证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-026 天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区双源工业区双江道 62 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 344,300,195 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 40.2801 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长谢志峰先生以视频方式参会，过半数董 事推选董事谢铁根先生主持会议。本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表 决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 天津银龙预应力材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 █其他（反路演） 参与单位名称 天风证券股份有限公司 时间 2024年4月29日下午 14：30-16：30 地点 天风证券股份有限公司会议室 上市公司接待 董事会秘书：谢昭庭 人员姓名 证券部部长：杨晓菲 问题一：公司超高强钢绞线产品的应用场景主要是什么？ 预计未来该类产品市场订单情况如何？ 答：公司自研生产的 1*7-15.2mm，2200-2400MPa混凝土 用超高强钢绞线主要应用于时速 350 公里的高速铁路用双线 无砟简支梁，相比常规 1860MPa 级预应力钢绞线，2200MPa 级预应力钢绞线对原材料化学成分、机械性能、设备能力、制 造工艺及过程控制技术均提出更高要求，目前 2200MPa 混凝 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二 O 二四年四月 | 2023 年年度股东大会参会须知 1 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | 关于《公司 年年度报告及摘要》的议案 4 2023 | | 关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 5 | | 关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案 13 | | 关于《公司 年度监事会工作报告》的议案 14 2023 | | 关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 19 | | 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 26 | | 关于续聘会计师事务所的议案 27 | | 关于公司 2024 年年度对外担保预计的议案 28 | | 关于公司未来综合授信融资业务的议案 30 | | 关于公司董事 年度薪酬执行情况及 年度薪酬方案的议案 31 2023 2024 | | 关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案 33 | | 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事 | | 宜的议案 34 | | 关于修订《公司章程》并 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 天津银龙预应力材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 472,746,618.92 -1.77 归属于上市公司股东的净利润 39,345,865.46 17.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,202,253.70 22.47 经营活动产生的现金流量净额 133,936,092.30 1,048.87 基本每股收益（元/股） 0 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 天津银龙预应力材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 关于天津银龙预应力材料股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 I Í 天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年度 1-3 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 8 + 3 + 3 皇成门外大街 31 号五层 519A [100071] 86 (10) 6827 8880 传真: 86 (10) 6823 810 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024]0000064 号 天津银龙预应力材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了天津银 龙预应力材料股份有限公司(以下简称银龙股份)2023 年度财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-022 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 4,348,800 股。 本次股票上市流通总数为 4,348,800 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 29 日。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开 的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年 限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市流通 的议案》，公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予限制性股 票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，现将有关情况公告如下： 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1．2023年 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-020 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 17 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2023 年年度报告》。为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 26 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2024 年 04 月 26 日（星期五）上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.ssei nfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 问题征集方式：投资者可于 2024 年 04 月 19 日（星期五）至 04 月 25 日（星 期四）16: ...

二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体 人员方面：谢志峰先生严格履行控股股东职责，执行选人用人程序。公司制定了独立的选人 用人制度，董事会按照《公司章程》决定高级管理人员的聘任、解聘工作，具有独立的选人用人 工作机制。 □适用 √不适用 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]00000008 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 天津银龙预应力材料股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 北京大华内字[2024]00000008 号 天津银龙预应力材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称银 龙股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业 ...

2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 天津银龙预应力材料股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规的要求，天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称 "公司"）审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责 情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 公司于 2023 年 12 月 7 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会 第五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请北京大华国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）为公司 2023 年 度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用 99 万元，该议案已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 二、2023 年度审计会计师事务所履职情况 北京大华国际按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》 等的相关要求，审计了公司 2023 年 1 ...