关于法兰泰克重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：法兰泰克重工股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-2328 2801 法兰泰克重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二〇二四年度 参可使用手机 "扫一白"减止人，能赚是在装彩稳赚钱"机器手行 Chinp/7app登录网址登录 工信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于法兰泰克重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会帅报字[2025]第 ZA12169 号 法兰泰克重工股份有限公司全体股东: 我们审计了法兰泰克重工股份有限公司(以下简称"法兰泰 克")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年4月25日出具了报 ...

法兰泰克重工股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 法兰泰克重工股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减变动幅度(%) | | 营业收入 | 407,863,182.15 | 344,389,752.89 | 18.43 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 34,394,247.37 | 24,857,575.09 | 3 ...

法兰泰克重工股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603966 公司简称：法兰泰克 法兰泰克重工股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 215 法兰泰克重工股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陶峰华、主管会计工作负责人向希及会计机构负责人（会计主管人员）王静声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.23元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股 本。截至2025年3月31日，公司总股本360,107,472股，以此计算合计拟派发现金红利8,282.47万 元（含税），本年度现金分红比例为49.61%。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，因可转债转股/回购股份/股 权激励/重大资产 ...

法兰泰克重工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （袁鸿昌） 作为法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"法兰泰克"或"公司"）独立 董事，2024 年本人根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、 独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议。 在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了 积极努力。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人袁鸿昌，1971年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历，硕士学位。2001年参加工作，历任深圳世联行集团股份有限公司副总 经理、董事会秘书、大客户部经理、董事，现任公司董事会独立董事，深圳世联 行集团股份有限公司监事会监事长、上海世联房地产顾问有限公司总经理，上海 博隆装备技术股份有限公司独立董事。 报告期内，作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》等规 定所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业 判断，不存在影响独立性的情况。 二、本人年度履职概况 （一）出席董事会和股东会情况 2024 年本人共参加公司召开的 4 次 ...

二、本人年度履职概况 （一）出席董事会和股东会情况 2024 年本人共参加公司召开的 4 次董事会。本人对提交公司董事会的全部 议案进行了认真审议，并从专业角度为董事决策提供意见，提高了决策的合理性、 科学性。本人对各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。本人出席董事会 及股东大会情况如下： 法兰泰克重工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （任凌玉） 作为法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"法兰泰克"或"公司"）独立 董事，2024 年本人根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的 有关规定，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情 况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表 决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面 做出了积极努力。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人任凌玉，1975 年5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研 究生学历，博士学位，会计学专业副教授。2000年至今，历任河南大学经 ...

法兰泰克重工股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 二零二五年四月 法兰泰克重工股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）期货和衍 生品交易行为，加强对期货和衍生品交易的管理，有效防范和控制风险，确保公 司资产安全，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本节所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合 约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资 产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的 组合。 本制度所称套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信 用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。 第三条 公司参与期货和衍生品交易应当遵循合法、审慎、 ...

法兰泰克重工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （蒋毅刚） 作为法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"法兰泰克"或"公司"）独立 董事，2024 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及部门规章的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，切 实维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人蒋毅刚，1959年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历，硕士学位，1991年取得律师执业资格，1994年起专职从事律师工作。 现为上海市锦天城（深圳）律师事务所高级合伙人，主要从事公司、证券法律业 务，现任公司董事会独立董事，兼任鹏华基金管理有限公司独立董事、百石跨境 并购基金管理（深圳）有限公司董事长。 报告期内，作为公司的独立董事，不存在任何影响担任公司独立董事独立性 的情况。 二、本人年度履职概况 | | | | 参加董事会情况 | | 参加股东大 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | | | | | | 会情况 | | 事姓名 | 本 ...

法兰泰克（603966）公告，2024年营业收入21.29亿元，同比增长6.88%。归属于上市公司股东的净利润 1.67亿元，同比增长2.20%。拟向全体股东每股派发现金红利0.23元(含税)，不送红股，不实施资本公积 金转增股本。 ...

截至本公告披露日，贾凯先生持有公司股票 524,160 股，占公司总股本的 0.146%。贾凯先生将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及其他有关股份买卖的限制性规 定。 公司及董事会对贾凯先生在担任公司副总经理期间为公司做出的贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告。 法兰泰克重工股份有限公司董事会 | 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到原副总经理贾 凯先生递交的辞职报告，贾凯先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据 《公司章程》及相关规定，贾凯先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职 后将不再 ...

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2025-005 ? 本季度转股情况：2025 年第一季度可转债转股的金额为 18,000.00 元， 因转股形成的股份数量为 2,415 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1205 号文）核准，公司于 行总额 33,000.00 万元，发行期限 6 年，债券利率为第一年 0.4%，第二年 0.8%， 第三年 1.0%，第四年 1.5%，第五年 2.5%，第六年 3.0%。 债券代码：113598 债券简称：法兰转债 法兰泰克重工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 累计转股情况：法兰转债自 2021 年 2 月 8 日进入转股期，截至 2025 年 股数量 6,632,304 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 1.88%。 ? 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 元/股调整为 7.45 元/股，自 2024 年 6 月 7 日起生效。详见 ...