证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-043 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 905,400 股。 本次股票上市流通总数为 905,400 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 26 日。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月17日召开 的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市的 议案》，公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的预留授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件已经成就，现将有关情况公告如下： 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1．2023年1月15日 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解 除限售期限制性股票解锁暨上市相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本次限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成 | | | 就情况说明 | 8 | | 六、2023 | 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售安排 | | 10 | | | 七、独立财务顾问结论性意见 | 11 | | 八、备查文件及咨询方式 | 12 | 一、释义 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露 的关于本次限制性股票激励计划的相关信息。 （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期限制性股票解锁相关事项的 法律意见书 二〇二四年十二月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期限制性股票解锁相关事项的 法律意见书 致：天津银龙预应力材料股份有限公司 本所对本法律意见书的出具特作如下声明： 本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行有效 的有关法律、法规 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-041 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银龙股份"）第 五届董事会第十一次会议于 2024 年 12 月 17 日在公司第一会议室以现场及通讯 表决相结合的方式召开。会议通知和会议资料已于 2024 年 12 月 13 日以电话和 邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢志峰先生召 集并主持。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定。 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》和《2023 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》等有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会 的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计 划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 的解除限售手续。 因此，公司 93 名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《2023 年限制 性股票激励计划（草案）》设定的预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条 件，同意公司为 93 名激励对象办理第一个解除限售期的 90.54 万股限制性股票 天津银龙预应力材料股份有限公司监事会 2024 年 12 月 17 日 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《天津银龙预 应力材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对 2023 年限 制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-042 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、会议审议情况 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 《天津银龙预应力材料股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划预留 授予部分第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市公告》将于同日刊登于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 天津银龙预应力材料股份有限公司监事会 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议通知于 2024 年 12 月 13 日通过邮件和电话的方式通知各位监事，全体监事 一致同意于 2024 年 12 月 17 日上午 10:00 以现场方式在公司二楼会议室召开会 议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由公司监事会主席王昕 先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《监事会议事规则》 和《公司章程》规定。 出席会议监 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-040 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日 （星期四）下午 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动方式召 开 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行沟通与交流。关于本次业 绩说明会的召开事项，公司已于 2024 年 12 月 5 日在《上海证券报》《中国证券报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第三季度业绩 说明会的公告》（公告编号：2024-038）。现将有关情况如下： 一、本次业绩说明会召开情况 （一）会议召开时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 关于会计师事务所名称变更及签字项目合伙人变更 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日披露于《上 海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。2024 年 5 月 9 日，公司召 开 2023 年年度股东大会审议通过上述议案。 近日，公司收到北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（更名前为"北 京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）"）发来的《关于变更事务所名称的 说明》和《关于变更天津银龙预应力材料股份有限公司 2024 年度审计签字项目 合伙人的函》，现将有关情况公 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-038 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 22 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2024 年第三季度报告》。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 12 月 12 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2024 年 12 月 12 日（星期四） 下午 15:00-16:00 会议召开地点 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 天津银龙预应力材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-010 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | | █ 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 活动类别 | □ 新闻发布会 | □路演活动 | | | □ 现场参观 | □ 电话会议 | | | □其他（反路演） | | | 参与单位名称 | 亘曦资产管理有限公司 | | | 时间 | 2024 年 10 月 29 日 | | | 地点 | | 天津银龙预应力材料股份有限公司会议室 | | 上市公司接待 人员姓名 | 董事会秘书：谢昭庭 证券部部长：杨晓菲 | | | | | 问题一：公司三季报中净利润较快增长的主要原因是什么？这 | | | 种增长趋势能否在四季度 ...