证券代码：603959 简称：ST 百利 公告编号：2025-009 湖南百利工程科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响公司日常经营及资金安全并有 效控制风险的前提下使用总额不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管 理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内， 资金可循环滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2025-008）。 现将近期现金管理的进展情况公告如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 公司（含控股子公司）近期已使用闲置自有资金人民币 6,850 万元进行了 委托理财，具体情况如下： | 序号 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年化 | | 到期时间 | | 是否构成 | | --- | --- | --- | ...

关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603959 简称：ST 百利 公告编号：2025-008 湖南百利工程科技股份有限公司 重要内容提示： 投资种类：由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安 全性高、流动性好的低风险理财产品。 投资金额：不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金。 已履行的审议程序：2025 年 1 月 24 日，公司召开第五届董事会第二次会议， 审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：公司将选择由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金 融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，但仍不排除因市场波动、 宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理 的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 ...

Financial Performance and Projections - The company expects a net loss attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 330 million and 410 million CNY, an increase in loss of 212 million to 292 million CNY compared to the previous year [4]. - The expected net loss attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is projected to be between 342 million and 422 million CNY, an increase in loss of 86 million to 166 million CNY compared to the previous year [4]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company for 2023 was -118 million CNY, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -256 million CNY [6]. Business Challenges - The company faced significant impacts on its main business due to industry cycle fluctuations, affecting both new business development and existing operations [8]. - There are indications of goodwill impairment for the wholly-owned subsidiary Changzhou Baili Lithium Battery Smart Factory Co., Ltd., due to market changes and actual operating conditions [8]. - Inventory impairment provisions were made due to the cancellation or slow delivery of some ongoing projects, reflecting the impact of the economic environment and industry downturn [8]. Forecast Uncertainty - The financial data and performance forecast may differ from the audited financial statements, introducing uncertainty regarding the accuracy of the performance forecast [9]. - The preliminary forecast data is subject to final confirmation in the company's official 2024 annual report, highlighting the need for investors to be aware of investment risks [10].

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-005 湖南百利工程科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2025 年 1 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由袁昌杰先生主持，应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规 以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 经审议，监事会选举袁昌杰先生为公司第五届监事会主席，任期为三年。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 湖南百利工程科技股份有限公司监事会 二〇二五年一月十五日 附件：袁昌杰先生简历 袁昌杰先生：男，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工 大学研究生学历，硕士 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-006 湖南百利工程科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2025 年 1 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由雷立猛先生主持，应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、 法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 经审议，董事会选举雷立猛为公司第五届董事会董事长。 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于聘任公司联席总裁的议案》。 经审议，董事会聘任雷立猛、李顺祥为公司联席总裁，聘期自本次董事会审议 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果： 9 票同意，0 票反对 ...

武 汉 • 贵 阳 • 乌鲁木齐 • 郑 州 • 石 家 庄 • 合 肥 • 海 南 • 青 岛 • 南 昌 • 大 连 • 银 川 • 拉 孜 • 香 港 • 巴 黎 • 马德里 • 斯德哥尔摩 • 纽 约 广州市天河区华夏路 32 号太平洋金融大厦 19 楼邮编：510620 电话：(+86)(20) 38799346 、38799348 传真：(+86)(20) 38799348-200 国浩律师(广州)事务所 关于湖南百利工程科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 湖南百利工程科技股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受湖 南百利工程科技股份有限公司(以下简称"百利科技")的委托，指派钟成龙、郭 佳律师(以下简称"本所律师")出席百利科技 2025 年第一次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与 召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-004 湖南百利工程科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 204 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,428,006 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.8254 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、 《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 2、 《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号 (三 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-003 湖南百利工程科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司提醒投资者注意以下风险： ●公司股票于 2025 年 1 月 7 日、2025 年 1 月 8 日、2025 年 1 月 9 日连续 3 个 交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，触及股票交易异常波动。 ● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 业绩亏损风险 公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-117,967,368.25 元，实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-255,582,240.17 元；公司 2024 年 前三季度实现归属于上市公司股东的净利润-170,233,912.02 元，实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润-177,733,511.92 元。 ● 非标审计报告及其他风险警示相关风险 公司 20 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-002 湖南百利工程科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司提醒投资者注意以下风险： ●截止 2025 年 1 月 6 日，公司股票收盘价格已连续 11 个交易日涨停，存在非 理性炒作风险。 ● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 业绩亏损风险 公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-117,967,368.25 元，实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-255,582,240.17 元；公司 2024 年 前三季度实现归属于上市公司股东的净利润-170,233,912.02 元，实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润-177,733,511.92 元。 ● 非标审计报告及其他风险警示相关风险 公司 2023 年度审计机构大华所对公司 2023 年度财务报告出具了保留意见的审 计报 ...