2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 天津银龙预应力材料股份有限公司 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、本激励计划的调整情况 8 | | 六、本激励计划授予条件成就的说明 9 | | 七、本激励计划的预留授予情况 10 | | 八、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 13 | | 九、独立财务顾问的核查意见 14 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 银龙股份、上市公司、公司 | 指 | 天津银龙预应力材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于天津银龙预应 力材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划预留授予相关事 | | | ...

天津银龙预应力材料股份有限公司独立董事 关于对公司第五届董事会第三次会议有关议案 发表的独立意见 （二）本次获授预留限制性股票的激励对象符合《管理办法》等相关法律法 规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围， 不存在《管理办法》和《激励计划》规定的不得授予限制性股票的情形，其作为 公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。 （三）公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，公司不 存在为激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司独立董事工作制度》等相关法规和规范性文件及《公司章程》的规定，我 们作为天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独 立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关会议材料进行了认真审核，对公 司第五届董事会第三次会议审议通过的议案发表的独立意见如下： 一、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》 经核查，此次对限制性股票预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等有关法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定，天津 银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"股权激励计划"）预留授予相关事项进行了核查，并发 表如下核查意见： 综上所述，监事会同意以 2023 年 10 月 19 日为预留授予日，以 2.42 元/股 的价格向符合条件的 98 名激励对象授予 315.90 万股限制性股票。 天津银龙预应力材料股份有限公司监事会 2023 年 10 月 19 日 1、本次预留授予的激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律法规、规 范性文件、公司制度等相关规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激 励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励 对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-047 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银龙股份"）第五届董事会第三次 会议于 2023 年 10 月 19 日在公司第一会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知 和会议资料已于 2023 年 10 月 16 日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，以现场方式出席会议董事 5 名，以通讯方式出席会议 的董事 4 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢志峰先生召集并 主持。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 《董事会议事规则》等规范性文件的规定。 根据《管理办法》《激励计划》的有关规定，经公司 2023 年第一次临时股东大会授权， 董事会审议核查后认为，《激励计划》规定的预留授 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-046 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于签署日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 合同类型及金额：天津银龙预应力材料股份有限公司与中铁十九局集团 有限公司签订的《钢材、预应力筋、锚固板、螺旋筋采购合同》，为预应力材 料采购合同，合同金额为 285,186,000 元（人民币）。 合同生效条件：自双方签字盖章之日起生效。 合同履行期限：自合同签订之日起至 2025 年 9 月，由公司分批次交付 货物，如遇特殊情况导致合同履行期限延长，公司将及时履行信息披露义务。 对上市公司当期业绩的影响：本合同是为新建北京至雄安新区至商丘高 速铁路雄安新区至商丘段站前工程 XSZQ-03 标段提供预应力材料的合同，为公 司日常经营性合同，若本合同顺利履行，预计对公司 2023 年及后续年度业绩产 生积极影响，有利于公司主营业务的稳步发展，提升公司持续盈利能力及综合 竞争力。 特别风险提示：《钢材、预应力筋、锚固板、螺旋筋采 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-045 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"银龙股份"或"公司"）于 2023 年 9 月 5 日与兴业银行股份有限公司天津分行（以下简称"兴业银行"）签署《最 高额保证合同》，为银龙科贸向兴业银行融资提供连带责任保证，本次担保的金 额为人民币 6,000 万元。 公司于2023年4月24日召开的第四届董事会第十六次会议与2023年5月19日 召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年对外担保预计的议案》， 同意为银龙科贸提供不超过35,000万元的融资担保，本次担保在上述担保额度内。 具体内容详见公司于2023年4月25日及2023年5月20日在《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会第 十六次会议决议公告》（公告编号：2023 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-044 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 06 日（星期三） 至 09 月 12 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dsh@yinlong.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 13 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-043 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"银龙股份"或"公司"）于 2023 年 9 月 4 日与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称"浦发 银行"）签署《最高额保证合同》，为全资子公司银龙科贸向浦发银行融资提供 连带责任保证，本次担保的金额为人民币 3,000 万元。 公司于2023年4月24日召开的第四届董事会第十六次会议与2023年5月19日 召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年对外担保预计的议案》， 同意为银龙科贸提供不超过35,000万元的融资担保，本次担保在上述担保额度内。 具体内容详见公司于2023年4月25日及2023年5月20日在《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会第 十六次会议决议公告》（ ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-042 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日 收到公司控股股东、实际控制人谢志峰先生及其一致行动人谢昭庭女士出具的 《关于未来十二个月内不减持公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 二、承诺主要内容 基于对公司未来发展前景的信心及价值判断，为促进公司持续、稳定、健康 发展，维护广大投资者利益，公司控股股东、实际控制人谢志峰先生及其一致行 动人谢昭庭女士承诺：自 2023 年 9 月 4 日起十二个月内不以任何方式减持本人 所持有的公司股份，承诺期内因资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发 等事项增加的股份，亦遵守上述承诺。 公司董事会将督促上述人员严格遵守承诺，并按照《公司法》《证券法》以 及中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603969 公司简称：银龙股份 天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年半年度报告 二〇二三年八月 2023 年半年度报告 天津银龙预应力材料股份有限公司 主要产品简介 预应力材料产品 应用于：铁路 公路 水利 输电 核电 风电 光伏 桥梁 民用建筑等 轨交用混凝土制品 应用于：高速铁路 地铁 铁路平交 特殊工程 风电混凝土塔筒等 装备系统及信息产业 应用于：CRSD-2025 轨道 板 轨枕自动化生产线 监测 检测 溯源 数字化 1 / 190 2023 年半年度报告 重要提示 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、正在洽谈当中的合作项目、发展战略等前瞻性陈述不构成公司 对投资者的实质性承诺。请投资者理性投资，注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"五、 其他 ...