4.56 trillion (USD 626 billion)[114]. - The company is well-positioned for future growth in the domestic cleanroom engineering market due to its strong financial capabilities and industry leadership[100]. Risk Management - The company has outlined potential industry and market risks in the management discussion, emphasizing the importance of risk awareness for investors[9]. - The company has implemented a comprehensive risk management mechanism to address various operational risks, including market and client risks[59]. - The company faces risks related to subcontracting, project delays, and quality control, which could impact its operational performance and reputation[43]. - The company has a risk of project cost increases and reduced profitability if there are changes in project design or scope under fixed-price contracts[41]. - The company faces exchange rate risks due to confirmed foreign currency assets and liabilities, primarily denominated in USD, despite its main operations being in RMB[130]. Governance and Compliance - The company has improved its corporate governance structure, ensuring clear responsibilities among the shareholders, board of directors, and management[132]. - The company adheres to strict information disclosure standards, ensuring transparency and timely communication with shareholders[137]. - The company held its annual general meeting on April 22, 2024, where key resolutions were passed, including the approval of the 2023 annual report and financial statements[140]. - The company has maintained a consistent governance structure with independent directors and supervisors to oversee operations[150]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years, indicating compliance with regulations[153]. Human Resources and Training - The company has a workforce of 641 engineering personnel, including 68 first-class constructors and 42 second-class constructors, ensuring a strong talent pool for project execution[53]. - The company established an engineering training center in 2024, focusing on practical training across various specialties, enhancing the skills of both new and existing engineering personnel[165]. - The company has a structured approach to employee training, integrating professional development with performance assessments[166]. - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 728, with 694 in the parent company and 34 in subsidiaries[162]. - The company has 105 R&D personnel, making up 14.42% of the total workforce[85]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, allocating 20% of its revenue towards innovation and new technology[143]. - Research and development expenses totaled ¥169,021,799.03, representing 3.14% of the total revenue[84]. - The company plans to increase R&D investment in molecular contamination prevention, energy-saving technologies, and new products, aiming to maintain its leading position in the domestic industry[119]. - The company is actively developing new technologies and processes to meet the evolving demands of the cleanroom engineering market[100]. - The company has implemented a cash dividend policy, distributing a total of RMB 213,360,000, which represents 33.55% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[175].

内部控制审计报告 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1060 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | | | 1 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 容诚审字[2025]100Z1060 号 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称亚翔集成公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内 ...

$${\Xi=0=\pm\pm\pm\equiv\exists}$$ 0 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"） 为适应战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下 简称"战略与 ESG 委员会"），作为负责公司长期发展战略、重大投资决策、可 持续发展和 ESG 治理相关工作的专门机构。 第二条 为确保战略与 ESG 委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《明新旭腾新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定， 特制定本细则。 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第五条 战略与 ESG 委员会委员任期与董事会董事的任期相同，委员任期届满， 可以连选连任。战略与 ESG 委员会委 ...

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 2024 年度,本人作为亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章 程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定和要求,本着认真负责的态度,忠 实勤勉的履行独立董事的义务和职责,积极出席公司 2024年度召开的董事会及 董事会各专业委员会等相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项均 发表了独立意见,充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用,现将本 2024年 度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 方福前先生:1954年11月出生,中国籍,无境外居留权,博士,经济学教授。 1994年7月迄今担任中国人民大学经济学院(宏观经济理论与政策) 副教授、教 授;中国人民大学国家发展与战略研究院(国家高端智库)研究员。 (二) 独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公 ...

2024 年度独立董事沐职报告 2024 年度,本人作为亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章 程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定和要求,本着认真负责的态度,忠 实勤勉的履行独立董事的义务和职责,积极出席公司 2024年度召开的董事会及 董事会各专业委员会等相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项均 发表了独立意见,充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用,现将本 2024年 度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 白玉芳女士:1963年6月出生,中国籍,无境外居留权,管理学硕士。1998 年12月迄今于中央财经大学会计学院任教,副教授、硕士研究生导师;1997年12 月迄今担任中国注册会计师协会非职业会员;1999年1月迄今担任中国会计学会 会员:2021年1月迄今担任北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事;20 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二○二五年三月 0 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》等规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及上海证券交易所相关规则要求及时登记和 报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 第三条 董事长为内幕信息管理工作的主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信 息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整签署书面确认意见。 (一)定期报告、业绩预告、业绩快报； (二)公司的经营方针和经营范围的重大变化； (三)公司的重大投资行为，公司 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 信息披露管理制度 二○二五年三月 0 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称公司）的信息披 露管理工作，确保公司及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关人的合法权益，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息 披露办法》）、《上海证券交易所信息披露直通车业务指引》等法律、行政法规、部门规章 及规范性文件和《亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司章程》（下称《章程》）的有 关规定和要求， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市规则》、《信息披露办法》规定的应披露信 息以及其他相关法律、法规、规章、证券监管部门要求披露的、或所有对公司股票及其 衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息，在规定时间内、在规定媒体上、按规定程 序、以规定的方式向社会 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二五年三月 0 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称公司） 董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规规范性文件及《亚翔系统集成科技 （苏州）股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任证券事务代表一名，协助董 事会秘书履行职责。 证券事务代表的任职条件参照本细则第七条执行。 第三条 公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务 代表负责与上海证券交易所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种 变动管理等事务。 董事会秘书为公司与上海证券交易所之间的指定联络人，公司信息披露事 ...

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度,本人作为亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章 程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定和要求,本着认真负责的态度,忠 实勤勉的履行独立董事的义务和职责,积极出席公司 2024年度召开的董事会及 董事会各专业委员会等相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项均 发表了独立意见,充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用,现将本 2024年 度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 林连兴先生:1969年12月出生,中国台湾,无境外居留权,工商管理系学士。 2021年3月迄今担任亚翔集成独立董事:2020年3月迄今担任倚强股份有限公司独 立董事;2019年6月迄今担任勋龙汽车轻量化应用有限公司独立非执行董事。 | 姓名 | 参加董事会情况 | 亲自 ...