湖南百利工程科技股份有限公司 关于为公司及董监高等相关主体购买责任险的公告 证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-017 公司于 2025 年 2 月 25 日召开五届四次董事会、五届二次监事会审议了《关 于为公司及董监高等相关主体购买责任险的议案》，公司全体董事、监事作为本 议案利益相关方均回避表决。本议案将直接提交公司股东大会进行审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管 理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履 行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及控股子公司， 对应前述主体的董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。现将 相关事项公告如下： 2、被保险人：公司及控股子公司，对应前述主体的董事、监事、高级管理 人员以及相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）。 一、投保方案 3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币 5,000 万元（以正式签署 ...

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2025-016 湖南百利工程科技股份有限公司 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、变更经营范围情况 以上变更最终以工商登记机关核准的内容为准。董事会提请股东大会授权公 司经营层全权办理变更经营范围以及修订《公司章程》相关工商登记变更等具体 事宜。 本次章程修订事项尚需提交股东大会审议。 特此公告。 湖南百利工程科技股份有限公司董事会 本次变更经营范围，最终以工商登记机关核准的内容为准。 二、修订公司章程 根据上述经营范围变更的情况，拟对《公司章程》作出如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第十三条 许可项目：建设工程设 | | 第十三条 许可项目：建设工程 | 计；文件、资料等其他印刷品印刷。（依 | | 设计；文件、资料等其他印刷品印 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-018 湖南百利工程科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | ...

第五届监事会第二次会议决议公告 证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-014 湖南百利工程科技股份有限公司 （一）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于聘任 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 （二）审议《关于为公司及董监高等相关主体购买责任险的议案》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于为公司及董监高等相关主体购买责任险的公告》（2025-017）。 因全体监事均为受益人，根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，全体 监事对本议案回避表决，提交 2025 年第二次临时股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-013 湖南百利工程科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2025 年 2 月 25 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长雷 立猛先生召集主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关 法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的 有关规定。会议审议通过了如下决议： (一）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于聘任 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。 ...

湖南百利工程科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股票 价格、商业信誉及正常生产经营活动可能产生的影响，切实保护投资者的合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传闻或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息根据影响程度作以下分类： (一)重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的 负面舆情。 (二)一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组 ...

湖南百利工程科技股份有限公司 章 程 公司英文名称：Hunan BaiLi Engineering Sci & Tech Co.,Ltd. 湖南百利工程科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更发起设立方式设立，在岳阳市工商行政管理局注册登记，取得 企业法人营业执照，注册号为：430600000009729。 二Ｏ二五年二月 | | 第一章 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-012 湖南百利工程科技股份有限公司 关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 收到应诉 通知/立案 | 受理机构 | 案由 | 案件 | 涉案金额 | 案件进展/处理结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 类型 | （元） | | | | | | 时间 | | | | | | | 1 | 河北涛发钢管制造 | 百利科技 | 2024/11/1 | 宜宾仲裁委员会 | 买卖合同纠纷 | 仲裁 | 463,409.68 | 2024 年 12 月 30 日开庭。 | | | 有限公司 | | | | | | | | | 2 | 新乡市振英机械设 | 百利科技 | 2024/11/15 | 岳阳仲裁委员会 | 买卖合同纠纷 | 仲裁 | 532,800.00 | ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-010 湖南百利工程科技股份有限公司 关于公司涉及仲裁的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本案所处阶段：已裁决 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月就与内 蒙古新圣天然气管道有限公司（以下简称"内蒙古新圣"）施工合同纠纷一案向 鄂尔多斯仲裁委员会申请仲裁，并于 2024 年 8 月收到鄂尔多斯仲裁委员会送达的 《裁决书》（[2024] 鄂仲字第 0143 号）,鄂尔多斯仲裁委员会裁决驳回公司的全 部仲裁请求，具体内容详见公司披露的《关于公司涉及仲裁的进展公告》（公告 编号：2024-059）。现将相关进展情况公告如下： 一、申请撤销仲裁裁决的情况 由于鄂尔多斯仲裁委员会裁决驳回公司的全部仲裁请求，公司于 2024 年 9 月向鄂尔多斯中级人民法院申请撤销鄂尔多斯仲裁委员会作出的[2024]鄂仲字第 0143 号裁决书。 近日，公司收到鄂尔多斯中级人民法院下达的《民事裁决书》（[2 ...