证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2025-070 湖南百利工程科技股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日15 点 00 分 召开地点：岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 ...

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2025-065 湖南百利工程科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体监事发出，会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席袁 昌杰先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议， 会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。 二〇二五年八月三十日 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规 的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计 委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废 ...

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2025-064 公司根据经营发展的需要，拟将原注册地址"岳阳市岳阳经济技术开发区巴 陵东路 388 号"变更为"中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块 华湘路 9 号"。本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。具体内 容详见公司同日披露的《关于公司变更注册地址的公告》（公告编号：2025-066）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。 公司董事霍鹏先生对本议案投弃权票，弃权理由如下：1、公司变更注册地 址的必要性表述不明确，未对迁址的可操作性、成本、风险进行充分评估, 应避 免类似控股子公司北京恒远汇达装备科技有限公司（现更名为：湖南派勒百利科 技有限公司）注册地迁出后，其税务和基本户无法迁出导致其停摆的严重事件发 生；2、应先与迁入地及迁出地就变更注册地址涉及的相关事项达成共识并形成 书面协议。 湖南百利工程科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 ...

Q/BLEST 100509 湖南百利工程科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 责。 公司各部门、控股子公司、分公司负责人应督促其部门或子/分公司严格执行本 制度，确保发生的关联交易及时通报公司董事会秘书或证券事务部。 第二章 关联交易及关联人 第四条 本制度所称的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公 司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 1 第一条 为加强湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易 符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件以及《湖南百利工程 科技股份有限公司章程 ...

Q/BLEST 100804 湖南百利工程科技股份有限公司 第一条 为进一步规范湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的分红行为，建立科学、持续、稳定的分红机制，充分保护中小投资者合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管 指引第 3 号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《湖南百利工程科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二章 利润分配及现金分红政策 第二条 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保证利润分配政策 的连续性和稳定性并兼顾公司的可持续发展，努力实施积极的利润分配政策，特别 是现金分红政策。利润分配原则主要包括： （一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其 他方式分配利润； （二）公司充分考虑对投资者的回报，在制定利润分配方案时以母公司报表中 可供分配利润为依据；同时，为避免出现超分配的情况，以合并报表、母公司报表 中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例 ...

募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 使用与管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（简 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本制度。 Q/BLEST 100803 湖南百利工程科技股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交 易的可转换公司债券等），向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括实施股权 激励计划募集的资金。 Q/BLEST 100803 第六条 募集资金的使用应坚持周密计划，精打细算，规范运作，公开透明的 原则。 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列 用途使用，专款专用，不得擅自改变用途。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规 ...

湖南百利工程科技股份有限公司 章 程 二Ｏ二五年八月 | 第一节股份发行 | 2 | | --- | --- | | 第二节股份增减和回购 3 | | | 第三节股份转让 | 4 | | 第一节股东 5 | | | 第二节控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节股东会的一般规定 9 | | | 第四节股东会的召集 | 11 | | 第五节股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节股东会的召开 | 14 | | 第七节股东会的表决和决议 | 16 | | 第一节董事 20 | | | 第二节董事会 | 24 | | 第三节独立董事 | 30 | | 第四节董事会专门委员会 32 | | | 第一节财务会计制度 | 36 | | 第二节内部审计 | 41 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 41 | | 第一节通知 42 | | | 第二节公告 42 | | | 第一节合并、分立、增资和减资 | 43 | | 第二节解散和清算 44 | | | 第十一章附则 | 46 | 湖南百利工程科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华 ...

Q/BLEST 100203 湖南百利工程科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范湖南百利工程科技股份有限公司（以下 简称"公司"）运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》 、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《湖南百利工程科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 Q/BLEST 100203 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 第五条 独立董事应按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、上海证券交易所（以下简 ...

Q/BLEST 100202 湖南百利工程科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 的要求和《湖南百利工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 ...

董事会议事规则 第一章 宗 旨 第一条 为了进一步规范湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件的要求，以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会办公室 Q/BLEST 100204 湖南百利工程科技股份有限公司 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会 办公室印章。 第三章 董事会会议 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第二条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。 第四条 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第六条 董事 ...