公司代码：603968 公司简称：醋化股份 南通醋酸化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价 ...

南通醋酸化工股份有限公司 本人王宝荣：1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任南京大学分 离工程研究中心工艺开发部长，现任南京延长反应技术研究院副总工程师、河南 省聚乳酸可降解材料产业研究院副院长、总工程师；本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立 性的相关要求。 二、年度履职概况 2023年度独立董事述职报告 本人王宝荣，作为南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，及《南通醋酸化工股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度的要求，报告期内，秉持客观、 独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2024-018 南通醋酸化工股份有限公司 2023年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 A股每股派发现金红利0.28元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分红比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2023年12月31日，南 通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"） 期末可供分配利润为人民币 100,689.90万元（母公司报表口径）。 经董事会决议，公司2023年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税，其中公司2022年股票 期权与限制性股票激励计划中，第 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2024-005 南通醋酸化工股份有限公司 股票交易异常波动公告 （一） 生产经营情况。经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环 境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动。内部 生产经营秩序正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 16 日、4 月 17 日、4 月 18 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 ● 经公司自查及发函问询控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，不 存在应披露而未披露的重大信息，公司及其控股股东、实际控制人及相关方目前 未筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重 ...

1、截止本函出具日，本人作为公司的控股股东、实际控制人，不存在涉及 贵公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、在本次股票交易异常波动期间，本人及一致行动人不存在买卖醋化股份 股票的情况。 控股股东、实际控制人： 关于南通醋酸化工股份有限公司 股票交易异常波动的回函 南通醋酸化工股份有限公司： 贵公司《关于南通醋酸化工股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收 悉，现就公司询证事项回复如下： 庆九、顾清泉、丁彩峰、帅建新、薛金全、钱进 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2024-004 南通醋酸化工股份有限公司 关于终止对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏龙木新材有限公司（以下简称"龙木新材"或"合资公司"）系南 通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）与钻石木中国有限公司（Diamond Wood China Limited,以下称"DWC 公司"）为推广高端、绿色、环保的固雅木 木材合资设立，其中公司持有龙木新材 49%股权，DWC 公司持有龙木新材 51%股 权。 鉴于目前固雅木木材市场因素影响，经济效益与原预测发生了变化，综 合考虑项目投入及对公司的收益回报情况，公司拟终止固雅木木材工厂项目（以 下简称"原对外投资项目"）。 龙木新材非公司合并报表范围子公司。 一、原对外投资项目概述 2021 年 3 月 30 日，公司召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于 签署〈合资经营合同〉并设立合资公司的议案》，全体董事一致同意公司与 DWC 公司为打造目前亚洲独家生产固雅木的生产基 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临 2024-003 南通醋酸化工股份有限公司 一、本次权益变动基本情况 关于股东权益变动完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人之一庆九先 生与其配偶杨美云女士因解除婚姻关系进行财产分割。根据庆九先生与杨美云女 士签订的离婚协议，庆九先生拟将其持有的公司 8,306,593 股股份，约占公司总 股份的 3.97%，分割至杨美云女士名下。同时杨美云女士与庆九先生签署了《表 决权委托协议》，将其持有的公司股份对应的完整表决权委托庆九先生行使。具 体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《关于股东权 益变动的提示性公告》（公告编号：临 2024-001）。 二、权益变动的进展情况 2024 年 2 月 20 日，庆九先生及杨美云女士收到中国证券登记结算有限责任公司 出具的《过户登记确认书》，本次权益变动所涉 8,306,593 股股份已完成过户登记手 续。 | 股 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临 2024-001 南通醋酸化工股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、本次权益变动属于非交易变动，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更。 3、本次权益变动对公司的经营管理不构成影响。 4、信息披露义务人已于 2024 年 1 月 22 日签署了《表决权委托协议》，委 托期限至 2028 年 5 月 17 日止，委托期限参考共同实际控制人庆九、顾清泉、丁 彩峰、帅建新、薛金全、钱进签署的《一致行动协议》（以下简称"《一致行动 协议》"）到期日。 5、基于庆九与杨美云签署的《表决权委托协议》安排，公司实际控制人之 一庆九项下新增一致行动人杨美云。共同实际控制人庆九、顾清泉、丁彩峰、帅 建新、薛金全、钱进在股东大会决策中合计控制的醋化股份的股份数仍为 61,343,985 股，共同实际控制人可以控制的醋化股份的表决权比例 ...

南通醋酸化工股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：南通醋酸化工股份有限公司 股票简称：醋化股份 股票代码：603968 信息披露义务人：庆九 通讯地址：南通市经济技术开发区江山路 968 号 股份变动性质：股份减少 签署日期：二零二四年一月二十三日 1 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管 理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号－权益变动报告书》 等法律、法规及规范性文件编制。 上市地点：上海证券交易所 | ਮ | | --- | | | 信息披露义务人声明 2 | | --- | --- | | 目 | 录 3 | | 第一节 | 释 义 4 | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 本次权益变动目的 6 | | 第四节 | 权益变动方式 7 | | 第五节 | 前六个月内买卖上市公司股份情况 8 | | 第六节 | 其他重大事项 9 | | 第七节 | 备查文件 10 | | 第八节 | 信息披露义务人声明 11 | | 附表一 ...

（一）审议并通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 调整后的各专门委员会组成如下： 1、战略委员会 （由 5 人组成） 王宝荣、庆九（召集人）、俞新南、顾清泉、丁彩峰 2、审计委员会 （由 5 人组成） 王宝荣、齐政、贾亚军（召集人）、顾清泉、张建 3、提名委员会 （由 5 人组成） 王宝荣、齐政（召集人）、贾亚军、庆九、俞新南 4、薪酬与考核委员会（由 5 人组成） 证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2023-056 南通醋酸化工股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议 于2023年12月28日下午在南通中心诺富特酒店以现场+通讯表决的方式召开。本次会 议通知于2023年12月25日以电子邮件方式发出，应参与表决董事9人，实际参与表决 董事9人（独立董事王宝荣、齐政以通讯表决方式参加本次会议）。会议的召集和召 开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司 ...