（一）审议并通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 调整后的各专门委员会组成如下： 1、战略委员会 （由 5 人组成） 王宝荣、庆九（召集人）、俞新南、顾清泉、丁彩峰 2、审计委员会 （由 5 人组成） 王宝荣、齐政、贾亚军（召集人）、顾清泉、张建 3、提名委员会 （由 5 人组成） 王宝荣、齐政（召集人）、贾亚军、庆九、俞新南 4、薪酬与考核委员会（由 5 人组成） 证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2023-056 南通醋酸化工股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议 于2023年12月28日下午在南通中心诺富特酒店以现场+通讯表决的方式召开。本次会 议通知于2023年12月25日以电子邮件方式发出，应参与表决董事9人，实际参与表决 董事9人（独立董事王宝荣、齐政以通讯表决方式参加本次会议）。会议的召集和召 开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司 ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临 2023-055 南通醋酸化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 102,999,206 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.2078 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长庆九先生主持。会议采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知、召开及表决方式符合《公 司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：南通中心诺富特酒店（工农路 208 号） (三) 出 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于南通醋酸化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：南通醋酸化工股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受南通醋酸化工股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 28 日召开 的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 8. 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺 ...

南通醋酸化工股份有限公司 Nantong Acetic Acid Chemical Co.,Ltd. 603968 2023年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 目录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 议案 | 1：《关于改选独立董事的议案》 5 | | 议案 | 2：《关于修订<南通醋酸化工股份有限公司章程>的议案》 6 | | 议案 | 3：《关于修订<南通醋酸化工股份有限公司股东大会议事规则>的议案》.7 | | 议案 | 4：《关于修订<南通醋酸化工股份有限公司董事会议事规则>的议案》...8 | | 议案 | 5：《关于修订<南通醋酸化工股份有限公司独立董事工作制度>的议案》.9 | | 议案 | 6：《关于制定<南通醋酸化工股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》 | | | 10 | 1 南通醋酸化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临 2023-052 南通醋酸化工股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"或"醋化股份"）拟使用自 有资金人民币 1,201.52 万元对参股公司兰州鼎达科技有限公司（以下简称 "兰州鼎达"或"标的公司"）进行增资（以下简称"本次增资"、"本次 交易"或"本次关联交易"）。兰州鼎达其他现有股东（以下简称"其他股 东"）将同比例增资 4,798.48 万元。本次增资后，公司对兰州鼎达的持股比 例未发生变化，仍持股 20.0253%，不影响公司合并报表范围。 公司董事长庆九先生担任兰州鼎达董事，本次交易为公司对关联方兰州鼎 达进行增资，本次交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议审 议通过，关联董事庆九回避表决，独立董事对本次关联交易事项进行了事 前认 ...

一、《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》的独立意见 南通醋酸化工股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项 的独立意见 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2023年12月12日召开，审议了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》《关于 改选独立董事的议案》《关于改选董事会秘书的议案》等议案。根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《南通醋酸化工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为公司独立董事， 我们本着认真负责、实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对公司第 八届董事会第十次会议的相关事项发表独立意见如下： 综上，我们一致同意《关于改选独立董事的议案》，并同意将该议案提交至 公司股东大会审议。 三、《关于改选董事会秘书的议案》的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经审核 董事会秘书候选人唐霞女士的个人简历等资料，我们认为唐霞女士具备担任公 司董事会秘书的任职资格和能力，未发现其有法律法规规定不得担任公司董事 会秘书的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并 ...

南通醋酸化工股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 章程 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 董事会秘书 32 | | | | 第六章总裁（总经理）及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | ...

南通醋酸化工股份有限公司董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为规范 董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规章、规 范性文件和《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为 负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）予以行政处罚的情形； （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或工作背景； 第三条 提名委员会负责研究董事、高管人员的选择标准和程序并提出建议； 广泛搜寻合格的董事和高管人员的人选；对董事候选人和高管人员进行审查并提 出建议。 第四条 本规则所称高管人员是指董事会聘任的总 ...

南通醋酸化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高审计工作和财务信息披露 质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《南通醋酸化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事 务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 选聘的会计师事务所的资格要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （七）中国证券监督管理委员会规定的其他条件。 第三 ...

南通醋酸化工股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及其他相关法律法规的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《南通醋酸化工股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依 法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出 现《公司法》和公司章程规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在事实发生之日起 2 个月内召开。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东大 会规则》和公司章程的规定； （二）出 ...