证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2025-057 法兰泰克重工股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 五届监事会第五次会议在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于 康胜明先生主持，以现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 法兰泰克重工股份有限公司监事会 的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会认为公司本次对 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的 调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及公司 《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，且已履行了必 要的程序，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意对本次激励计划相关事 项进行调整。 期权及回购注销部分限制性 ...

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2025-059 法兰泰克重工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年9月8日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日 至2025 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-1 ...

Core Points - The company, Falan Tech Heavy Industry Co., Ltd., has approved a proposal to apply for a comprehensive credit facility from banks, with a total limit not exceeding 4.5 billion RMB [1] - The credit facility will be used for daily operational needs and can be utilized in a revolving manner [1] - The types of credit include short-term working capital loans, long-term loans, bank acceptance bills, commercial acceptance bills, guarantees, letters of credit, asset pool business, and mortgage loans [1] - The board has authorized the legal representative or their delegate to handle the specific credit application process, with the authorization valid for 12 months from September 1, 2025, to August 31, 2026 [1]

一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不 再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《法兰泰克重工 股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监 事的规定不再适用，公司第五届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过 该议案之日止。 证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2025-054 法兰泰克重工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五届董事会第七次会议审议通过了《关于取消监事会、增加注册资本及修订 <公> 司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟对《法兰泰克重工股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权公司法 定代表人或其授权代理人办理相应的工商变更登记、备案手续。 换为公司普通股股票，由公司可转债转股形成的股份数量 36,896,041 股。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开 ...

General Provisions - The company establishes a Nomination Committee to regulate the selection of leadership personnel and optimize the composition of the board of directors [1][2] - The Nomination Committee is responsible for proposing candidates for directors and senior management, and it reports directly to the board of directors [1][2] Composition of the Committee - The Nomination Committee consists of three directors, with a majority being independent directors who also serve as the convener [2][3] - The committee members are nominated by the chairman, more than half of the independent directors, or one-third of all directors, and elected by the board [2][3] Responsibilities and Authority - The committee is tasked with drafting selection criteria and procedures for directors and senior management, and it reviews candidates' qualifications [2][8] - It proposes nominations for directors and appointments or dismissals of senior management to the board [2][8] Decision-Making Procedures - The committee conducts research on the qualifications for new directors and senior management, and submits its decisions to the board for approval [2][10] - The selection process includes communication with relevant departments, searching for candidates, and conducting qualification reviews [3][4] Meeting System - The committee holds meetings as needed, with a requirement for two-thirds of members to be present for decisions to be valid [5][12] - Meeting records must be kept for at least ten years, documenting key details such as date, participants, and voting results [6][19] Supplementary Provisions - The implementation rules take effect upon approval by the board and are subject to relevant national laws and regulations [7][22] - The board holds the authority to interpret these rules [7][24]

法兰泰克重工股份有限公司 二零二五年八月 法兰泰克重工股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 第一章 总则 第二章 交易品种与类型 第五条 公司从事套期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司生产 经营相关的产品、原材料和外汇等，且原则上应当控制期货和衍生品在种类、规 模及期限上与需管理的风险敞口相匹配。用于套期保值的期货和衍生品与需管理 的相关风险敞口应当存在相互风险对冲的经济关系，使得期货和衍生品与相关风 险敞口的价值因面临相同的风险因素而发生方向相反的变动。 法兰泰克重工股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 第六条 本制度所述套期保值业务主要包括以下类型的交易活动： 第一条 为规范法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）期货和衍 生品交易行为，加强对期货和衍生品交易的管理，有效防范和控制风险，确保公 司资产安全，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称期货交易 ...

法兰泰克重工股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《法兰泰克重工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，行使《公 司法》规定的监事会的职权，并主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事过半数并由独立董事中会计专业 人士担任召集人，审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 召集人应当为会计专业人士。 （一） 监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； （二） 监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； （三） 审核公司的财务信息及其披露； （四） 监督及评估 ...

法兰泰克重工股份有限公司 二〇二五年八月 法兰泰克重工股份有限公司 募集资金专项管理制度 为了规范法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理，提 高募集资金的使用效率，保护公司投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司募集资金监管规则》等法 律、法规、规范性文件以及《法兰泰克重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发行股票、配 股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等)以及非公开发 行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。 第二条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师 事务所出具验资报告，对募集资金数额较大，结合投资项目信贷计划安排，经董事会 批准，可在一 ...

法兰泰克重工股份有限公司 二〇二五年八月 总则 为了促进法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"） 规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不 受侵害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《法兰泰克重工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 独立董事原则 ...

Core Viewpoint - The article outlines the external guarantee system of Falan Tech Heavy Industry Co., Ltd., detailing the management, approval processes, and compliance requirements for external guarantees provided by the company and its subsidiaries [1][2][3]. Group 1: General Provisions - The external guarantee refers to the company providing guarantees for debts owed by debtors to creditors, which includes forms such as guarantees, mortgages, and pledges [1]. - The system applies to both the company and its subsidiaries, including wholly-owned and controlled subsidiaries [2]. - The total amount of external guarantees includes guarantees provided by the company for its controlled subsidiaries [2]. Group 2: Regulations for External Guarantees - A multi-layered review system is implemented for external guarantee management, involving the finance department for initial review and daily management, and the board secretary for compliance review [3][4]. - External guarantees must be uniformly managed by the company, and subsidiaries cannot provide guarantees without company approval [4][5]. - The company must verify the creditworthiness of the guaranteed party and assess the risk before providing guarantees, especially for guarantees involving major shareholders or related parties [3][5]. Group 3: Approval Process - Certain external guarantees require board approval and must be submitted to the shareholders' meeting if they exceed specified thresholds related to the company's net assets or total assets [3][4]. - The board must approve external guarantees with a majority vote, and specific conditions apply for guarantees involving related parties [4][5]. - The company can estimate future guarantee amounts for subsidiaries and submit them for shareholder approval if frequent agreements are needed [5][6]. Group 4: Daily Management and Risk Control - Written contracts must be established for external guarantees, and the finance department is responsible for the daily management and record-keeping of these guarantees [7][8]. - The company must monitor the financial status of the guaranteed party and report any significant adverse changes to the board [8][9]. - If a guaranteed debt matures and requires extension, it must be treated as a new guarantee and follow the approval process [9][10]. Group 5: Legal Responsibilities - All directors are responsible for reviewing external guarantees according to the established system and may bear joint liability for any losses resulting from improper guarantees [10][11]. - The company must take corrective actions for any violations of the guarantee system and pursue accountability for responsible personnel [10][11].