第五届监事会第二次会议决议公告 证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-014 湖南百利工程科技股份有限公司 （一）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于聘任 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 （二）审议《关于为公司及董监高等相关主体购买责任险的议案》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于为公司及董监高等相关主体购买责任险的公告》（2025-017）。 因全体监事均为受益人，根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，全体 监事对本议案回避表决，提交 2025 年第二次临时股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-013 湖南百利工程科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2025 年 2 月 25 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长雷 立猛先生召集主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关 法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的 有关规定。会议审议通过了如下决议： (一）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于聘任 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。 ...

湖南百利工程科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股票 价格、商业信誉及正常生产经营活动可能产生的影响，切实保护投资者的合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传闻或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息根据影响程度作以下分类： (一)重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的 负面舆情。 (二)一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组 ...

湖南百利工程科技股份有限公司 章 程 公司英文名称：Hunan BaiLi Engineering Sci & Tech Co.,Ltd. 湖南百利工程科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更发起设立方式设立，在岳阳市工商行政管理局注册登记，取得 企业法人营业执照，注册号为：430600000009729。 二Ｏ二五年二月 | | 第一章 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-012 湖南百利工程科技股份有限公司 关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序号 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 收到应诉 通知/立案 | 受理机构 | 案由 | 案件 | 涉案金额 | 案件进展/处理结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 类型 | （元） | | | | | | 时间 | | | | | | | 1 | 河北涛发钢管制造 | 百利科技 | 2024/11/1 | 宜宾仲裁委员会 | 买卖合同纠纷 | 仲裁 | 463,409.68 | 2024 年 12 月 30 日开庭。 | | | 有限公司 | | | | | | | | | 2 | 新乡市振英机械设 | 百利科技 | 2024/11/15 | 岳阳仲裁委员会 | 买卖合同纠纷 | 仲裁 | 532,800.00 | ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-010 湖南百利工程科技股份有限公司 关于公司涉及仲裁的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本案所处阶段：已裁决 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月就与内 蒙古新圣天然气管道有限公司（以下简称"内蒙古新圣"）施工合同纠纷一案向 鄂尔多斯仲裁委员会申请仲裁，并于 2024 年 8 月收到鄂尔多斯仲裁委员会送达的 《裁决书》（[2024] 鄂仲字第 0143 号）,鄂尔多斯仲裁委员会裁决驳回公司的全 部仲裁请求，具体内容详见公司披露的《关于公司涉及仲裁的进展公告》（公告 编号：2024-059）。现将相关进展情况公告如下： 一、申请撤销仲裁裁决的情况 由于鄂尔多斯仲裁委员会裁决驳回公司的全部仲裁请求，公司于 2024 年 9 月向鄂尔多斯中级人民法院申请撤销鄂尔多斯仲裁委员会作出的[2024]鄂仲字第 0143 号裁决书。 近日，公司收到鄂尔多斯中级人民法院下达的《民事裁决书》（[2 ...

证券代码：603959 简称：ST 百利 公告编号：2025-009 湖南百利工程科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响公司日常经营及资金安全并有 效控制风险的前提下使用总额不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管 理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内， 资金可循环滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2025-008）。 现将近期现金管理的进展情况公告如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 公司（含控股子公司）近期已使用闲置自有资金人民币 6,850 万元进行了 委托理财，具体情况如下： | 序号 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年化 | | 到期时间 | | 是否构成 | | --- | --- | --- | ...

关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603959 简称：ST 百利 公告编号：2025-008 湖南百利工程科技股份有限公司 重要内容提示： 投资种类：由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安 全性高、流动性好的低风险理财产品。 投资金额：不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金。 已履行的审议程序：2025 年 1 月 24 日，公司召开第五届董事会第二次会议， 审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：公司将选择由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金 融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，但仍不排除因市场波动、 宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理 的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 ...

Financial Performance and Projections - The company expects a net loss attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 330 million and 410 million CNY, an increase in loss of 212 million to 292 million CNY compared to the previous year [4]. - The expected net loss attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is projected to be between 342 million and 422 million CNY, an increase in loss of 86 million to 166 million CNY compared to the previous year [4]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company for 2023 was -118 million CNY, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -256 million CNY [6]. Business Challenges - The company faced significant impacts on its main business due to industry cycle fluctuations, affecting both new business development and existing operations [8]. - There are indications of goodwill impairment for the wholly-owned subsidiary Changzhou Baili Lithium Battery Smart Factory Co., Ltd., due to market changes and actual operating conditions [8]. - Inventory impairment provisions were made due to the cancellation or slow delivery of some ongoing projects, reflecting the impact of the economic environment and industry downturn [8]. Forecast Uncertainty - The financial data and performance forecast may differ from the audited financial statements, introducing uncertainty regarding the accuracy of the performance forecast [9]. - The preliminary forecast data is subject to final confirmation in the company's official 2024 annual report, highlighting the need for investors to be aware of investment risks [10].