Q/BLEST 100804 湖南百利工程科技股份有限公司 第一条 为进一步规范湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的分红行为，建立科学、持续、稳定的分红机制，充分保护中小投资者合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管 指引第 3 号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《湖南百利工程科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二章 利润分配及现金分红政策 第二条 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保证利润分配政策 的连续性和稳定性并兼顾公司的可持续发展，努力实施积极的利润分配政策，特别 是现金分红政策。利润分配原则主要包括： （一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其 他方式分配利润； （二）公司充分考虑对投资者的回报，在制定利润分配方案时以母公司报表中 可供分配利润为依据；同时，为避免出现超分配的情况，以合并报表、母公司报表 中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例 ...

湖南百利工程科技股份有限公司 章 程 二Ｏ二五年八月 | 第一节股份发行 | 2 | | --- | --- | | 第二节股份增减和回购 3 | | | 第三节股份转让 | 4 | | 第一节股东 5 | | | 第二节控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节股东会的一般规定 9 | | | 第四节股东会的召集 | 11 | | 第五节股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节股东会的召开 | 14 | | 第七节股东会的表决和决议 | 16 | | 第一节董事 20 | | | 第二节董事会 | 24 | | 第三节独立董事 | 30 | | 第四节董事会专门委员会 32 | | | 第一节财务会计制度 | 36 | | 第二节内部审计 | 41 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 41 | | 第一节通知 42 | | | 第二节公告 42 | | | 第一节合并、分立、增资和减资 | 43 | | 第二节解散和清算 44 | | | 第十一章附则 | 46 | 湖南百利工程科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华 ...

Q/BLEST 100203 湖南百利工程科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范湖南百利工程科技股份有限公司（以下 简称"公司"）运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》 、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《湖南百利工程科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 Q/BLEST 100203 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 第五条 独立董事应按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、上海证券交易所（以下简 ...

Q/BLEST 100202 湖南百利工程科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 的要求和《湖南百利工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 ...

董事会议事规则 第一章 宗 旨 第一条 为了进一步规范湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件的要求，以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会办公室 Q/BLEST 100204 湖南百利工程科技股份有限公司 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会 办公室印章。 第三章 董事会会议 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第二条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。 第四条 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第六条 董事 ...

Q/BLEST 100801 湖南百利工程科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范湖南百利工程科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的相 关规定以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司及其控股子公司以第三人的身份为他 人提供的保证、抵押或质押，具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇 票担保、开具保函的担保等，包括公司与控股子公司及控股子公司之间的相互担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和，为已批准的担 保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。本制 ...

第一条 为提高湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称"《指 引第 2 号》"）等法律、法规、规章、规范性文件以及《湖南百利工程科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司的实际，制订本制度。 Q/BLEST 100501 湖南百利工程科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第二条 信息披露是公司的持续性责任。公司应当按照《管理办法》、《上市规 则》、《指引第 2 号》以及相关法律、法规和其他规范性文件的规定履行信息披露义 务，建立健全本制度，保证本制度内容的完整性与实施的有效性，以提高公司信息 披露的及时性、公平性、真实性、准确性及全面性。 第三条 本制度所称应披露的"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易 价格可能产生重大影响以及中国证券监督管理委员会 ...

Q/BLEST 100802 湖南百利工程科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规的相关规定以及《湖南百利工程科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制订本 制度。 第二条 本制度所称"对外投资"是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源作价出资投向 其他组织或个人的行为，为公司运用前述资源对涉及主营业务投资及非主营业务投 资的统称。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或 减少的行为也适用于本制度。 公司对外投资的形式包括但不限于： 1 （一）单独或与他人共同 ...

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2025-068 湖南百利工程科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 元，证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司审计客户 154 家，主要行业（证 监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、 热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审 计收费总额 2.30 亿元。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地 址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式 ...

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2025-067 湖南百利工程科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 部分公司治理制度文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止<监事 会议事规则>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订部分公司 治理制度文件的议案》，现将相关事项公告如下： 一、取消监事会情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修 订）》、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，并 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委 员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及相关制度同 步进行修订。在公司股东大会审议通过取消监事会事 ...