一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1205 号文）核准，公司于 2020 年 7 月 31 日公开发行了 330,000 手可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 33,000.00 万元，发行期限 6 年，债券利率为第一年 0.4%，第二年 0.8%， 第三年 1.0%，第四年 1.5%，第五年 2.5%，第六年 3.0%。 | 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 关于提前赎回"法兰转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 5 月 27 日，已连续十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格 7.45 元/股的 130%，即 9.69 元/股（含）。按照《法兰泰克公开发行 A 股可转 ...

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2025-030 法兰泰克重工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长陶峰华先生主持。会议的表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 毅刚先生、独立董事任凌玉女士因其他工作安排未能出席本次股东大会； 列席会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 比例 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%） ...

北京市中伦律师事务所 关于法兰泰克重工股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：法兰泰克重工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《法兰泰克重工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受法兰泰克重工股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）相关事项进行了见证，并在此基础上出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意 见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料，听取了公 司就有关事实所作的陈述和说明，并进行了必要的验证，现就本次股东大会的有 关法律事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2025 年 4 月 26 日公告了 召开本次股东大会的通知。上述通知载明了本次股东大会的召开时间、召开方式、 股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、审议的议案、现 ...

重要内容提示： 证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2025-030 法兰泰克重工股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 165,361,049 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.7020 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长陶峰华先生主持。会议的表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情 ...

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2025-029 法兰泰克重工股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行 权期行权结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次行权股票数量：1,712,040 份。 ? 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 本次股票上市流通总数为1,712,040股。 ? 本次股票上市流通日期为2025 年 5 月 28 日。 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了 第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年 股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》。公司董事会认为公司 2024 年股票期权与限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划" ）第一个行权期行权条件已经成就，并按照《激 励计划》相关规定办理第一个行权期的股票期权行权事宜。现将本次行权结果暨 股 ...

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2025-029 法兰泰克重工股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行 权期行权结果暨股份上市公告 本次行权股票数量：1,712,040 份。 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,712,040股。 本次股票上市流通总数为1,712,040股。 本次股票上市流通日期为2025 年 5 月 28 日。 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了 第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年 股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》。公司董事会认为公司 2024 年股票期权与限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）第一个行权期行权条件已经成就，并按照《激 励计划》相关规定办理第一个行权期的股票期权行权事宜。现将本次行权结果暨 股份上市有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划决策程序及相关信息披露 1、2024 年 3 月 20 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会 ...

Group 1 - The company issued 330,000 convertible bonds with a total amount of 33 million yuan, with a maturity of 6 years and a tiered interest rate starting from 0.4% in the first year to 3.0% in the sixth year [2] - The initial conversion price was set at 13.88 yuan per share, which has been adjusted multiple times due to profit distribution and capital reserve conversion [2][3] - The latest adjustment of the conversion price is from 7.68 yuan to 7.45 yuan, effective from June 7, 2024 [3] Group 2 - The company has a conditional redemption clause for the convertible bonds, which can be triggered if the stock price exceeds 130% of the conversion price for at least 15 out of 30 consecutive trading days [4] - The company has the right to redeem all or part of the unconverted bonds at face value plus accrued interest if the redemption conditions are met [4][6] - As of May 20, 2025, the stock price has met the condition for triggering the redemption clause, with 10 trading days above the threshold [6]

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 关于"法兰转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 根据《法兰泰克公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回 条款规定，在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交 易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%，或当本次发行的可转换公司债券 未转股余额不足 3,000 万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。 经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1205 号文）核准，公司于 2020 年 7 月 31 日公开发行了 330,000 手可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 33,000.00 万元，发行期限 6 年，债券利率为第一年 0.4%，第二年 0 ...

法兰泰克重工股份有限公司 2024年年度股东大会资料 （603966） 2025 年 5 月 1、本次股东大会由公司董事会依法召集。 2、本次股东大会行使《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权。 3、公司董事会办公室具体负责会议组织、相关事务处理等事宜。 4、本次股东大会设计票人两名、监票人两名。 5、出席本次股东大会的人员 | | | 2024 年年度股东大会须知 法兰泰克重工股份有限公司 2024 年年度股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保法兰泰克重工股份有限公司（以下简称 "法兰泰克"或"公司"）2024年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，制定本须知。 一、股东大会会议组织 （1）2025年5月21日15:00收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司 登记在册的公司全体股东或其委托代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 二、股东大会会议须知 1、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召 开2 ...

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2025-027 法兰泰克重工股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解 除限售期限制性股票解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 419,400股。 本次股票上市流通总数为419,400股。 本次股票上市流通日期为2025 年 5 月 21 日。 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了 第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年 股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》。公司董事会认为公司 2024 年股票期权与限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）第一个解除限售期解除限售条件已经成就。现 将本次解锁暨上市有关事项说明如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、 ...