上海威派格智慧水务股份有限公司 内部审计制度 2025年8月修订 第 1页，共 5页 第一章 总则 第一条 为了规范上海威派格智慧水务股份有限公司（下称"公司"）内部 监督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法 规要求，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。 第三章 职责和总体要求 第九条 公司设置审计委员会指导和监督内部审计部门工作。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第四条 公司 ...

上海妙道企业管理咨询有限公司 关于 上海威派格智慧水务股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年八月 | | | 上海妙道企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声明 上海妙道企业管理咨询有限公司接受委托，担任上海威派格智慧水务股份有 限公司（以下简称"威派格"、"上市公司"或"公司"）2025年员工持股计划 （以下简称"本持股计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）， 并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在威派格提供有关资料的基础上， 发表独立财务顾问意见，以供威派格全体股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由威派格提供，威派格已向本 独立财务顾问保证：其所提供的有关本持股计划的相关信息真实、准确和完整， 保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依 据客观公正的原则，对本持股计划事项进行了 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第 四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《上海威派格 智慧水务股份有限公司章程》等相关规定，现将相关情况公告如下： 公司董事会同意聘任黄刚先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审 议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 本议案在提交董事会审议前，黄刚先生的任职资格已经公司第四届董事会提名委员 会审核通过。黄刚先生具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职 条件。 上海威派格智慧水务股份有限公司 特此公告。 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-079 上海威派格智慧水务股份有限公司董事会 2025 年 8 月 26 日 ...

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-075 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并修订和新增 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为"公司"或"威派格"）于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会 并修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、取消公司监事会 为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》 等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中 的有关条款进行修订，公司取消监事会及监事，《公司法》规定的监事会的职权 由董事会审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司现任监事 职务相应解除，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 在公司股东会审议通过取 ...

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-074 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550 号）核准，公司本次非公开发行 8,247.45 万股人民币普通股股票，发行价格为 11.76 元/股，募集资金总额为人民币 96,989.99 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 95,904.25 万元。 上述募集资金到账时间为 2022 年 4 月 8 日，募集资金到位情况业经信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了"XYZH/2022BJAA110173 号"《验 资报告》。 2、募集资金使用金额及当前余额情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计投入项目的募集资金金额为 65,559.69 万元 （其中，2022 年度投入项 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开，就公司拟实施的威派格 2025 年员工持股计划征求公司职工 代表意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、法规的规定，经 决议通过如下事项： 一、审议通过《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司 2025 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》 为深化公司激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才 和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展， 公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指 引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定《上海威派 格智慧水务股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。 证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号： ...

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-076 上海威派格智慧水务股份有限公司 2025 年"提质增效重回报"行动方案半年度实施情况评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"威派格"或"公司"）为落 实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于 进一步提高上市公司质量的意见》等相关要求，积极响应上海证券交易所关于沪 市公司积极开展提质增效重回报专项行动倡议，进一步提高公司经营质量，增强 投资者回报信心，提升投资者获得感，实现管理层与股东利益的共担共享，于 2024 年 2 月 6 日发布了《威派格关于以集中竞价交易方式回购股份回购报告书 暨落实公司"提质增效重回报"行动方案的公告》。报告期内，公司根据行动方 案内容积极开展和落实相关工作，持续优化经营、改善治理，强化投资者关系管 理，持续推动公司高质量发展。现将 2025 年半年度具体落实情况报告如下： 报告期内，公司根据行动方案内容积极开展和落实相关工作，持续优化经营、 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 2025 员工持股计划（草案）摘要 证券简称：威派格 证券代码：603956 上海威派格智慧水务股份有限公司 2025 员工持股计划（草案）摘要 二〇二五年八月 1 上海威派格智慧水务股份有限公司 2025 员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 2 上海威派格智慧水务股份有限公司 2025 员工持股计划（草案）摘要 风险提示 3 上海威派格智慧水务股份有限公司 2025 员工持股计划（草案）摘要 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"威派格""公司"或"本 公司"）2025 员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）须 经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东会批准， 存在不确定性。 二、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的 具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 2025 员工持股计划（草案） 证券简称：威派格 证券代码：603956 上海威派格智慧水务股份有限公司 2025 员工持股计划（草案） 二〇二五年八月 1 上海威派格智慧水务股份有限公司 2025 员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 2 上海威派格智慧水务股份有限公司 2025 员工持股计划（草案） 风险提示 一、上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"威派格""公司"或"本 公司"）2025 员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）须 经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东会批准， 存在不确定性。 二、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的 具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经 ...

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-078 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至2025 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年9月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 ...