| 2 | | --- | | 5 | 0C;rantTh。 rnton =务 (特 ) 22号 5层 10O0∝ +g610甾 Gs5588 +g610∞ 51⒛ ˇ qrantthornton cn 关于南通醋酸化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） t a the count : ,对 (以 ) (以 " ")执 2号 —— (⒛" )》 1号 —— (⒛ 12月 )》 ,保 ,不 ,我 3101号 J息 ,以 ,我 ,实 ,我 (⒛24)第 110A008822号 ,我 ,醋 2号 —— (⒛22 )》 1号 —— (⒛ 2月 )》 ,并 Grant Thornton 致同 本鉴证报告仅供醋化股份公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。 中国注册会计师 二〇二四年四月二十三日 2 the was a 20⒛ 2号 —— (⒛ 22年 )》 —— (⒛ 12月 )有 ,现 : 中国注册会计师 中国·北京 (一 )实 15〕 716号 ,并 ,本 5年 5月 18日 , (A股 )股 2,ss6,OO万 ,发 19,m 15年 12月 31 ...

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关独立董事 独立性的相关要求。 南通醋酸化工股份有限公司 董事会 2024年4月25日 南通醋酸化工股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等规定，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称公司） 董事会就在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事的任职经历、兼职情况等有关信息，以及其签署的 相关自查文件，公司在任独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 ...

南通醋酸化工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人齐政，作为南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，及《南通醋酸化工股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度的要求，报告期内，秉持客观、 独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤勉、专业、 忠实地履行岗位职责，积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会 议，慎重审议各项议案，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度主要工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人齐政，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任中央纪委监察 部第九纪检监察室主任科员，西南证券有限责任公司北京投资银行部高级业务经 理，世纪证券有限责任公司北京投资银行部分公司总经理，平安证券有限责任公 司投资银行事业部董事总经理。现 ...

平安证券股份有限公司 关于南通醋酸化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为南通醋酸化工 股份有限公司（以下简称醋化股份或公司）首次公开发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等有关规定，对醋化股份2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查并发表意见如下： 一、 首次公开发行股份募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准南通醋酸化工股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可【2015】716号）核准，并经上海证券交易所同意， 由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象配售和网上按市值申购 定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）25,560,000股，发行价格为每 股19.58元。公司募集资金500,464,800.00元，扣除发行费用后，募集资金净额 为人民币459,164,800.00元。 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2024-014 南通醋酸化工股份有限公司 关于投保董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第八届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。进一步完善公 司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责， 降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的有关规 定，公司拟为公司（包括控股子公司）和全体董事、监事、高级管理人员及其他相 关责任人员投保责任险（以下简称"董监高责任险"）。 公司全体董事该议案回避表决，本次投保董监高责任险事宜将直接提交公司股 东大会审议。 董监高责任险的具体方案如下： 1、投保人：南通醋酸化工股份有限公司 2、被保险人：公司（包括控股子公司）及全体董事、监事、高级管理人员及其 他相关责任人员 3、保险限额：人民币100,000,000元（具体金额以保单为准） 4、保费支出：不超过人民币 ...

证券代码：603968 股票简称：醋化股份 公告编号：临2024-012 南通醋酸化工股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开了第 八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 根据公司现金流的状况，为进一步提高资金使用效率，增加现金资产收益，在有 效控制风险、确保资金安全、保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下， 同意公司及控股子公司在单日最高额度不超过人民币14亿元（含）的范围内，以 自有资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的 低风险、稳健型理财产品，期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内 有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长行使决策权并签署 相关合同文件。 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 1、目的 为进一步提高资金使用效率，增加现金资产收益，在有效控制风险、确保资 金安全、保证公司日常经营 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2024-010 南通醋酸化工股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 截至2023年12月31日，募集资金累计投入募投项目47,229.91万元，募集资金余 额为人民币1,379.75万元（含募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额）， 募集资金专户余额1,379.75万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]716 号文《关于核准南通醋酸化工 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，南通醋酸化工股份有限公司（以下 简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票2,556万股，每股面值人 民币1元，发行价格为每股人民币19.58元，募集资金总额人民币50,046.48万元，扣 除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币45,916.48万元。致同会计师事务所 （特殊普通合伙）已于2015年5月13日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验， 并出具了致同验字（ ...

南通醋酸化工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临 2024-017 （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及 复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件 及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需 携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自 然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文 件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 一、通知债权人的原由 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称公司或醋化股份）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了 《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格并回购 注销部分限制性股票的议案》及《关于调整 2022 年股票期权与限 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临 2024-019 南通醋酸化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东 ...

公司代码：603968 公司简称：醋化股份 南通醋酸化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价 ...